挖金客:2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：301380 证券简称：挖金客 公告编号：2025-055
北京挖金客信息科技股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现增加、变更、否决提案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情形。
一、会议召开情况
1、会议召开时间
现场会议时间：2025 年 8 月 28 日（星期四）14:30。
网络投票的时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2025 年 8 月 28 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深
圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025 年 8 月28 日 9:15 至15:00的任
意时间。
2、现场会议召开地点：北京市西城区德胜门外大街甲 10 号 1 号楼挖金客大
厦 6 层公司会议室。
3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司第四届董事会。
5、会议主持人：董事、副总经理、董事会秘书刘志勇先生。
6、本次会议通知、会议提示性公告及相关文件已分别于 2025 年 8 月 13 日、
2025 年 8 月 21 日刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》
及巨潮资讯网。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、会议出席情况

1、参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 72人，代表有表决权的公司股份数合计为 58,490,132 股，占公司有表决权股份总数的 57.6869%。
其中，通过现场投票的股东及股东代理人共 6 人，代表有表决权的公司股份数合计为 58,218,747 股，占公司有表决权股份总数的 57.4192％；通过网络投票的股东及股东代理人共 66 人，代表有表决权的公司股份数合计 271,385 股，占公司有表决权股份总数的 0.2677%。
2、参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共67 人，代表有表决权的公司股份数合计为 836,144 股，占公司有表决权股份总数的 0.8247%。
其中，通过现场投票的中小股东及股东代理人共 1 人，代表有表决权的公司股份数合计 564,759 股，占公司有表决权股份总数的 0.5570%；通过网络投票的中小股东及股东代理人共 66 人，代表有表决权的公司股份数合计为 271,385 股，占公司有表决权股份总数的 0.2677%。
3、公司董事、监事、高级管理人员及相关人员出席或列席了会议，公司聘请的国浩律师（北京）事务所的两位律师对会议进行了见证。
三、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：
1、审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目、调整募投项目内部投资结构及募投项目延期的议案》
总表决情况：
同意 58,450,062 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9315％；
反对 37,970 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0649％；弃权 2,100股（其中，因未投票默认弃权 800 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0036％。
中小股东总表决情况：
同意 796,074 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的95.2078％；反对 37,970 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数
的 4.5411％；弃权 2,100 股（其中，因未投票默认弃权 800 股），占出席本次股
东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.2512％。
2、审议通过了《关于取消公司监事会并同步废止<监事会议事规则>的议案》
总表决情况：
同意 58,404,172 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8530％；
反对 37,260 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0637％；弃权48,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0833％。
中小股东总表决情况：
同意 750,184 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的89.7195％；反对 37,260 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数
的 4.4562％；弃权 48,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东
大会中小股东有效表决权股份总数的 5.8244％。
本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上审议通过。
3、逐项审议通过了《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》
3.01 审议通过了《公司章程》（2025 年 8 月修订）
总表决情况：
同意 58,404,462 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8535％；
反对 36,570 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0625％；弃权49,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0839％。
中小股东总表决情况：
同意 750,474 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的89.7542％；反对 36,570 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数
的 4.3736％；弃权 49,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东
大会中小股东有效表决权股份总数的 5.8722％。
本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上审议通过。
3.02 审议通过了《股东会议事规则》（2025 年 8 月修订）

总表决情况：
同意 58,404,462 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8535％；
反对 36,570 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0625％；弃权49,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0839％。
中小股东总表决情况：
同意 750,474 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的89.7542％；反对 36,570 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数
的 4.3736％；弃权 49,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东
大会中小股东有效表决权股份总数的 5.8722％。
本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上审议通过。
3.03 审议通过了《董事会议事规则》（2025 年 8 月修订）
总表决情况：
同意 58,403,462 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8518％；
反对 36,570 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0625％；弃权50,100 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0857％。
中小股东总表决情况：
同意 749,474 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的89.6346％；反对 36,570 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数
的 4.3736％；弃权 50,100 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次
股东大会中小股东有效表决权股份总数的 5.9918％。
本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上审议通过。
4、逐项审议通过了《关于修订、制定部分公司内部治理制度的议案》
4.01 审议通过了《会计师事务所选聘制度》（2025 年 8 月制定）
总表决情况：
同意 58,403,907 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8526％；
反对 36,325 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0621％；弃权49,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0853％。
中小股东总表决情况：
同意 749,919 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的89.6878％；反对 36,325 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数
的 4.3443％；弃权 49,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东
大会中小股东有效表决权股份总数的 5.9679％。
4.02 审议通过了《防范控股股东及关联方占用资金管理制度》（2025 年 8 月
制定）
总表决情况：
同意 58,404,407 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8534％；
反对 36,325 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0621％；弃权49,400 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0845％。
中小股东总表决情况：
同意 750,419 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的89.7476％；反对 36,325 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数
的 4.3443％；弃权 49,400 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次
股东大会中小股东有效表决权股份总数的 5.9081％。
4.03 审议通过了《独立董事工作制度》（2025 年 8 月修订）
总表决情况：
同意 58,406,007 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8562％；
反对 35,325 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0604％；弃权48,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0834％。
中小股东总表决情况：
同意 752,019 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的89.9389％；反对 35,325 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数
的 4.2248％；弃权 48,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东
大会中小股东有效表决权股份总数的 5.8363％。
4.04 审议通过了《募集资金管理制度》（2025 年 8 月修订）
总表决情况：
同意 58,404,617 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8538％；
反对 35,325 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0604％；弃权50,190 股（其中，因未投票默认弃权 1,390 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0858％。
中小股东总表决情况：
同意 750,629 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的89.7727％；反对 35,325 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数
的 4.2248％；弃权 50,190 股（其中，因未投票默认弃权 1,390 股），占出席本次
股东大会中小股东有效表决权股份总数的 6.0026％。
4.05 审议通过了《关联交易管理制度