京仪装备:京仪装备2025年第二次临时股东大会通知公告

证券代码：688652 证券简称：京仪装备 公告编号：2025-029
北京京仪自动化装备技术股份有限公司
关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2025年9月18日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次
2025年第二次临时股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2025 年 9 月 18 日 14 点 00 分
召开地点：北京市经济技术开发区凉水河二街 8 号院 14 号楼 A 座大会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025 年 9 月 18 日
至2025 年 9 月 18 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 关于取消监事会并修订《公司章程》的议案 √
2.00 关于修订、废止公司部分治理制度的议案 √
2.01 修订《股东会议事规则》 √
2.02 修订《董事会议事规则》 √
2.03 修订《独立董事制度》 √
2.04 修订《关联交易决策制度》 √
2.05 修订《对外担保管理制度》 √
2.06 修订《对外投资管理制度》 √
2.07 修订《募集资金管理制度》 √
2.08 修订《控股股东、实际控制人行为规范》 √
2.09 修订《防范控股股东、实际控制人及其他关联 √
方资金占用管理办法》
2.10 修订《累积投票制实施细则》 √

2.11 修订《独立董事专门会议工作制度》 √
2.12 废止《监事会议事规则》 √
2.13 废止《重大投资决策管理制度》 √
1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第二届董事会第八次会议审议通过，具体内容详见本公司
于 2025 年 8 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》
《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的相关公告。公司将在 2025 年第二次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《北京京仪自动化装备技术股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料》。2、 特别决议议案：议案 1
3、 对中小投资者单独计票的议案：无
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A 股 688652 京仪装备 2025/9/11
（二） 公司董事、监事和高级管理人员。
（三） 公司聘请的律师。
（四） 其他人员
五、 会议登记方法
为保证本次股东大会的顺利召开，减少会前登记时间，出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。
（一）登记时间
2025 年 9 月 15 日（上午 09:30-11:30、下午 14:00-17:00）。
（二）登记地点
北京市经济技术开发区凉水河二街 8 号院 14 号楼 A 座大会议室
（三）登记方式
拟现场出席本次股东大会的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记：1、自然人股东：自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡原件（如有）等持股证明；委托代理他人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书（授权委托书格式详见附件 1）。
2、法人股东：法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、股票账户卡原件（如有）等持股证明；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、授权委托书（授权委托书格式详见附件 1）、股票账户卡原件（如有）等持股证明。
3、股东可以通过邮件和信函方式登记，以公司接收邮件或信函抵达公司的时间为准，邮件及信函须写明股东姓名、股东账户、联系地址、联系电话，并需附上上述 1、2 款所列的证明材料扫描件或复印件，邮件标题或信函上请注明“参加股东大会”字样，并与公司确认收到后方视为登记成功。
（四）注意事项
1、公司不接受电话方式办理登记；
2、股东或股东代理人在参加现场会议时须携带上述证明文件。
六、 其他事项
（一）参会股东或股东代理人食宿、交通费等费用自理。
（二）参会股东或股东代理人请携带前述登记材料提前半小时到达会议现场办理签到。
（三）会议联系方式
联系地址：北京市经济技术开发区凉水河二街 8 号院 14 号楼 A 座证券事务部办
公室
联系电话：010-58917326
电子邮箱： zhengquanshiwubu@baecltd.com.cn
联系人：张国梅
特此公告。
北京京仪自动化装备技术股份有限公司董事会
2025 年 9 月 3 日
附件 1：授权委托书
授权委托书
北京京仪自动化装备技术股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 9 月 18 日召
开的贵公司2025年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于取消监事会并修订《公司章
程》的议案
2.00 关于修订、废止公司部分治理制度
的议案
2.01 修订《股东会议事规则》
2.02 修订《董事会议事规则》
2.03 修订《独立董事制度》
2.04 修订《关联交易决策制度》
2.05 修订《对外担保管理制度》
2.06 修订《对外投资管理制度》
2.07 修订《募集资金管理制度》
2.08 修订《控股股东、实际控制人行为
规范》
2.09 修订《防范控股股东、实际控制人
及其他关联方资金占用管理办法》
2.10 修订《累积投票制实施细则》
2.11 修订《独立董事专门会议工作制

度》
2.12 废止《监事会议事规则》
2.13 废止《重大投资决策管理制度》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。