长联科技:董事会决议公告

证券代码：301618 证券简称：长联科技 公告编号：2025-032
东莞长联新材料科技股份有限公司
第五届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
东莞长联新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 8
月 27 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开第五届董事
会第六次会议(以下简称“会议”)，会议通知已于 2025 年 8 月 16 日以
电话、微信等方式通知公司全体董事、监事、高级管理人员，通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。
会议由董事长卢开平先生召集和主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中董事卢杰宏先生、李晗女士、袁同舟先生以通讯方式参加会议。公司全体监事、高级管理人员列席了会议。
会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等的相关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于 2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告的议案》

本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2025 年第四次会议审议通过。
内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于 2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。
2、审议通过了《关于 2025 年半年度报告及其摘要的议案》
董事会认为公司《2025 年半年度报告》《2025 年半年度报告摘要》编制和审核的程序符合相关法律法规的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年半年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2025 年第四次会议审议通过。
内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《2025 年半年度报告》《2025 年半年度报告摘要》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。
3、审议通过了《关于 2025 年半年度利润分配预案的议案》
公司 2025 年半年度利润分配预案为：以公司 2025 年 6 月 30 日的
总股本 90,215,860 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00
元（含税），不以资本公积金转增股本，不送红股。
内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于 2025 年半年度利润分配预案的公告》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第四次临时股东会审议。
4、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的议案》
本议案已经公司独立董事专门会议 2025 年第三次会议审议通过。
保荐机构出具了无异议的核查意见。
内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的公告》及其他相关文件。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 2 票，关联董事
卢开平先生、卢来宾先生已回避表决。
5、审议通过了《关于变更公司注册地址并修订<公司章程>的议案》
内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于变更公司注册地址并修订<公司章程>及修订、制定相关治理制度的公告》《公司章程修订对照表》及修订后的《公司章程》全文。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年第四次临时股东会审议，并需出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
6、逐项审议通过了《关于修订、制定相关治理制度的议案》
公司董事会对本议案的子议案进行逐项表决，表决结果如下：
（1）《关于修订<股东会议事规则>的议案》
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。
（2）《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。
（3）《关于修订<董事会审计委员会实施细则>的议案》
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。
（4）《关于修订<董事会提名委员会实施细则>的议案》
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。
（5）《关于修订<董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。
（6）《关于修订<董事会战略委员会实施细则>的议案》
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。
（7）《关于修订<独立董事专门会议制度>的议案》
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。
（8）《关于修订<董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。
（9）《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。
（10）《关于修订<独立董事制度>的议案》
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。
（11）《关于修订<总经理工作细则>的议案》
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。
（12）《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。
（13）《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。
（14）《关于修订<对外提供财务资助管理制度>的议案》
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。
（15）《关于修订<防止控股股东、实际控制人及其关联方资金占用专项制度>的议案》
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。
（16）《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。
（17）《关于修订<规范关联方资金往来管理制度>的议案》
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。
（18）《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。
（19）《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。
（20）《关于修订<内部审计工作制度>的议案》
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。
（21）《关于修订<独立董事年报工作制度>的议案》
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。
（22）《关于修订<审计委员会年报工作规程>的议案》
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。
（23）《关于修订<证券投资、期货和衍生品交易管理制度>的议案》
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。
（24）《关于修订<委托理财管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。
（25）《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。
（26）《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。
（27）《关于修订<控股子公司管理制度>的议案》
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。
（28）《关于修订<内幕信息知情人登记备案制度>的议案》
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。
（29）《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。
（30）《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。
（31）《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。
（32）《关于修订<印章管理办法>的议案》
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。
（33）《关于制定<董事及高级管理人员离职管理制度>的议案》
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。
（34）《关于制定<互动易平台信息发布及回复内部审核制度>的议案》
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。
内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披
露的《关于变更公司注册地址并修订<公司章程>及修订、制定相关治理制度的公告》及相关治理制度全文。
上述修订的《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《关联交易管理制度》《累积投票制度实施细则》《会计师事务所选聘制度》尚需提交公司2025 年第四次临时股东会审议，其中《股东会议事规则》《董事会议事规则》需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
7、审议通过了《关于部分固定资产会计估计变更的议案》
本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2025 年第四次会议审议通过。
内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于部分固定资产会计估计变更的公告》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。
8、审议通过了《关于提请召开 2025 年第四次临时股东会的议案》
公司董事会同意于 2025 年 9 月 15 日（星期一）14:30 在公司会议
室以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司 2025 年第四次临时股东会。
内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。
三、备查文件
1、第五届董事会审计委员会 2025 年第四次会议决议；
2、独立董事专门会议 2025 年第三次会议决议；
3、第五届董事会第六次会议决议；
4、保荐机构核查意见。
特此公告。
东莞长联新材料科技股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 29 日