艾可蓝:2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：300816 证券简称：艾可蓝 公告编号：2025-053
安徽艾可蓝环保股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议时间：2025年9月15日（星期一）15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年9月15日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年9月15日9:15-15:00期间的任意时间。
2、现场会议地点：安徽省池州市高新区玉镜路12号公司第一会议室
3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长刘屹先生
6、本次会议符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议股东的总体情况
通过现场和网络投票的股东57人，代表股份39,569,475股，占公司有表决权股份总数的50.2531%。
其中：通过现场投票的股东2人，代表股份38,290,896股，占公司有表决权股份总数的48.6294%。
通过网络投票的股东55人，代表股份1,278,579股，占公司有表决权股份总数的1.6238%。

公司总股本为80,000,000股，其中回购账户中股份1,259,700股，公司有表决权股份总数已扣除回购账户中股份。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东55人，代表股份1,278,579股，占公司有表决权股份总数的1.6238%。
其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。
通过网络投票的中小股东55人，代表股份1,278,579股，占公司有表决权股份总数的1.6238%。
公司总股本为80,000,000股，其中回购账户中股份1,259,700股，公司有表决权股份总数已扣除回购账户中股份。
3、出席会议的其他人员：公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式审议并作出以下决议：
表决情况
序号 议案名称 占出席会议 审议
表决 股份数(股) 有表决权股 结果
意见 份总数比例
同意 39,554,275 99.9616%
1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 反对 12,800 0.0323% 通过
弃权 2,400 0.0061%
本议案为特别决议事项，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。
2.00 《关于修订公司部分治理制度的议案》
同意 39,554,175 99.9613%
2.01 《关于修订<股东会议事规则>的议 反对 12,900 0.0326% 通过
案》
弃权 2,400 0.0061%
本议案为特别决议事项，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。
同意 39,554,175 99.961%
2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议 反对 12,900 0.0326% 通过
案》
弃权 2,400 0.0061%
本议案为特别决议事项，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。
同意 39,554,175 99.9613%
2.03 《关于修订<独立董事工作制度>的 反对 12,900 0.0326% 通过
议案》
弃权 2,400 0.0061%
同意 39,556,175 99.9664%
2.04 《关于修订<募集资金管理制度>的 反对 12,900 0.0326% 通过
议案》
弃权 400 0.0010%

表决情况
序号 议案名称 占出席会议 审议
表决 股份数(股) 有表决权股 结果
意见 份总数比例
同意 39,554,175 99.9613%
2.05 《关于修订<关联交易决策制度>的 反对 12,900 0.0326% 通过
议案》
弃权 2,400 0.0061%
同意 39,552,675 99.9575%
2.06 《关于修订<对外担保管理制度>的 反对 14,400 0.0364% 通过
议案》
弃权 2,400 0.0061%
同意 39,554,175 99.9613%
2.07 《关于修订<重大经营与投资决策 反对 12,900 0.0326% 通过
管理制度>的议案》
弃权 2,400 0.0061%
同意 39,554,175 99.9613%
2.08 《关于修订<会计师事务所选聘制 反对 12,900 0.0326% 通过
度>的议案》
弃权 2,400 0.0061%
同意 39,553,775 99.9603%
3.00 《关于2025年半年度利润分配方案 反对 13,300 0.0336% 通过
的议案》
弃权 2,400 0.0061%
注：公司总股本为 80,000,000 股，其中回购账户中股份 737,600 股，上述公
司有表决权股份总数已扣除回购账户中股份。
其中中小股东表决情况如下：
表决情况
序号 议案名称 占出席会议 审议
表决 股份数(股) 中小股东所 结果
意见 持股份总数
同意 1,263,379 98.8112%
1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 反对 12,800 1.0011% 通过
弃权 2,400 0.1877%
2.00 《关于修订公司部分治理制度的议案》
同意 1,263,279 98.8034%
2.01 《关于修订<股东会议事规则>的议 反对 12,900 1.0089% 通过
案》
弃权 2,400 0.1877%
同意 1,263,279 98.8034%
2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议 反对 12,900 1.0089% 通过
案》
弃权 2,400 0.1877%
同意 1,263,279