郑州银行:《郑州银行股份有限公司董事会议事规则》修订对比表

《郑州银行股份有限公司董事会议事规则》修订对比表
序 原条款 修订后条款
号
第一条 为进一步明确郑州银行股份有限公司（以下简称“本行”） 第一条 为进一步明确郑州银行股份有限公司（以下简称“本行”）
董事会及其成员的职责权限，健全和规范董事会的议事和决策程序，保 董事会及其成员的职责权限，健全和规范董事会的议事和决策程序，保
证本行决策行为的民主化、科学化，适应建立现代企业制度需要，根据 证本行决策行为的民主化、科学化，适应建立现代企业制度需要，根据
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（以下简称“本行章程”）以及其它法律、行政法规和规章的相关规 州银行股份有限公司章程》（以下简称“本行章程”）以及其它法律、
定，结合本行实际情况，制定本议事规则。 行政法规和规章的相关规定，结合本行实际情况，制定本议事规则。
2. 第五条 董事会制定本行董事的选举程序，披露董事候选人的情 本条删除。
况，经股东大会审议通过后报银行业监督管理机构核准。
第五条 本行董事会由十一五至十九名董事组成。其中，独立董事
第六条 本行董事会由五至十九名董事组成。其中，独立董事不少 不少于全体董事人数的三分之一，且总数不应少于三名。
于全体董事人数的三分之一，且总数不应少于三名。 至少一名独立董事必须具备适当的专业资格，或具备适当的会计或
3. 至少一名独立董事必须具备适当的专业资格，或具备适当的会计或 相关的财务管理专长。
相关的财务管理专长。 非由职工代表担任的董事由股东会选举和更换。
本行设职工董事，由本行职工通过职工代表大会、职工大会或其
他形式民主选举产生。
第七条 董事有下列情形之一的，经股东大会表决予以更换：
（一） 董事任期届满；
4. （二） 本人提出书面辞职申请； 本条删除。
（三） 任期内严重渎职或违反法律、法规、本行章程和本议事规
则的规定；
（四） 股东大会认为不适合担任的其他情形。
5. 第八条 董事会承担本行经营和管理的最终责任，履行下列职责： 第六条 董事会承担本行经营和管理的最终责任，履行下列职责：
（一）召集股东大会会议，并向大会报告工作； （一）召集股东大会会议，并向股东会大会报告工作；

序 原条款 修订后条款
号
（二）执行股东大会的决议； （二）执行股东大会的决议；
（三）决定本行的经营发展战略、经营计划和投资方案，其中，经 （三）决定本行的经营发展战略、经营计划和投资方案，其中，经
营发展战略包括绿色信贷相关战略和信息科技战略等； 营发展战略包括绿色信贷相关战略和信息科技战略等；
（四）制订本行的年度财务预算方案、决算方案、利润分配方案和 （四）决定制订本行的年度财务预算方案和、决算方案，制订本行
弥补亏损方案； 的、利润分配方案和弥补亏损方案；
（五）制订本行增加或减少注册资本、发行债券或其他证券及上市 （五）制订本行增加或减少注册资本、发行债券或其他证券及上市
方案； 方案；
（六）制订本行重大收购、购回本行股票或合并、分立、解散或者 （六）制订本行重大收购、购回本行股票或合并、分立、解散或者
变更公司形式的方案； 变更公司形式的方案；
（七）在股东大会授权范围内，决定本行对外投资、收购出售资 （七）决定本行支付的价款不超过本行净资产百分之十的合并事
产、资产抵押、对外担保事项、委托理财等事项； 项；
（八）审议批准法律、行政法规、部门规章、规范性文件、公司股 （八）在股东大会授权范围内，决定本行对外投资、收购出售资
票上市地证券监督管理机构的相关规定应当由董事会审议批准的关联交 产、资产处置与核销、资产抵押、数据治理、对外担保事项、委托理
易； 财、对外捐赠等事项；
（九）决定本行内部管理机构的设置； （九八）审议批准根据法律、行政法规、部门规章、本行股票上市
（十）聘任或解聘本行行长、董事会秘书；根据行长的提名，决定 地证券监督管理机构及证券交易所规范性文件、公司股票上市地证券监
聘任或解聘本行副行长、行长助理、财务负责人等高级管理人员，并决 督管理机构的相关规定应当由董事会审议批准的关联交易；
定其报酬和奖惩事项； （十）（九）决定本行内部管理机构的设置；
（十一）制定本行的基本管理制度，决定本行的风险管理、内部控 （十一）决定聘任或解聘本行行长、董事会秘书及其他高级管理人
制及合规政策； 员，并决定其报酬事项和奖惩事项；根据行长的提名，决定聘任或解聘
（十二）制订本行章程、股东大会议事规则、董事会议事规则的修 本行副行长、行长助理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬和
订案； 奖惩事项；监督高级管理层履行职责；
（十三）向股东大会提请聘用、解聘或者不再续聘会计师事务所； （十二）制定本行资本规划，承担资本或偿付能力管理最终责
（十四）监督高级管理层的履职情况，听取本行行长的工作汇报并 任；
检查行长的工作； （十三一）制定本行的基本管理制度，决定本行的风险管理、内部
（十五）管理本行信息披露事项，并对本行的会计和财务报告体系 控制及合规政策；
的完整性、准确性承担最终责任； （十四二）制订本行章程、股东大会议事规则、董事会议事规则的
（十六）负责审议超出董事会给高级管理层授权的开支限额的任何 修改方案，审议批准董事会专门委员会工作规则修订案；
重大资本开支、合同和承诺； （十五三）向股东大会提请聘用或者解聘为本行财务报告进行定期
（十七）法律、行政法规、部门规章或本行章程规定，以及股东大 法定审计的会计师事务所、解聘或者不再续聘会计师事务所；

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会赋予的其他职权。 （十六四）监督高级管理层的履职情况，听取本行行长的工作汇报
并检查行长的工作；
（十七五）管理本行信息披露事项，并对本行的会计和财务报告体
系的真实性、完整性、准确性和及时性承担最终责任；
（十八）定期评估并完善本行公司治理；
（十九）对本行消费者权益保护工作进行总体规划及指导，维护
金融消费者和其他利益相关者合法权益，审议批准消费者权益保护工
作重要事项等；