光格科技:光格科技2025年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：688450 证券简称：光格科技 公告编号：2025-058
苏州光格科技股份有限公司
2025年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 09 月 01 日
（二） 股东大会召开的地点：江苏省苏州市苏州工业园区东平街 270 号苏州光格科技股份有限公司二楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 50
普通股股东人数 50
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 44,283,275
普通股股东所持有表决权数量 44,283,275
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
67.6675
（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 67.6675
注：截至本次股东大会股权登记日的总股本为 66,000,000 股，有表决权股份数量（剔除公司回购专用账户股份数量 557,605 股）为 65,442,395 股。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长姜明武先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，其中网络投票通过上海证券交易所交易系统进行。会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 公司董事会秘书孔烽先生出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于《公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议
案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
普通股 25,494,189 99.2881 180,832 0.7042 1,954 0.0077
2、 议案名称：关于《公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的
议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
普通股 25,494,189 99.2881 180,832 0.7042 1,954 0.0077
3、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理 2025 年限制性股票激励计划
相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
普通股 25,494,189 99.2881 180,832 0.7042 1,954 0.0077
4、 议案名称：关于《公司 2025 年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
普通股 25,494,189 99.2881 180,832 0.7042 1,954 0.0077
5、 议案名称：关于《公司 2025 年员工持股计划管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
普通股 25,494,189 99.2881 180,832 0.7042 1,954 0.0077
6、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025 年员工持股计划相
关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
普通股 25,494,189 99.2881 180,832 0.7042 1,954 0.0077
7、 议案名称：关于取消监事会并修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
普通股 44,100,489 99.5872 180,832 0.4083 1,954 0.0045
8.00 议案名称：关于修订及制定部分公司治理制度的议案
8.01 议案名称：关于修订《股东会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
普通股 44,100,489 99.5872 180,832 0.4083 1,954 0.0045
8.02 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
普通股 44,100,489 99.5872 180,832 0.4083 1,954 0.0045
8.03 议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
普通股 44,100,489 99.5872 180,832 0.4083 1,954 0.0045
8.04 议案名称：关于修订《对外担保管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
普通股 44,100,489 99.5872 180,832 0.4083 1,954 0.0045
8.05 议案名称：关于修订《对外投资管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
普通股 44,100,489 99.5872 180,832 0.4083 1,954 0.0045
8.06 议案名称：关于修订《关联交易管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
普通股 44,100,489 99.5872 180,832 0.4083 1,954 0.0045
8.07 议案名称：关于修订《控股股东及实际控制人行为规范》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例