盟升电子:2025年第二次临时股东大会会议资料

证券代码：688311 证券简称：盟升电子
成都盟升电子技术股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会
会议资料
2025 年 9 月 11 日

2025 年第二次临时股东大会会议资料目录

2025 年第二次临时股东大会会议须知......3
2025 年第二次临时股东大会会议议程......5
2025 年第二次临时股东大会会议议案......7
议案一：关于取消监事会及修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案......7
议案二：关于制定、修订及废止部分内部制度的议案...... 9
议案三：关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案....10
议案四：关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案...... 14
2025 年第二次临时股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》以及《成都盟升电子技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《成都盟升电子技术股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定 2025 年第二次临时股东大会会议须知：
一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或法人单位证明、授权委托书等，经验证后方可出席会议。
二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，务请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格。会议开始后，会议登记终止，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。
三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
五、股东及股东代理人要求在股东大会现场会议上发言或质询的，应在大会开始前于签到处进行登记，大会主持人将根据登记信息的先后顺序安排发言。现场要求提问的股东及股东代理人，应当按照会议的议程举手示意，经会议主持人许可后方可提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议案进行，简明扼要，时间不超过 3 分钟。
六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
八、出席股东大会的股东及股东代理人，除需回避表决情形外，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东请务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票及未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
九、本次股东大会现场会议推举 1 名股东代表、1 名监事为计票人，1 名股
东代表、1 名律师为监票人，负责表决情况的统计和监督，并在会议记录上签字。
十、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
十二、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。
十三、为保证每位参会股东的权益，开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照。对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
十四、股东出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等原则对待所有股东。
十五、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2025
年 8 月 27 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2025
年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-062）。

2025 年第二次临时股东大会会议议程
一、会议时间、地点及投票方式
1、现场会议时间：2025 年 9 月 11 日（星期四）14:30
2、现场会议地点：公司会议室（四川省成都市天府新区兴隆街道桐子咀南街 350 号）
3、投票方式：现场投票和网络投票相结合
网络投票的系统、起止日期和投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，
通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日（2025 年 9 月 11 日）的
交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
4、会议召集人：公司董事会
二、会议议程
1、参会人员签到、领取会议材料，股东进行发言登记
2、主持人宣布会议开始，并报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量
3、宣读股东大会会议须知
4、推举计票、监票成员
5、审议会议议案
（1）《关于取消监事会及修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
（2）《关于制定、修订及废止部分内部制度的议案》
（3）《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
（4）《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
6、与会股东及股东代理人发言及提问
7、与会股东及股东代理人对各项议案投票表决
8、休会（统计表决结果）
9、复会，宣读会议表决结果和股东大会决议
10、见证律师宣读关于本次股东大会的法律意见书

11、签署会议文件
12、会议结束

2025 年第二次临时股东大会会议议案
议案一：
关于取消监事会及修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案
各位股东及股东代理人：
一、取消监事会的相关情况
根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，结合公司第四届监事会任期已届满的实际情况，公司拟不再设置监事会与监事，监事会职权由董事会审计委员会行使，《成都盟升电子技术股份有限公司监事会议事规则》相应废止，《公司章程》以及公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。
在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司第四届监事会仍将严格按照法律法规及规范性文件的要求继续履行职能，维护公司及全体股东的合法利益。
二、修订《公司章程》的相关情况
根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》部分条款进行相应修订。
因本次《公司章程》修订所涉及的条目众多，关于“股东大会”的表述统一修改为“股东会”；删除原《公司章程》中“第七章监事会”以及关于“监事”“监事会”相关表述；调整“第五章董事会”之“第二节独立董事”与“第三节董事会”的顺序；新增“第四节董事会专门委员会”；此外，因新增、删除条款导致原有条款序号发生变化（包括引用的各条款序号），以及个别文字表述、标点符号等非实质性变更，也不再逐项列示。
关于《公司章程》具体修订内容请详见公司于上海证券交易所官网和指定媒体披露的相关公告。
公司将于股东大会审议通过后，依照工商登记机关相关要求，及时办理《公司章程》的备案登记。《公司章程》的变更最终以工商登记机关核准的内容为准。
本议案已经公司第四届董事会第三十六次会议审议通过，具体内容详见公司
于 2025 年 8 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载披露的《关
于取消监事会、修改<公司章程>并办理工商变更登记以及制定、修订、废止部分公司内部制度的公告》（公告编号：2025-060）及《成都盟升电子技术股份有限公司章程》。
请各位股东及股东代理人审议。
成都盟升电子技术股份有限公司董事会
2025 年 9 月 11 日
议案二：
关于制定、修订及废止部分内部制度的议案
各位股东及股东代理人：
为进一步完善公司内部管理制度，提高公司治理水平，并与最新修订的《公司章程》保持一致，公司根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及规范性文件，结合实际情况，对公司部分内部制度进行了制定、修订。
本议案下共有十一项子议案，请各位股东及股东代理人对下列议案逐项审议并表决：
2.01 修订《股东大会议事规则》
2.02 修订《董事会议事规则》
2.03 修订《对外投资管理制度》
2.04 修订《对外担保管理制度》
2.05 修订《关联交易管理制度》
2.06 修订《募集资金管理制度》
2.07 修订《股东大会网络投票实施细则》
2.08 修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》
2.09 修订《会计师事务所选聘制度》
2.10 制定《董事及高级管理人员薪酬管理制度》
2.11 废止《监事会议事规则》
本议案已经公司第四届董事会第三十六次会议审议通过，修订后形成的相关
公司治理制度已于 2025 年 8 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
予以披露。
请各位股东及股东代理人审议。
成都盟升电子技术股份有限公司董事会
2025 年 9 月 11 日
议案三：
关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的
议案
各位股东及股东代理人：
鉴于公司第四届董事会任期已届满，根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司董事会将进行换届选举。根据董事会提名，经公司董事会提名委员会进行资格审核，现提名向荣先生、刘荣先生、覃光全先生、毛钢烈先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，自公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。非独立董事候选人简历详见附件 1。
本议案下共有四项子议案，请各位股东及股东代理人对下列议案逐项审议并表决：
3.01 选举向荣先生为公司第五届董事会非独立董事
3.02 选举刘荣先生为公