舒华体育:舒华体育股份有限公司2025年第一次临时股东会会议资料

证券代码：605299 证券简称：舒华体育
舒华体育股份有限公司
2025 年第一次临时股东会
会议资料
二〇二五年九月九日

目录

会议须知......1
会议议程......3
议案一: 关于取消监事会及修订《公司章程》的议案......5
议案二: 关于修订公司部分治理制度的议案......35议案三: 关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事候选人的议案......36
议案四: 关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事候选人的议案......40
会议须知
为维护全体股东的合法权益，确保公司股东会顺利召开，根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》及《舒华体育股份有限公司章程》等有关规定，舒华体育股份有限公司特制定股东会须知，望出席股东会的全体人员遵守执行。
一、为确认出席本次股东会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。
二、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
三、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请出席会议的股东或股东代表及相关人员提前 30 分钟到达会场签到确认参会资格。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记终止。
四、股东参加股东会，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利，并认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。
五、股东有权就会议议案提出问题，主持人视会议具体情况安排股东发言。股东发言应围绕本次会议所审议的议案，简明扼要，每位股东发言的时间一般不超过三分钟，发言时应先报告所持股份数额和姓名。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员等回答股东提问。议案表决开始后，将不再安排股东发言。
六、股东会表决采用投票方式。股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示；未填、多填、填错、涂改、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为无效。董事选举实行累积投票制，具体规则请参考股东会通知附件介绍。
七、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静
音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
八、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师见证并出具法律意见书。
九、股东出席本次股东会所产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东会的股东发放礼品，不负责安排参加股东会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。

