先惠技术688155股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 上海先惠自动化技术股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市松江区文翔路6201号小昆山镇社区文化中心三楼315会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-30)、董事会签署日(2024-08-30)、股权登记日(2024-09-10)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-18)、召开日()

议题:

1、《关于变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2、《关于更换独立董事及相关专门委员会委员的议案》
3、《关于开展远期结售汇及外汇衍生品业务的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 上海先惠自动化技术股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市松江区文翔路6201号小昆山镇社区文化中心三楼315会议室

重要日期: 首次公告(2024-05-21)、董事会签署日(2024-05-21)、股权登记日(2024-05-28)、现场登记日(2024-06-03)、网络投票日(2024-06-05)、召开日(2024-06-03)

议题:

1、《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 上海先惠自动化技术股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市松江区文翔路6201号小昆山镇社区文化中心三楼315会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-30)、董事会签署日(2024-04-30)、股权登记日(2024-05-10)、现场登记日(2024-05-16)、网络投票日(2024-05-20)、召开日(2024-05-16)

议题:

1、《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》
2、《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
3、《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
4、《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》
6、《关于确认公司2023年度董事薪酬情况的议案》
7、《关于确认公司2023年度监事薪酬情况的议案》
8、《关于公司2024年度担保额度预计的议案》
9、《关于公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案》
10、《关于提请股东大会授权董事会进行2024年度中期分红的议案》
11、《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》

大会主题: 2023年第5次临时股东大会

详细公告: 上海先惠自动化技术股份有限公司关于召开2023年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市松江区文翔路6201号小昆山镇社区文化中心三楼315会议室

重要日期: 首次公告(2023-11-23)、董事会签署日(2023-11-23)、股权登记日(2023-11-30)、现场登记日(2023-12-06)、网络投票日(2023-12-08)、召开日(2023-12-06)

议题:

1、《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2、《关于修订<上海先惠自动化技术股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
3、《关于修订<上海先惠自动化技术股份有限公司董事会议事规则>的议案》
4、《关于修订<上海先惠自动化技术股份有限公司独立董事工作制度>的议案》
5、《关于修订<上海先惠自动化技术股份有限公司对外担保管理制度>的议案》
6、《关于修订<上海先惠自动化技术股份有限公司关联交易决策制度>的议案》
7、《关于修订<上海先惠自动化技术股份有限公司募集资金管理办法>的议案》
8、《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 上海先惠自动化技术股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市松江区文翔路6201号小昆山镇社区文化中心三楼315会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-30)、董事会签署日(2023-08-30)、股权登记日(2023-09-05)、现场登记日(2023-09-12)、网络投票日(2023-09-14)、召开日(2023-09-12)

议题:

1、《关于延长公司2022年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期及授权期限的议案》
2、《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士办理公司向特定对象发行股票相关事宜的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 上海先惠自动化技术股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 上海市松江区文翔路6201号小昆山镇社区文化中心三楼315会议室

重要日期: 首次公告(2023-07-01)、董事会签署日(2023-07-01)、股权登记日(2023-07-06)、现场登记日(2023-07-13)、网络投票日(2023-07-17)、召开日(2023-07-13)

议题:

1、《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2、《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》
3、《关于<公司2023年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
4、《关于<公司2023年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
5、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年股票期权激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 上海先惠自动化技术股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市松江区文翔路6201号小昆山镇社区文化中心三楼315会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-28)、董事会签署日(2023-04-28)、股权登记日(2023-05-09)、现场登记日(2023-05-16)、网络投票日(2023-05-18)、召开日(2023-05-16)

议题:

1、《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》
2、《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
3、《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
4、《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
6、《关于确认公司2022年度董事薪酬情况的议案》
7、《关于确认公司2022年度监事薪酬情况的议案》
8、《关于公司2023年度担保额度预计的议案》
9、《关于2022年度公司计提资产减值准备的议案》
10、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
11、《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 上海先惠自动化技术股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 上海市松江区文翔路6201号小昆山镇社区文化中心三楼315会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-09)、董事会签署日(2023-03-09)、股权登记日(2023-03-15)、现场登记日(2023-03-22)、网络投票日(2023-03-24)、召开日(2023-03-22)

议题:

1、《关于公司2023年度向银行申请综合授信额度的议案》
2、《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》
3、《关于<公司2021年限制性股票激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》
4、《关于<公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)>的议案》
5、《关于<公司2022年限制性股票激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》
6、《关于<公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)>的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 上海先惠自动化技术股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市松江区文翔路6201号小昆山镇社区文化中心三楼315会议室

