衢州发展:2025年第三次临时股东大会会议资料

衢州信安发展股份有限公司
2025 年第三次临时股东大会
会议资料
2025.9.15

衢州信安发展股份有限公司
2025 年第三次临时股东大会
关于预计为子公司提供担保额度的议案
各位股东：
一、担保情况概述
根据公司业务发展需要，公司拟为子公司提供担保，其中为 31家控股子公司（含控股子公司对控股子公司）担保余额不超过 203 亿元，为 5 家合营和联营公司（含控股子公司对合营和联营公司）担保余额不超过 65 亿元。担保预计的有效期为 2025 年第三次临时股东大会审议通过本次担保预计之日后的十二个月内（即相关协议的签署日需在此期间）。

二、担保预计及被担保方基本情况
（一）被担保方基本情况及担保预计情况
单位：万元
被 担 被 担 保 担保额度 担 保
担 担保方 保 方 被担保方注 方 最 近 截至目前担 预计担保余 占上市公 预 计 是 否 是 否
保 被担保方 持股比 注 册 册资本 被担保方经营范围 一 期 资 保余额 额 司最近一 有 效 关 联 有 反
方 例（%） 地 产 负 债 期净资产 期 担保 担保
率（%） 比例（%）
一、对控股子公司的担保预计
被担保方资产负债率超过 70%
上 海 新 湖 房地产开发经营，物业管理。 2025
天 虹 城 市 60.00 上海 50,000.00 95.42 453,102.50 460,000.00 11.06 年 第
公 开 发 有 限 三 次
司 公司 临 时
及/ 平 阳 县 利 一般经营项目：海涂开发。许可经 股 东
或 得 海 涂 围 80.00 平阳 6,035.00 营项目：建筑用石料(凝灰岩)露天 76.01 148,100.00 160,000.00 3.85 大 会 以 实
公 垦 开 发 有 开采。 审 议 际 签
司 限公司 通 过 否 署 的
控 浙 江 新 湖 房地产开发，物业服务。 本 次 担 保
股 海 创 地 产 100.00 杭州 5,000.00 100.13 4,003.00 50,000.00 1.20 担 保 合 同
子 发 展 有 限 预 计 为准
公 公司 之 日
司 杭 州 新 湖 房地产开发经营，物业管理，园林 后 的
鸬 鸟 置 业 100.00 杭州 5,000.00 绿化工程施工及养护，货物及技术 128.04 32,900.00 40,000.00 0.96 十 二
有限公司 进出口；含分支机构经营：批发、 个 月
零售：工艺美术品、丝织品、旅游 内

文化用品、日用百货，烟草制品；
食品经营；自制饮品制售；服务：
住宿，酒店管理及咨询，会议服务，
餐饮服务，健身服务，棋牌服务，
商务服务，羽毛球，游泳，花卉租
赁及销售，汽车租赁，会展服务，
洗衣服务，票务代理，代订客房，
复印、打字、停车服务，婚庆礼仪
服务，场地租赁，物业管理，国内
旅游服务，小型游乐活动（除电子
游戏游艺）。
平 阳 伟 成 房地产开发、经营；室内外建筑装
置 业 有 限 100.00 平阳 1,000.00 饰工程设计、施工。 84.77 32,400.00 60,000.00 1.44
公司
南 通 新 湖 房地产开发、销售。房屋出租服务，
置 业 有 限 50.00 启东 85,000.00 房屋工程设计，道路土方工程，室 129.33 0.00 40,000.00 0.96
公司 内装修设计、施工，物业管理，酒
店企业管理。
苏 州 新 湖 房地产开发经营；物业管理；房地
置 业 有 限 100.00 苏州 30,000.00 产中介；建筑装潢材料、机械设备、 99.46 89,087.40 90,000.00 2.16
公司 卫生洁具销售
义 乌 北 方 市场管理及服务；房地产开发经
（天津）国 营；对房地产业、土地开发产业、
际 商 贸 城 100.00 天津 6,250.00 城市基础建设业、环保产业投资及 123.31 0.00 30,000.00 0.72
有限公司 投资管理；商品房销售；自有房屋
租赁；市场建设
沈 阳 新 湖 一般项目：房地产开发、商品房销
明 珠 置 业 65.00 沈阳 7,000.00 售、自有房屋租赁。 129.53 0.00 20,000.00 0.48
有限公司
沈 阳 沈 北 65.00 沈阳 13,000.00 许可经营项目：无 一般经营项目： 99.17 14,329.90 30,000.00 0.72
金 谷 置 业 房地产开发、商品房销售，自有房
有限公司 屋租赁；国内商业贸易。
房地产开发经营（依法须经批准的
乐 清 新 联 项目，经相关部门批准后方可开展
投 置 业 有 40.00 乐清 5,000.00 经营活动，具体经营项目以审批结 99.07 7,700.00 22,000.00 0.53
限公司 果为准），一般项目：物业管理；