外服控股:上海外服控股集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议资料

上海外服控股集团股份有限公司二〇二五年第一次临时股东大会
会议资料
二〇二五年九月十一日

上海外服控股集团股份有限公司
2025年第一次临时股东大会资料目录

一、会议须知 ......3
二、2025 年第一次临时股东大会会议议程 ...... 4三、会议议案
1、关于取消监事会、变更公司住所并修订《公司章程》的议案 ......5
2、关于修订《股东会议事规则》的议案 ......65
3、关于修订《董事会议事规则》的议案 ......66
4、关于修订《募集资金管理办法》的议案 ......67
会议须知
为维护广大投资者的合法权益，保证股东在股东大会上依法行使职权，确保股东大会的正常秩序，根据《公司章程》和《股东大会议事规则》，公司特制定以下会议须知：
一、股东大会设秘书处，具体负责大会有关事宜。公司董事会在股东大会召开过程中，应当以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除依法出席现场会议的公司股东（或其代理人）、董事、监事、高级管理人员、聘请的律师和董事会邀请参会的人员外，公司有权依法拒绝其他人士入场。对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。
三、出席现场会议的股东（或其代理人）必须准时到达会场，办理签到手续并参加会议。
四、股东享有发言权、质询权、表决权等权利，并应认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。如股东要求在大会上发言，需在会议召开前至大会秘书处办理书面登记，根据大会安排有序发言。股东发言时应首先报告姓名（或名称）和所持公司股份数，股东发言应言简意赅，与本次股东大会审议议案直接相关。主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员或其他相关人员回答股东提问。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。
五、现场投票过程中股东应听从大会工作人员安排，维护好股东大会秩序。
六、本次大会现场表决票计票和监票工作由三人参加，出席现场会议股东或股东代理人推选两名股东代表、监事会推选一名监事参加表决票计票和监票工作。
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2025 年第一次临时股东大会会议议程
现场会议时间：2025 年 9 月 11 日（星期四） 13：30
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
现场会议地点：上海市徐汇区古美路 1528 号 A7（漕河泾会议中心元创动力
厅）
会议出席对象：
1、截止至2025年9月5日（星期五）15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册，并办理出席会议登记手续的公司股东或其代理人；
2、公司董事、监事、高级管理人员；
3、公司聘请的律师；
4、其他人员。
会议主持人：董事长 陈伟权
会议议程：
一、主持人宣布会议开始，报告会议出席情况。
二、审议听取议案：
1、审议《关于取消监事会、变更公司住所并修订<公司章程>的议案》
2、审议《关于修订<股东会议事规则>的议案》
3、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4、审议《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
三、股东提问与发言。
四、确定监计票人。
五、股东对会议议案进行审议并投票表决。
六、宣布现场表决结果。
七、见证律师宣读法律意见书。
八、宣布大会结束。