重要日期: 首次公告(2023-01-12)、董事会签署日(2023-01-12)、股权登记日(2023-01-18)、现场登记日(2023-01-28)、网络投票日(2023-01-30)、召开日(2023-01-28)

议题:

1、《关于调整公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的议案》
2、《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票预案(修订稿)的议案》
3、《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票发行方案论证分析报告(修订稿)的议案》
4、《关于公司2022年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案》
5、《关于调整公司2022年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补措施、相关主体承诺的议案》
6、《关于调整公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》
7、《关于调整股东大会授权董事会及其授权人士办理本次向特定对象发行股票具体事宜的议案》

大会主题: 2022年第7次临时股东大会

详细公告: 上海先惠自动化技术股份有限公司关于召开2022年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市松江区文翔路6201号小昆山镇社区文化中心三楼315会议室

重要日期: 首次公告(2022-11-15)、董事会签署日(2022-11-15)、股权登记日(2022-11-21)、现场登记日(2022-11-28)、网络投票日(2022-11-30)、召开日(2022-11-28)

议题:

1、《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2022年第6次临时股东大会

详细公告: 上海先惠自动化技术股份有限公司关于召开2022年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市松江区文翔路6201号小昆山镇社区文化中心三楼315会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-22)、董事会签署日(2022-10-22)、股权登记日(2022-10-28)、现场登记日(2022-11-03)、网络投票日(2022-11-07)、召开日(2022-11-03)

议题:

1、《关于公司向银行申请新增综合授信额度的议案》

大会主题: 2022年第5次临时股东大会

详细公告: 上海先惠自动化技术股份有限公司关于召开2022年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市松江区文翔路6201号小昆山镇社区文化中心三楼315会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-31)、董事会签署日(2022-08-31)、股权登记日(2022-09-06)、现场登记日(2022-09-13)、网络投票日(2022-09-15)、召开日(2022-09-13)

议题:

1、《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》
2、《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的议案》
3、《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票预案的议案》
4、《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票发行方案论证分析报告的议案》
5、《关于公司2022年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
6、《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》
7、《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补措施、相关主体承诺的议案》
8、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
9、《关于公司未来三年(2022-2024年)股东分红回报规划的议案》
10、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 上海先惠自动化技术股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市松江区文翔路6201号小昆山镇社区文化中心三楼315会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-11)、董事会签署日(2022-08-11)、股权登记日(2022-08-17)、现场登记日(2022-08-23)、网络投票日(2022-08-26)、召开日(2022-08-23)

议题:

1、《关于公司2022年度增加担保额度的议案》
2、《关于公司新增关联方及增加2022年度日常关联交易预计的议案》
3、《关于对外投资的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 上海先惠自动化技术股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市松江区文翔路6201号小昆山镇社区文化中心三楼315会议室

重要日期: 首次公告(2022-05-23)、董事会签署日(2022-05-23)、股权登记日(2022-06-09)、现场登记日(2022-06-16)、网络投票日(2022-07-07)、召开日(2022-06-16)

议题:

1、《关于公司支付现金购买资产暨构成重大资产重组的议案》
2、《关于公司本次重大资产重组方案的议案》
3、《关于公司本次重大资产重组不构成关联交易的议案》
4、《关于公司本次重大资产重组不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》
5、《关于公司本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
6、《关于公司本次重大资产重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》
7、《关于公司本次重大资产重组符合<上海证券交易所科创板股票上市规则>第11、2条和<上海证券交易所科创板上市公司重大资产重组审核规则>第七条的议案》
8、《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性的议案》
9、《关于本次重大资产重组定价的依据及公平合理性说明的议案》
10、《关于批准本次重大资产重组相关审计报告、备考审阅报告及资产评估报告的议案》
11、《关于<上海先惠自动化技术股份有限公司重大资产购买报告书(草案)>及其摘要的议案》
12、《关于签署<股权收购协议>、<业绩补偿协议>的议案》
13、《关于本次重大资产重组摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》
14、《关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》
15、《关于本次重大资产重组相关主体不存在<上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》
16、《关于公司股票价格波动是否达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的议案》
17、《关于聘请本次交易相关中介机构的议案》
18、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事项的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 上海先惠自动化技术股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市松江区文翔路6201号小昆山镇社区文化中心三楼315会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-09)、董事会签署日(2022-04-09)、股权登记日(2022-04-20)、现场登记日(2022-04-22)、网络投票日(2022-04-29)、召开日(2022-04-22)

