辰欣药业:辰欣药业股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：603367 证券简称：辰欣药业 公告编号：2025-050
辰欣药业股份有限公司
2025年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 9 月 16 日
(二)股东大会召开的地点：山东省济宁市高新区同济路 16 号辰欣药业股份有限
公司一园区办公楼六楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 209
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 204,974,370
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 45.2727
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，由董事长杜振新先生主持本次股东大会。会议采取现场及网络相结合的投票方式，符合《证券法》《公司法》及《辰欣药
业股份有限公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书出席了本次会议；公司其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：《关于修订＜公司章程＞及其附件的议案》
1.01、《关于修订＜公司章程＞的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 204,877,670 99.9528 88,800 0.0433 7,900 0.0039
1.02、议案名称：《关于修订＜股东会议事规则＞的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例

（%） （%）
A 股 204,099,270 99.5730 863,800 0.4214 11,300 0.0056
1.03、议案名称：《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 204,099,470 99.5731 865,500 0.4222 9,400 0.0047
2、 议案名称：审议《关于修订、制定公司治理相关管理制度的议案》
2.01、《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 204,099,270 99.5730 864,100 0.4215 11,000 0.0055
2.02、议案名称：《关于制定＜累积投票制实施细则＞的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 204,873,970 99.9510 89,400 0.0436 11,000 0.0054
2.03、议案名称：《关于修订＜对外担保决策制度＞的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 204,085,770 99.5664 877,600 0.4281 11,000 0.0055
2.04、议案名称：《关于修订＜选聘会计师事务所管理制度＞的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 204,100,170 99.5735 863,000 0.4210 11,200 0.0055
2.05、议案名称：《关于制定＜董事和高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 204,888,170 99.9579 76,900 0.0375 9,300 0.0046
2.06、议案名称：《关于制定＜控股股东和实际控制人行为规范＞的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 204,876,270 99.9521 86,900 0.0423 11,200 0.0056
2.07、议案名称：《关于修订＜关联交易决策制度＞的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 204,088,070 99.5676 877,000 0.4278 9,300 0.0046
2.08、议案名称：关于修订＜募集资金管理办法＞的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 204,099,970 99.5734 865,100 0.4220 9,300 0.0046
2.09、议案名称：《关于废止＜监事会议事规则＞的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 204,887,670 99.9577 77,400 0.0377 9,300 0.0046
3、议案名称：《关于公司不再设立监事会及监事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 204,872,770 99.9504 90,400 0.0441 11,200 0.0055
4、议案名称：《关于公司将部分募集资金投资项目剩余尾款永久补充流动
资金的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 204,861,070 99.9447 102,200 0.0498 11,100 0.0055
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1.01 《关于修订＜公司章程 31,785,499 99.6966 88,800 0.2785 7,900 0.0249
＞的议案》
1.02 《关于修订＜股东会议 31,007,099 97.2552 863,800 2.7093 11,300 0.0355
事规则＞的议案》
1.03 《关于修订＜董事会议 31,007,299 97.2558 865,500 2.7146 9,400 0.0296
事规则＞的议案》
2.01 《关于修订＜独立董事 31,007,099 97.2552 864,100 2.7102 11,000 0.0346
工作制度＞的议案》
2.02 《关于制定＜累积投票 31,781,799 99.6850 89,400 0.2804 11,000 0.0346
制实施细则＞的议案》
2.03 《关于修订＜对外担保 30,993,599 97.2128 877,600 2.7526 11,000 0.0346
决策制度＞的议案》
2.04 《关于修订＜选聘会计 31,007,999 97.2580 863,000 2.7068 11,200 0.0352
师事务所管理制度＞
的议案》
2.05 《关于制定＜董事和高 31,795,999 99.7296 76,900 0.2412 9,300 0.0292
级管理人员薪酬管理
制度＞的议案》
2.06 《关于制定