中国广核:华泰联合证券有限责任公司关于中国广核电力股份有限公司调整2025年至2027年日常关联交易预计额度的核查意见

华泰联合证券有限责任公司
关于中国广核电力股份有限公司调整 2025 年至 2027 年日常关
联交易预计额度的核查意见
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐人”）作为中国广核电力股份有限公司（以下简称“中国广核”、“上市公司”或“公司”）向不特定对象发行 A 股可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对中国广核调整 2025 年至 2027 年日常关联交易预计额度进行了核查，核查情况及核查意见如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
2024 年 10 月 23 日，上市公司第四届董事会第九次会议批准了上市公司及
其子公司与中国广核集团有限公司（以下简称“中广核”）及其子公司（以下简称“中广核集团”，本核查意见中不包括上市公司及其子公司）之间综合服务、技术支持与维修服务、委托管理服务类日常关联交易于 2025 年度、2026 年度和2027 年度预计总额上限均为人民币 56.55 亿元，其中综合服务、技术支持与维修
服务于 2025 年度、2026 年度和 2027 年度预计总额上限均为人民币 56.40 亿元。
具体情况见公司于 2024 年 10 月 23 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、
《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《关于公司与中国广核集团有限公司签署框架协议暨关联交易的公告》（公告编号 2024-062）。
受上市公司及其子公司在建核电项目建设进展和对未来核电项目核准的预
计等因素影响，公司预计 2025 年度、2026 年度和 2027 年度接受中广核集团的
餐饮、物业、交通、会务等综合服务增多，接受中广核集团的 DCS 供货、核岛设计、备件、数智化服务、环保及运维服务等技术服务增多；根据中广核集团新
能源产业风电、光伏项目建设需要，由上市公司及其子公司提供的新能源项目设
备监造及检验服务等技术服务增多。综上，为了满足上市公司及其子公司生产经
营和发展的实际需要，公司拟调整综合服务、技术支持与维修服务类日常关联交
易最高年度款项，提供委托管理服务类日常关联交易最高年度款项不变，将 2025
年度金额上限增至 81.45 亿元、2026 年度金额上限增至 83.35 亿元、2027 年度金
额上限增至 89.35 亿元。
公司于 2025 年 8 月 27 日召开第四届董事会第十五次会议，审议并通过了
《关于审议修订公司持续性关联交易相关年度交易金额上限的议案》，公司关联
董事杨长利先生、高立刚先生、李历女士及庞松涛先生已按规定回避表决，该议
案获其余 5 名非关联董事全票表决通过。公司于 2025 年 8 月 22 日召开独立董
事专门会议对上述议案进行了审议，全票通过上述议案。
本次调整增加的金额于 2025 年度、2026 年度和 2027 年度分别为 24.90 亿
元、26.80 亿元和 32.80 亿元，均未达到公司最近一期经审计净资产 5%，但根据
《香港联合交易所有限公司证券上市规则》相关规定，该事项需提交股东大会审
批，中广核将回避表决。
（二）预计日常关联交易调整后上限
金额单位：人民币亿元
关联交 原预 2025 年
关联交 关联人 关联交易 易定价 年份 计金 1-7 月已 本次拟调 调整后预
易类别 内容 原则 额 发生金 整金额 计金额
额
上市公司及其子 2025年 21.58 9.30 30.88
公司接受综合服 详见本
中广核集 务、提供综合服 核查意
综 合 服 团（除下 务、接受技术支 见 2026年 19.84 10.26 30.10
列 公 司 7.09
务、技术 持与维修服务、 “三、
支 持 与 外） 提供技术支持与 关联交 2027年 19.96 9.37 29.33
维 修 服 维修服务 易的主
务 北京广利 上市公司及其子 要内容 2025年
及定价 15.54 7.49 23.03
核系统工 公司提供综合服 政策” 8.12
程有限公 务、接受技术支 2026年 15.90 6.30 22.20

司 持与维修服务、
提供技术支持与 2027年 15.43 12.98 28.41
维修服务
中广核白 上市公司及其子 2025年 10.60 3.22 13.82
鹭综合服 公司接受综合服 5.76
务（深圳） 务、提供技术支 2026年 11.80 4.38 16.18
有限公司 持与维修服务 2027年 12.14 4.69 16.83
中广核智 上市公司及其子 2025年
公司提供综合服 6.12 3.52 9.64
能 科 技 务、接受技术支
（深圳） 持与维修服务、 2026年 6.23 2.26 3.06 9.29
有限责任 提供技术支持与
公司 维修服务 2027年 6.23 2.32 8.55
上市公司及其子 2025年 2.56 1.37 3.93
深圳市核 公司接受综合服 2026年 2.63 2.80 5.43
电机电安 务、提供综合服
装维修有 务、接受技术支 1.02
限公司 持与维修服务、 2027年 2.64 3.44 6.08
提供技术支持与
维修服务
上市公司及其子 2025年
公司接受综合服 56.40 24.90 81.30
务、提供综合服 2026年
小计 务、接受技术支 56.40 24.26 26.80 83.20
持与维修服务、
提供技术支持与 2027年 56.40 32.80 89.20
维修服务
委 托 管 公司提供委托管 2025年 0.15 0.00 0.15
理服务 中广核 理服务 2026年 0.15 0.00 0.00 0.15
2027年 0.15 0.00 0.15
2025年 56.55 24.90 81.45
总计 2026年 56.55 24.26 26.80 83.35
2027年 56.55 32.80 89.35
注：表格中若出现总数与表格所列数值总和不符，均为采用四舍五入所致；中广核集团
与上市公司及其子公司开展关联交易业务的公司众多，公司难以披露全部关联人信息，单独
列式预计发生交易金额在 300 万以上且达到公司 2024 年度经审计净资产 0.5%的单一关联
人，其他关联人以中广核集团为口径进行合并列示。
二、关联方基本情况
（一）关联方基本情况及关联关系

序号 公司名称 相关信息
注册地址、住所、主要办公地点：深圳市福田区深南大道 2002
号中广核大厦南楼 33 楼
法定代表人：杨长利
注册资本：1,487,337 万元人民币
主营业务：面向国内外市场，提供核能发