塞力医疗:2025年第四次临时股东大会决议公告

证券代码：603716 证券简称：塞力医疗 公告编号：2025-078
塞力斯医疗科技集团股份有限公司
2025年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 9 月 15 日
(二)股东大会召开的地点：公司（武汉市东西湖区金山大道 1310 号）A 栋 A 会议
室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 789
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 43,839,503
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 21.2618
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由塞力斯医疗科技集团股份有限公司董事会召集，由公司董事
长温伟先生主持。本次会议的召集、召开、表决方式符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席8人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书范莉女士出席本次会议；其他高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：关于取消监事会、变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 43,512,403 99.2538 159,600 0.3640 167,500 0.3822
2、议案名称：关于修订公司部分治理制度的议案
2.01 议案名称：关于修订《股东会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 43,505,903 99.2390 161,600 0.3686 172,000 0.3924
2.02 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 43,503,503 99.2335 161,300 0.3679 174,700 0.3986
2.03 议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 43,506,703 99.2408 162,600 0.3708 170,200 0.3884
2.04 议案名称：关于修订《对外担保管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 43,499,103 99.2235 162,100 0.3697 178,300 0.4068
2.05 议案名称：关于修订《对外投资管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 43,510,303 99.2490 155,100 0.3537 174,100 0.3973
2.06 议案名称：关于修订《关联交易决策制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 43,502,503 99.2312 163,700 0.3734 173,300 0.3954
2.07 议案名称：关于修订《融资管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 43,512,103 99.2531 155,300 0.3542 172,100 0.3927
2.08 议案名称：关于修订《重大交易决策制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 43,507,303 99.2422 159,500 0.3638 172,700 0.3940
2.09 议案名称：关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 43,505,403 99.2379 160,000 0.3649 174,100 0.3972
2.10 议案名称：关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 43,496,703 99.2180 171,100 0.3902 171,700 0.3918
2.11 议案名称：关于修订《控股股东、实际控制人行为规范》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 43,509,903 99.2481 160,500 0.3661 169,100 0.3858
2.12 议案名称：关于修订《控股子公司管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 43,506,603 99.2406 163,400 0.3727 169,500 0.3867
2.13 议案名称：关于修订《累积投票实施细则》的议案

审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 43,510,903 99.2504 158,600 0.3617 170,000 0.3879
2.14 议案名称：关于修订《信息披露管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 43,508,303 99.2445 161,700 0.3688 169,500 0.