议案一：
上海外服控股集团股份有限公司
关于取消监事会、变更公司住所并修订《公司章程》的议案
各位股东及股东代理人：
上海外服控股集团股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 8 月 20 日召开
第十二届董事会第五次会议，审议通过了《关于取消监事会、变更公司住所并修
订<公司章程>的议案》，具体内容如下：
一、关于取消监事会的情况
根据 2024 年 7 月 1 日起实施的新《公司法》及中国证监会发布的《关于新<
公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》
等法律法规的相关规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会的
职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止。
二、公司住所变更情况
根据公司经营发展需要，拟将公司住所由“中国（上海）自由贸易试验区张
杨路 655 号 707 室”变更至“上海市黄浦区会馆街 55 号 12 层”。
三、《公司章程》修订情况
基于上述情况，以及为全面贯彻落实最新法律法规及规范性文件要求，公司
拟对《公司章程》有关条款进行修订，本次修订具体内容如下：
修订前 修订后
第一条 为了维护公司、股东和债权人的合 第一条 为了维护公司、股东、职工和债法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 权人的合法权益，规范公司的组织和行国共产党章程》（以下简称《党章》）、《中 为，根据《中国共产党章程》（以下简称华人民共和国公司法》（以下简称《公司 《党章》）、《中华人民共和国公司法》（以法》）、《中华人民共和国证券法》《上市公 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证司章程指引》及其他有关规定，制订本章 券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司
程。 章程指引》及其他有关规定，制定本章程。
第五条 公司住所：中国（上海）自由贸易 第五条 公司住所：上海市黄浦区会馆街
试验区张杨路 655 号 707 室 55 号 12 层
邮政编码：200120 邮政编码：200011
第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 董事长代表公司执行公司事务，
为公司的法定代表人。董事长辞任的，视
为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任
的，公司将在法定代表人辞任之日起 30
日内确定新的法定代表人。
本条新增 第九条 法定代表人以公司名义从事的民
事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职
权的限制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人
损害的，由公司承担民事责任。公司承担
民事责任后，依照法律或者本章程的规
定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东 第十条 股东以其所持股份为限对公司承以其所持股份为限对公司承担责任，公司 担责任，公司以其全部财产对公司的债务以其全部资产对公司的债务承担责任。 承担责任。
第十一条 …… 第十一条 ……
依据本章程，股东可以起诉股东，股 依据本章程，股东可以起诉股东，股
东可以起诉公司董事、监事、总裁和其他 东可以起诉公司董事、高级管理人员，股高级管理人员，股东可以起诉公司，公司 东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董可以起诉股东、董事、监事、总裁和其他 事和高级管理人员。
高级管理人员。
第十二条 本章程所称其他高级管理人员 第十二条 本章程所称高级管理人员是指是指公司的副总裁、董事会秘书、财务总 公司的总裁、副总裁、董事会秘书、财务
监等董事会认定的高级管理人员。 总监和本章程规定的其他人员。
第十条 根据《党章》规定，设立中国共产 第十三条 公司根据《党章》的规定，设党的组织，开展党的活动，建立党的工作 立共产党组织、开展党的活动。公司为党机构，配齐配强党务工作人员，保障党组 组织的活动提供必要条件。
织的工作经费。
第十四条 经公司登记机关核准，公司经营 第十五条 经依法登记，公司的经营范围：
范围是： 一般项目：人力资源服务（不含职业
一般项目：人力资源服务，信息咨询 中介活动、劳务派遣服务）；信息咨询服服务（不含许可类信息咨询服务），税务服 务（不含许可类信息咨询服务）；税务服务，财务咨询，企业管理咨询，数据处理 务；财务咨询；企业管理咨询，数据处理服务，软件开发，网络与信息安全软件开 服务；软件开发；网络与信息安全软件开发，市场营销策划，项目策划与公关服务， 发；市场营销策划；项目策划与公关服务；商务秘书服务，翻译服务，因私出入境中 翻译服务；因私出入境中介服务；国内贸介服务，国内贸易代理，物业管理。 易代理；物业管理；商务秘书服务。
第十六条 公司发行的所有股份均为普通 本条删除
股。
第十七条 公司股份的发行，实行公开、公 第十七条 公司股份的发行，实行公开、平、公正的原则，同种类的每一股份应当 公平、公正的原则，同类别的每一股份具
具有同等权利。 有同等权利。同次发行的同类别股份，每
同次发行的同种类股票，每股的发行 股的发行条件和价格相同；认购人所认购条件和价格应当相同；任何单位或者个人 的股份，每股支付相同价额。
所认购的股份，每股应当支付相同价额。
第十八条 公司发行的股票，以人民币标明 第十八条 公司发行的面额股，以人民币
面值。 标明面值。

第 二 十 一 条 公 司 股 份 总 数 为 第二十一条 公司已发行的股份数为
2,283,496,485 股，公司的股本结构为： 2,283,496,485 股，公司的股本结构为：
人民币普通股 2,283,496,485 股，其他种 普通股 2,283,496,485 股，其他类别股 0
类股 0 股。 股。
第二十二条 公司或公司的子公司（包括公 第二十二条 公司或者公司的子公司（包司的附属企业）不以赠与、垫资、担保、 括公司的附属企业）不得以赠与、垫资、补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公 担保、借款等形式，为他人取得本公司或
司股份的人提供任何资助。 者其母公司的股份提供财务资助，公司实
施员工持