芯动联科:2025年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：688582 证券简称：芯动联科 公告编号：2025-044
安徽芯动联科微系统股份有限公司
2025年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 9 月 5 日
（二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区知春路 7 号致真大厦 A 座 19 层 1901
号公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 138
普通股股东人数 138
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 234,307,740
普通股股东所持有表决权数量 234,307,740
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
58.4723
（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 58.4723
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，由董事长陈丙根主持，以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书林明出席会议；其他高管均列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于 2025 年中期利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 234,276,370 99.9866 27,852 0.0118 3,518 0.0016
2、 议案名称：《关于募集资金投资项目延期及变更并投入新项目的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 234,261,583 99.9803 28,852 0.0123 17,305 0.0074
3、 议案名称：《关于变更公司注册资本、取消监事会、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 234,247,802 99.9744 34,752 0.0148 25,186 0.0108
4.00 议案名称：《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》
4.01 议案名称：《关于修订<股东会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 233,130,149 99.4974 1,172,652 0.5004 4,939 0.0022
4.02 议案名称：《关于修订<董事会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 233,128,950 99.4969 1,166,352 0.4977 12,438 0.0054
4.03 议案名称：《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 234,249,369 99.9750 34,152 0.0145 24,219 0.0105
4.04 议案名称：《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 233,134,050 99.4990 1,163,952 0.4967 9,738 0.0043
4.05 议案名称：《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
审议结果：通过

表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 233,141,049 99.5020 1,163,952 0.4967 2,739 0.0013
4.06 议案名称：《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 233,125,850 99.4955 1,172,152 0.5002 9,738 0.0043
4.07 议案名称：《关于修订<防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 233,134,749 99.4993 1,170,252 0.4994 2,739 0.0013
4.08 议案名称：《关于修订<对外投资管理办法>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 233,140,049 99.5016 1,164,452 0.4969 3,239 0.0015
4.09 议案名称：《关于修订<对外担保管理办法>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 233,130,950 99.4977 1,167,052 0.4980 9,738 0.0043
4.10 议案名称：《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 233,134,749 99.4993 1,170,252 0.4994 2,739 0.0013
4.11 议案名称：《关于修订<利润分配管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 233,131,650 99.4980 1,167,052 0.4980 9,038 0.0040
4.12 议案名称：《关于修订<募集资金管