会议议程
一、 会议召开时间：2025 年 9 月 9 日（星期二）14:30
二、 现场会议地点：福建省泉州市台商投资区张坂镇舒华体育股份有限公司二期厂区 2 号楼公司会议室
三、 网络投票时间：通过上海证券交易所交易系统投票平台的投票时间
为 2025 年 9 月 9 日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
上海证券交易所互联网投票平台的投票时间为 2025 年 9 月 9 日的 9:15-15:00。
四、 会议召集人：董事会
五、 会议主持人：董事长张维建先生
六、 会议出席人员：
（一）截至 2025 年 9 月 2 日上海证券交易所交易结束后，在中国证券登记
结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或其代理人；
（二）公司董事、监事及高级管理人员；
（三）公司聘请的见证律师及其他相关人员。
七、会议议程：
(一) 会议主持人宣布会议开始；
(二) 介绍股东、股东代表出席情况，介绍到会董事、监事、高级管理人员及其他出席会议人员情况；
(三) 宣读股东会会议须知；
(四) 参会股东审议议案：
议案序号 议案名称
1 关于取消监事会及修订《公司章程》的议案
2 关于修订公司部分治理制度的议案
3 关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事候选人的议案
4 关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事候选人的议案
(五) 股东发言、回答股东提问；
(六) 推选监票人和计票人；
(七) 现场股东进行投票表决，签署表决票；
(八) 计票人、监票人和见证律师统计和验证现场表决结果；
(九) 现场自由交流，等待网络投票结果；
(十) 监票人宣布合并表决结果；
(十一) 主持人宣读股东会决议；
(十二) 律师宣读股东会法律意见书；
(十三) 与会人员在会议决议和会议记录上签字；
(十四) 主持人宣布会议结束。
议案一:
关于取消监事会及修订《公司章程》的议案
各位股东及股东代表：
为符合对上市公司的规范要求，进一步完善公司治理结构，促进公司规范运
作，根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》及中国证监会发
布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修正）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2025 年 5 月修订）》等相关法律法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》等相关制度相应废止。同时拟对《舒华体育股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中的部分条款进行修订。具体情况如下：
原条款的序号及内容 修改后的条款序号及内容
第二条 公司系依照《公司法》和其他 第二条 公司系依照《公司法》和其他
有关规定成立的股份有限公司。 有关规定成立的股份有限公司。
公司以发起方式设立，系由舒华（中国） 公司以发起方式设立，系由舒华（中国）
有限公司整体变更为股份有限公司，并在福 有限公司整体变更为股份有限公司，并在福建省泉州市市场监督管理局注册登记，取得 建省泉州市市场监督管理局注册登记，取得
营 业 执 照 ， 营 业 执 照 号 码 为 营 业 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 为
9135050061160716XA。 9135050061160716XA。
第五条 公司住所：晋江市池店仕春工 第五条 公司住所：福建省晋江市池店
业区。 镇凤池西路 528 号。
邮政编码：362212。 邮政编码：362212。
第九条 公司全部资产分为等额股份， 第九条 股东以其认购的股份为限对公
股东以其认购的股份为限对公司承担责任， 司承担责任，公司以其全部财产对公司的债公司以其全部资产对公司的债务承担责任。 务承担责任。
第十条 本章程自生效之日起，即成为 第十条 本章程自生效之日起，即成为
规范公司的组织与行为、公司与股东、股东 规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力 与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级 的文件，对公司、股东、董事、高级管理人管理人员具有法律约束力的文件。依据本章 员具有法律约束力的文件。依据本章程，股程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司 东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、
董事、监事、总裁和其他高级管理人员，股 高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、 以起诉股东、董事、和高级管理人员。
监事、总裁和其他高级管理人员。
第二十一条 公司或公司的子公司（包 第二十一条 公司或公司的子公司（包
括公司的附属企业）不以赠与、垫资、担保、 括公司的附属企业）不得以赠与、垫资、担借款等形式为他人取得本公司的股份提供财 保、借款等形式为他人取得本公司的股份提务资助，公司实施员工持股计划的除外。 供财务资助，公司实施员工持股计划的除外。
为公司利益，经董事会决议，公司可以 为公司利益，经董事会决议，公司可以
为他人取得本公司的股份提供财务资助，但 为他人取得本公司或者其母公司的股份提供财务资助的累计总额不得超过已发行股本总 财务资助，但财务资助的累计总额不得超过额的 10%。董事会作出决议应当经全体董事 已发行股本总额的 10%。董事会作出决议应
的三分之二以上通过。 当经全体董事的三分之二以上通过。
第二十八条 公司不接受本公司的股份 第二十八条 公司不接受本公司的股份
作为质押权的标的。 作为质权的标的。
第二十九条 公司持有百分之五以上股 第二十九条 公司持有百分之五以上股
份的股东、实际控制人、董事、监事、高级 份的股东、实际控制人、董事、高级管理人管理人员，以及其他持有公司首次公开发行 员，以及其他持有公司首次公开发行前发行前发行的股份或者公司向特定对象发行的股 的股份或者公司向特定对象发行的股份的股份的股东，转让其持有的本公司股份的，不 东，转让其持有的本公司股份的，不得违反得违反法律、行政法规和国务院证券监督管 法律、行政法规和国务院证券监督管理机构理机构关于持有期限、卖出时间、卖出数量、 关于持有期限、卖出时间、卖出数量、卖出卖出方式、信息披露等规定，并应当遵守上 方式、信息披露等规定，并应当遵守上海证
海证券交易所的业务规则。 券交易所的业务规则。
公司公开发行股份前已发行的股份，自 公司公开发行股份前已发行的股份，自
公司股票在证券交易所上市交易之日起 1 年 公司股票在证券交易所上市交易之日起 1 年
内不得转让。 内不得转让。
公司董事、监事、高级管理人员应当向 公司董事、高级管理人员应当向公司申
公司申报所持有的本公司的股份及其变动情 报所持有的本公司的股份及其变动情况，在况，在就任时确定的任职期间每年转让的股 就任时确定的任职期间每年转让的股份不得份不得超过其所持有本公司股份总数的 超过其所持有本公司同一类别股份总数的25%，所持本公司股份自公司股票上市交易 25%；所持本公司股份自公司股票上市交易
之日起 1 年内不得转让。上述人员离职后半 之日起 1 年内不得转让。上述人员离职后半
年内，不得转让其所持有的本公司股份。 年内，不得转让其所持有的本公司股份。
第三十条 公司董事、监事、高级管 第三十条 公司董事、高级管理人员、
理人员、持有本公司股份 5%以上的股东，将 持有