高能环境:高能环境第六届董事会第二次会议决议公告

证券代码：603588 证券简称：高能环境 公告编号：2025-069
北京高能时代环境技术股份有限公司
第六届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议于会议召开5日前以通讯方式发出会议通知，并于2025年9月8日以现场结合通讯方式召开。会议由公司董事长李卫国先生主持，全体董事认真审阅了会议议案，全部9名董事以记名投票的方式对会议议案进行了表决。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
会议就下述事项作出如下决议：
一、审议通过了《关于公司2025年度开展套期保值业务及衍生品交易业务的议案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
详情请见公司于2025年9月9日在《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《高能环境关于公司2025年度开展套期保值业务及衍生品交易业务的公告》（编号：2025-070）。
二、审议通过了《关于公司2025年度开展套期保值业务及衍生品交易业务的可行性分析报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详情请见公司于2025年9月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《关于高能环境2025年度开展套期保值业务及衍生品交易业务的可行性分析报告》。
三、审议《关于召开公司2025年第四次临时股东会的议案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
详情请见公司于2025年9月9日在《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《高能环境关于召开2025年第四次临时股东会的通知》（编号：2025-071）。
特此公告。
北京高能时代环境技术股份有限公司董事会
2025年9月8日