华图山鼎:董事会决议公告

证券代码：300492 证券简称：华图山鼎 公告编号：2025-055
华图山鼎设计股份有限公司
第五届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、华图山鼎设计股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次
会议通知于 2025 年 8 月 18 日以邮件的方式通知全体董事，于 2025 年 8 月 25
日以邮件方式发出增加临时议案通知，会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2、会议于 2025 年 8 月 28 日 10:00 以现场表决与通讯表决相结合的方式在
公司会议室召开。
3、本次会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。会议由董事长吴正杲
先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。
4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于<2025 年半年度报告及其摘要>的议案》
公司董事认真审议了公司《2025 年半年度报告及其摘要》，认为《2025 年半年度报告及其摘要》的内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年半年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得表决通过。
2、审议通过《关于补充确认关联交易的议案》
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关
于补充确认关联交易的公告》。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权,6 票回避。本议案获得表决通过。
本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。
本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。
3、审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知的公告》。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得表决通过。
三、备查文件
第五届董事会第五次会议决议。
特此公告。
华图山鼎设计股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 29 日