概伦电子:2025年第三次临时股东会会议资料

证券代码：688206 证券简称：概伦电子
上海概伦电子股份有限公司
2025 年第三次临时股东会
会议资料
二○二五年九月

目 录

上海概伦电子股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议须知...... 2
上海概伦电子股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议议程...... 4
议案一 关于参与投资私募基金暨关联交易的议案......6
议案二 关于修订公司《募集资金管理办法》的议案......14
上海概伦电子股份有限公司
2025 年第三次临时股东会会议须知
为保障上海概伦电子股份有限公司（下称“公司”）全体股东的合法权益，维护股东会的正常秩序，保证股东会的议事效率，确保本次股东会顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》《上海概伦电子股份有限公司章程》《上海概伦电子股份有限公司股东会议事规则》及中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定，特制定本会议须知。
一、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东或股东代理人的合法权益，除出席会议的股东或股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
二、出席会议的股东或股东代理人须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证件或法人单位证明、授权委托书等相关登记文件，经验证后领取会议资料方可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。
三、股东或股东代理人依法享有发言权、咨询权和表决权等各项权益。要求发言的股东或股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。股东或股东代理人的发言主题应与本次会议议题相关，发言应当简明扼要，时间不超过 5 分钟。对于可能泄露公司商业秘密或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，会议主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答；对于超出本次会议议题范围以及欲了解公司其他情况的，可会后向公司董事会秘书咨询。
四、为提高股东会议事效率，在就股东的问题回答结束后，即进行现场表决。现场会议表决采用记名投票表决方式，股东或股东代理人以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东或股东代理人在投票表决时，应在表决票中每项提案下设的“同意”“反对”“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票，均视该项表决为弃权。请股东或股东代理人按表决票要求填写，填毕由会议工作人员
统一收票。
五、股东会对提案进行表决前，将推举两名股东或股东代理人参加计票和监票；股东会对提案进行表决时，由律师、股东或股东代理人与监事代表共同负责计票、监票，并当场公布表决结果，决议的表决结果载入会议记录。
六、本次股东会由公司聘请的律师现场见证并出具法律意见书。
七、会议期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常程序或侵犯其他股东或股东代理人合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
八、股东或股东代理人出席本次股东会会议所产生的费用由股东自行承担，本公司不向参加股东会的股东或股东代理人发放礼品，不负责安排参加股东会股东或股东代理人的食宿、交通等事项。
九、本次股东会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司 2025 年 8 月
23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2025-052）。

上海概伦电子股份有限公司
2025 年第三次临时股东会会议议程
一、会议时间、地点及投票方式
（一）会议时间：2025 年 9 月 8 日下午 14:00
（二）会议地点：上海市浦东新区秋月路 26 号矽岸国际 4 号楼 9 层公司会
议室
（三）会议召集人：公司董事会
（四）会议主持人：董事长刘志宏先生
（五）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
（六）网络投票的系统、起止日期和投票时间：
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止日期：自 2025 年 9 月 8 日至 2025 年 9 月 8 日
网络投票起止时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
二、现场会议议程：
第一项：参会人员签到，股东或股东代理人进行登记；
第二项：会议主持人宣布会议开始；
第三项：会议主持人宣读股东会会议须知；
第四项：会议主持人宣布现场会议出席情况；
第五项：推选监票人和计票人；
第六项：宣读会议议案
1. 关于参与投资私募基金暨关联交易的议案；
2. 关于修订公司《募集资金管理办法》的议案。
第七项：股东及股东代理人审议、讨论议案；
第八项：股东及股东代理人以记名投票方式对议案进行表决；
第九项：计票人计票，监票人监票并宣读现场表决结果；
第十项：休会，结合网络投票结果，统计表决结果；
第十一项：复会，会议主持人宣读会议决议；
第十二项：见证律师宣读法律意见书；
第十三项：股东及股东代理人签署会议文件；
第十四项：会议主持人宣布会议结束。
上海概伦电子股份有限公司
2025 年第三次临时股东会会议议案之一
关于参与投资私募基金暨关联交易的议案
各位股东及股东代理人：
根据有关法律、法规及上市监管规则的规定，结合上海概伦电子股份有限公司（以下简称“概伦电子”“公司”）战略布局及业务开展的实际情况，公司拟作为有限合伙人出资不超过 25,000 万元人民币认缴上海临科芯伦创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“临科芯伦”“投资基金”“合伙企业”）的份额，并授权公司管理层具体办理与本次交易相关的具体事项。现将有关情况汇报如下：
一、参与投资私募基金概述
（一）投资基金基本情况
1.投资基金基本信息：
名称 上海临科芯伦创业投资合伙企业（有限合伙）
注册地址 上海市宝山区牡丹江路 1325 号 3 层 A、3 层 B、4 层 A、4 层
B
执行事务合伙人 上海临港科创投资管理有限公司
出资额 10,001 万元
统一社会信用代码 91310000MAETA8CU7M
企业类型 有限合伙企业
经营范围 一般项目：创业投资（限投资未上市企业）。（除依法须经
批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
成立期限 2025-8-15
注：目前临科芯伦正在中国证券投资基金业协会履行私募基金备案流程，尚未完成备案手续。
2. 投资基金合伙人出资情况
序 出资人名称 出资金额 出资比例 出资人性质
号 （万元）
1 上海临港科创投资管理有限公司 1.00 0.01% 普通合伙人
2 上海芯合创一号私募投资基金合伙 10,000.00 99.99% 有限合伙人
企业（有限合伙）