议题:

1、《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》
2、《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
3、《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
4、《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
6、《关于确认公司2021年度董事薪酬情况的议案》
7、《关于确认公司2021年度监事薪酬情况的议案》
8、《关于修订<公司章程>等公司治理制度的议案》
9、《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
10、《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
11、《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 上海先惠自动化技术股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市松江区文翔路6201号小昆山镇社区文化中心三楼315会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-22)、董事会签署日(2022-03-22)、股权登记日(2022-03-30)、现场登记日(2022-04-01)、网络投票日(2022-04-06)、召开日(2022-04-01)

议题:

1、《关于公司2022年度向银行申请综合授信额度的议案》
2、《关于公司部分募投项目结项并将结余资金永久补充流动资金及部分募投项目变更的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 上海先惠自动化技术股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 上海市松江区文翔路6201号小昆山镇社区文化中心三楼315会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-19)、董事会签署日(2022-01-19)、股权登记日(2022-01-25)、现场登记日(2022-01-28)、网络投票日(2022-02-07)、召开日(2022-01-28)

议题:

1、《关于<公司2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于<公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 上海先惠自动化技术股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市松江区文翔路6201号小昆山镇社区文化中心三楼315会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-30)、董事会签署日(2021-10-30)、股权登记日(2021-11-04)、现场登记日(2021-11-11)、网络投票日(2021-11-15)、召开日(2021-11-11)

议题:

1、《关于续聘会计师事务所的议案》
2、《关于公司向银行申请新增综合授信额度的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 上海先惠自动化技术股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 上海市松江区文翔路6201号小昆山镇社区文化中心三楼315会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-23)、董事会签署日(2021-03-23)、股权登记日(2021-03-26)、现场登记日(2021-04-06)、网络投票日(2021-04-07)、召开日(2021-04-06)

议题:

1、《关于<公司2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于<公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 上海先惠自动化技术股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市松江区文翔路6201号小昆山镇社区文化中心三楼315会议室

重要日期: 首次公告(2021-02-27)、董事会签署日(2021-02-27)、股权登记日(2021-03-10)、现场登记日(2021-03-16)、网络投票日(2021-03-19)、召开日(2021-03-16)

议题:

1、《关于公司2020年年度报告及摘要的议案》
2、《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
3、《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
4、《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
6、《关于确认公司2020年度董事薪酬情况的议案》
7、《关于确认公司2020年度监事薪酬情况的议案》
8、《关于公司2021年度向银行申请综合授信额度的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 上海先惠自动化技术股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市松江区文翔路6201号小昆山镇社区文化中心三楼315会议室

重要日期: 首次公告(2021-01-23)、董事会签署日(2021-01-23)、股权登记日(2021-01-29)、现场登记日(2021-02-04)、网络投票日(2021-02-08)、召开日(2021-02-04)

议题:

1、《关于使用部分超募资金投资建设长沙高端智能制造装备研发及制造项目的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 上海先惠自动化技术股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市松江区文翔路6201号小昆山镇社区文化中心三楼315会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-31)、董事会签署日(2020-12-31)、股权登记日(2021-01-06)、现场登记日(2021-01-13)、网络投票日(2021-01-15)、召开日(2021-01-13)

议题:

1、《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 上海先惠自动化技术股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市松江区文翔路6201号小昆山镇社区文化中心三楼315会议室

重要日期: 首次公告(2020-11-24)、董事会签署日(2020-11-24)、股权登记日(2020-11-30)、现场登记日(2020-12-07)、网络投票日(2020-12-09)、召开日(2020-12-07)

议题:

1、《关于公司2020年前三季度利润分配方案的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 上海先惠自动化技术股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 上海市松江区文翔路6201号小昆山镇社区文化中心三楼315会议室

重要日期: 首次公告(2020-09-29)、董事会签署日(2020-09-29)、股权登记日(2020-10-12)、现场登记日(2020-10-14)、网络投票日(2020-10-16)、召开日(2020-10-14)

议题:

1、《关于<公司2020年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于<公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》
4、《关于调整公司独立董事津贴的议案》
5、《关于续聘会计师事务所的议案》
6、《关于补选第二届监事会监事的议案》
7、《关于选举公司董事的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 上海先惠自动化技术股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市松江区文翔路6201号小昆山镇社区文化中心三楼315会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-28)、董事会签署日(2020-08-28)、股权登记日(2020-09-03)、现场登记日(2020-09-07)、网络投票日(2020-09-14)、召开日(2020-09-07)

议题:

1、《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

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