龙旗科技:上海龙旗科技股份有限公司章程(2025年8月修订)

上海龙旗科技股份有限公司
章 程
二〇二五年八月

目 录

第一章 总 则......3
第二章 经营宗旨和范围......4
第三章 股 份......5
第一节 股份发行......5
第二节 股份增减和回购......7
第三节 股份转让......8
第四章 股东和股东会......9
第一节 股东的一般规定......9
第二节 控股股东和实际控制人......12
第三节 股东会的一般规定......13
第四节 股东会的召集......16
第五节 股东会的提案与通知......17
第六节 股东会的召开......19
第七节 股东会的表决和决议......22
第五章 董事和董事会......26
第一节 董事的一般规定......26
第二节 董事会......29
第三节 独立董事......38
第四节 董事会专门委员会......41
第六章 高级管理人员......43
第七章 财务会计制度、利润分配和审计......45
第一节 财务会计制度......45
第二节 内部审计......49
第三节 会计师事务所的聘任......50
第八章 通知和公告......50
第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......51
第一节 合并、分立、增资和减资......51
第二节 公司解散和清算......53
第十章 修改章程......55
第十一章 附 则......55
第一章 总 则
第一条 为维护上海龙旗科技股份有限公司（以下简称“公司”）、股东、职
工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共
和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券
法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关规定，制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，由原龙旗科技（上海）有限
公司（以下简称“龙旗有限”）原登记在册的全体股东共同作为发起
人，以发起设立方式由龙旗有限整体变更设立的股份有限公司。公司
在上海市市场监督管理局注册登记，取得营业执照（统一社会信用代
码：913100007679060358）。
第三条 公司于 2023 年 10 月 25 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中
国证监会”）批准，首次向社会公众发行人民币普通股 6,000.00 万股，
并于 2024 年 3 月 1 日在上海证券交易所上市。
第四条 公司注册中文名称：上海龙旗科技股份有限公司
英文名称：Shanghai Longcheer Technology Co., Ltd.
第五条 公司住所：上海市徐汇区漕宝路 401 号 1 号楼一层，邮政编码：200233。
第六条 公司注册资本为人民币 46,938.1544 万元。
第七条 公司为永久存续的股份有限公司。
第八条 代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人。公司董事长代表
公司执行公司事务。
担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起 30 日内确定新的
法定代表人。
第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公
司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法
定代表人追偿。
第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司
的债务承担责任。
第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、
股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股
东、董事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起
诉股东，股东可以起诉公司董事、高级管理人员，股东可以起诉公司，
公司可以起诉股东、董事和高级管理人员。
第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、
财务负责人。
第十三条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。
公司为党组织的活动提供必要条件。
第二章 经营宗旨和范围
第十四条 公司的经营宗旨是：专注于电子信息智能产品的研发和高端制造，持
续为头部消费电子品牌商和科技企业提供优质服务，在为客户创造价
值的同时实现有质量的增长，致力于成为全球领先的智能产品和服务
提供商。
第十五条 经依法登记，公司的经营范围是：移动通讯技术及相关产品的技术研
究、开发，无线通讯用电子模块及相关软件产品的设计、研制和生产，
新型电子元器件生产，销售自产产品并提供相关的技术咨询及技术服
务，从事货物及技术的进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动）。

第三章 股 份
第一节 股份发行
第十六条 公司的股份采取股票的形式。
第十七条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同类别的每一股份
具有同等权利。同次发行的同类别股份，每股的发行条件和价格应当
相同；认购人所认购的股份，每股应当支付相同价额。
第十八条 公司发行的面额股，以人民币标明面值，每股面值为人民币 1 元。
第十九条 公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司集中
存管。
第二十条 公司发起人姓名/名称、认购的股份数、出资方式和出资时间如下：
认购股份数
序号 发起人名称/姓名 持股比例(%) 出资方式 出资时间
(万股)
昆山龙旗投资管理中 2015 年 5
1. 12,096 33.60 净资产
心(有限合伙) 月 18 日
昆山龙飞投资管理中 2015 年 5
2. 4,464 12.40 净资产
心(有限合伙) 月 18 日
昆山云睿投资管理中 2015 年 5
3. 3,132 8.70 净资产
心(有限合伙) 月 18 日
昆山远业投资管理中 2015 年 5
4. 1,764 4.90 净资产
心(有限合伙) 月 18 日
5. 昆山永灿投资管理中 1,116 3.10 净资产 2015 年 5

认购股份数
序号 发起人名称/姓名 持股比例(%) 出资方式 出资时间
(万股)
心(有限合伙) 月 18 日
昆山仁迅投资管理中 2015 年 5
6. 1,080 3.00 净资产
心(有限合伙) 月 18 日
昆山弘道投资管理中 2015 年 5
7. 1,044 2.90 净资产
心(有限合伙) 月 18 日
昆山旗壮投资管理中 2015 年 5
8. 460.8 1.28 净资产
心(有限合伙) 月 18 日
昆山旗志投资管理中 2015 年 5
9. 496.8 1.38 净资产
心(有限合伙) 月 18 日
昆山旗凌投资管理中