中国东航:中国东方航空股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：600115 证券简称：中国东航 公告编号：临 2025-060
中国东方航空股份有限公司
2025年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025 年 8 月 29 日
(二)股东会召开的地点：上海市长宁区空港三路 99 号东航大酒店
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 1,208
其中：A 股股东人数 1,206
境外上市外资股股东人数（H 股） 2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 15,496,645,088
其中：A 股股东持有股份总数 11,571,325,993
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 3,925,319,095
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 70.1595
份总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 52.3880
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 17.7715
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。
公司 2025 年第二次临时股东大会由董事会召集，董事长王志清先生主持，采用现场记名投票和网络投票相结合的方式审议全部议案，表决方式符合《中华人民共
和国公司法》和《中国东方航空股份有限公司章程》的规定。
(五)公司董事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事8人，出席8人，公司董事长王志清主持会议，董事成国伟以及独
立董事孙铮、陆雄文、罗群、冯咏仪、郑洪峰、职工董事揭小清出席了会议；2、 董事会秘书李干斌先生出席了会议；部分高级管理人员出席了会议。北京市通
商律师事务所律师以及德勤·关黄陈方会计行审计师出席了会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 11,383,519,761 98.3770 185,776,472 1.6055 2,029,760 0.0175
H 股 3,811,440,513 97.0989 113,878,582 2.9011 0 0.0000
普通股合 15,194,960,274 98.0532 299,655,054 1.9337 2,029,760 0.0131
计：
2、 议案名称：关于修订《股东会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 11,375,703,786 98.3094 194,243,947 1.6787 1,378,260 0.0119
H 股 3,811,197,553 97.0927 114,121,542 2.9073 0 0.0000
普通股合 15,186,901,339 98.0012 308,365,489 1.9899 1,378,260 0.0089
计：
3、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 11,457,251,125 99.0142 112,604,408 0.9731 1,470,460 0.0127
H 股 3,825,741,604 97.4632 99,577,491 2.5368 0 0.0000
普通股合 15,282,992,729 98.6213 212,181,899 1.3692 1,470,460 0.0095
计：
4、 议案名称：关于撤销公司监事会并废止《监事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 11,558,678,498 99.8907 10,791,088 0.0933 1,856,407 0.0160
H 股 3,925,318,880 99.9999 0 0.0000 215 0.0001
普通股合 15,483,997,378 99.9184 10,791,088 0.0696 1,856,622 0.0120
计：
自本公告之日起，郭俊秀不再担任公司监事会主席、监事职务，邵祖敏不再担任公司监事职务。经同日召开的公司第七届第六次职工代表大会审议，周华欣不再担任公司职工监事。
5、 议案名称：关于调整公司 2025 年飞机及发动机日常关联交易事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,244,641,073 99.5386 9,033,908 0.4006 1,370,666 0.0608
H 股 1,146,923,095 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合 3,391,564,168 99.6942 9,033,908 0.2655 1,370,666 0.0403
计：
6.00 议案名称：关于公司 2026 年至 2028 年日常关联交易事项的议案
6.01 议案名称：关于公司金融服务日常关联交易的议案

审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,127,513,941 94.3446 126,262,340 5.5991 1,269,366 0.0563
H 股 1,108,957,821 96.6898 37,965,274 3.3102 0 0.0000
普通股合 3,236,471,762 95.1353 164,227,614 4.8274 1,269,366 0.0373
计：
6.02 议案名称：关于公司商业保理服务日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,244,404,973 99.5281 9,245,308 0.4100 1,395,366 0.0619
H 股 1,146,923,095 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合 3,391,328,068 99.6872 9,245,308 0.2718 1,395,366 0.0410
计：
6.03 议案名称：关于公司飞机及发动机租赁及相关服务日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,244,472,513 99.5311 9,178,108 0.4070 1,395,026 0.0619
H 股 1,146,923,095 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合 3,391,395,608 99.6892 9,178,108 0.2698 1,395,026 0.0410
计：
6.04 议案名称：关于公司航空食品、机供品供应保障及相关服务日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,244,265,813 99.5220 9,411,908 0.4174 1,367,926 0.0606
H 股