灵鸽科技:2025年第一次职工代表大会决议公告

证券代码：833284 证券简称：灵 鸽 科 技 公告编号：2025-114
2025
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025年9月9日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025年8月21日以通讯方式发
出。
5.会议主持人：孔秀华
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席职工代表45人，实际出席职工代表35人。
二、会议审议情况
（一）逐项审议通过《关于免去公司第四届监事会职工代表监事的议案》
议案内容：根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会和监事，监事会的职
权由董事会审计委员会行使。因此免去林航先生、周仁先生第四届监事会职工代表监事职务。
1.01.《关于免去林航先生第四届监事会职工代表监事职务的议案》
表决结果：赞成35票，反对0票，弃权0票。
1.02.《关于免去周仁先生第四届监事会职工代表监事职务的议案》
表决结果：赞成35票，反对0票，弃权0票。
回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
本事项无需提交股东会审议。
三、备查文件
《无锡灵鸽机械科技股份有限公司2025年第一次职工代表大会决议》
无锡灵鸽机械科技股份有限公司
董事会
2025年9月10日