（二）参与投资的基本情况
公司本次拟作为有限合伙人首期出资 19,270.89 万元人民币认缴临科芯伦的份额，本次出资完成后公司将持有临科芯伦约 14.4120%的合伙份额。有关本次交易的各协议主体及本次出资完成后投资基金的出资情况如下表所示：
序 出资人名称 出资金额 出资比例 出资人性质
号 （万元）
1 上海临港科创投资管理有限公司 1.00 0.0007% 普通合伙人
2 上海芯合创一号私募投资基金合 114,442.32 85.5873% 有限合伙人
伙企业（有限合伙）
3 上海概伦电子股份有限公司 19,270.89 14.4120% 有限合伙人
合计 133,714.21 100.0000%
注：公司管理层将在取得股东会及董事会授权后，在授权出资范围内，结合实际情况，决定最终的出资金额，最终出资情况以工商登记信息为准。
二、关联交易概述
（一）关联关系情况
2025 年 7 月 14 日，公司部分股东与上海芯合创签署了《股份转让协议书》，
上海芯合创拟受让相关股东合计持有的公司 21,758,893 股股份（占公司总股本的5.00%），转让完成后，上海芯合创将成为公司持股 5%的大股东。因此，上海芯合创为公司关联人，本次交易系与关联人共同投资，构成关联交易。
除上述关联关系外，上海芯合创与概伦电子之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。至本次关联交易为止，过去 12 个月内公司与上海芯合创之间未发生相关的关联交易。
（二）关联方基本信息
名称 上海芯合创一号私募投资基金合伙企业（有限合伙）
注册地址 上海市虹口区水电路 1388 号 1104-19 室
基金管理人 上海临港科创投资管理有限公司
出资额 170,400 万元
实缴出资 156,776 万元
统一社会信用代码 91310000MAE91YQ635
企业类型 有限合伙企业

一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理
经营范围 等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可
从事经营活动）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照
依法自主开展经营活动）
成立期限 2025-01-02
基金备案时间 2025-02-10
通讯地址 上海市徐汇区桂平路 391 号 A 座 26 楼
注：上海芯合创成立未满一年，不涉及最近一个会计年度财务数据。
（三）上海芯合创合伙人出资情况
序 出资人名称 出资金额 出资比例 出资人性质
号 （万元）
1 上海临港科创投资管理有限公司 300 0.1761% 普通合伙人
2 上海芯展科技有限公司 100 0.0587% 普通合伙人
3 上海国有资本投资母基金有限公司 100,000 58.6854% 有限合伙人
4 上海国际信托有限公司 50,000 29.3427% 有限合伙人
5 上海人工智能产业股权投资基金合 20,000 11.7371% 有限合伙人
伙企业（有限合伙）
（四）因临港科创投为临科芯伦的执行事务合伙人/管理人，同