建霖家居:厦门建霖健康家居股份有限公司关于修订《公司章程》并调整组织架构及修订公司制度的公告

证券代码：603408 证券简称：建霖家居 公告编号：2025-026
厦门建霖健康家居股份有限公司
关于修订《公司章程》并调整组织架构
及修订公司制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担法律责任。
厦门建霖健康家居股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025
年 8 月 28 日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关
于修订<公司章程>并调整组织架构及修订公司制度的议案》，现
将相关情况公告如下：
一、《公司章程》的修订情况
为进一步完善公司治理结构,并与最新的上市公司治理规范
要求衔接，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证
券法》《上市公司章程指引（2025）》《上海证券交易所上市公司
规范运作指引第 1 号—规范运作》等有关法律、法规、规范性文
件的规定，公司拟对《厦门建霖健康家居股份有限公司章程》（以
下简称《公司章程》）及部分公司制度进行修订，《公司章程》的
具体修订内容如下：
序号 修订前 修订后

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，
1 公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》
下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以
简称“《证券法》”）和其他有关规定，制订本章程。 下简称《证券法》）、和其他有关规定，制定本章程。
第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 董事长为公司的法定代表人。董事长为代表公
2 司执行公司事务的董事。董事长辞任的视为同时辞去法
定代表人。公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确
定新的法定代表人。
新增 第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法
律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得
3 对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司
承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本
章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的 第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公
4 股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的 司以其全部财产对公司的债务承担责任。
债务承担责任。
第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的 第十一条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司
组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关 的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务
系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监 关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、
5 事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程， 高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以
股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总 起诉股东，股东可以起诉公司董事、高级管理人员，股
裁和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以 东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事和高级管理
起诉股东、董事、监事、总裁和其他高级管理人员。 人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的执 第十二条 章程所称高级管理人员是指公司的总裁、执
6 行总裁、副总裁、董事会秘书、财务负责人等董事会聘 行总裁、副总裁、董事会秘书、财务负责人等董事会聘
任的高级管理人员。 任的高级管理人员。
7 第十四条 经公司登记机关核准，公司经营范围是…… 第十五条 经依法登记，公司经营范围是……
第十六条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的 第十七条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的
原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。 原则，同类别的每一股份具有同等权利。同次发行的同
8 同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应 类别股份，每股的发行条件和价格相同；认购人所认购
当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支 的股份，每股支付相同价额。
付相同价额。
9 第十七条 公司发行的股票，以人民币标明面值，每股 第十八条 公司发行的面额股，以人民币标明面值，每
面值为人民币一元。 股面值为人民币一元。
第十九条 公司的发起人及认购公司股份数和持股比例 第二十条 公司发起人名称、认购股份数、持股比例、
分别如下： 出资方式和出资时间如下：
10 …… ……
上述发起人均在公司设立时足额缴纳了出资。 公司设立时发行的股份总数为 40,168 万股，2020
2020 年 5 月 21 日，经中国证监会批准…… 年 5 月 21 日，经中国证监会批准……
11 第二十条 公司股份总数为 44,757.30 万股，全部为普 第二十一条 公司已发行的股份数为 44,757.30 万股，
通股。 全部为普通股。

第二十一条 公司或公司的子公司（包括公司的附属企 第二十二条 公司或公司的子公司（包括公司的附属企
业）不得以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式，对 业）不得以赠与、垫资、担保、借款等形式，为他人取
购买或者拟购买公司股份的人提供任何资助。 得本公司或者其母公司的股份提供财务资助，公司实施
12 员工持股计划的除外。
为公司利益，经董事会作出决议，公司可以为他人
取得本公司或者其母公司的股份提供财务资助，但财务
资助的累计总额不得超过已发行股本总额的百分之十。
董事会作出决议应当经全体董事的三分之二以上通过。
第二十二条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、 第二十三条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、
法规的规定，经股东大会分别作出决议，可以采用下列 法规的规定，经股东会作出决议，可以采用下列方式增
方式增加资本： 加资本：
13 （一）公开发行股份； （一）向不特定对象发行股份；
（二）非公开发行股份； （二）向特定对象发行股份；
…… ……
（五）法律、行政法规规定以及中国证监会批准的其他 （五）法律、行政法规及中国证监会规定的其他方
方式。 式。
第二十五条 ……公司因本章程第二十四条第一款第 第二十六条 ……
14 （三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本 公司因本章程第二十五条第一款第（三）项、第
公司股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。 （五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，
应当通过公开的集中交易方式进行。
第二十六条 公司因本章程第二十四条第一款第（一） 第二十七条 公司因本章程第二十五条第一款第（一）
项、第（二）项规定的情形收购本公司股份的，应当经 项、第（二）项规定的情形收购本公司股份的，应当经
股东大会决议；公司因本章程第二十四条第一款第（三） 股东会决议；公司因本章程第二十五条第一款第（三）
项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股 项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股
15 份的，应当经三分之二以上董事出席的董事会会议决 份的，应当经三分之二以上董事出席的董事会会议决
议。 议。
公司依照本章程第二十四条第一款规定收购本公司 公司依照本章程第二十五条第一款规定收购本公司
股份后，……公司合计持有的本公司股份数不得超过本 股份后，……公司合计持有的本公司股份数不得超过本
公司已发行股份总额的百分之十，并应当在