节能环境:《董事会授权管理制度》及《董事会授权决策方案》修订对照表

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《董事会授权管理制度》及《董事会授权决策方案》修订对照表
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司章程指引》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和自律规则的最新要求，结合公司实际情况，拟对《董事会授权管理制度》及《董事会授权决策方案》部分内容进行修改，具体如下：
《董事会授权管理制度》修订前 《董事会授权管理制度》修订后
第八条 第八条
董事会行使的法定职权、需提请股东大 董事会行使的法定职权、需提请股东会
会决定的事项等不可授权，主要包括： 决定的事项等不可授权，主要包括：
（一）负责召集股东大会，并向股东大 (一)召集股东会，并向大会报告工作；
会报告工作； (二)执行股东会的决议；
（二）执行股东大会决议； (三)决定公司的经营计划和投资方案；
（三）决定公司的经营计划和投资方案； (四)制订公司的利润分配方案和弥补亏
（四）制定公司中长期发展规划； 损方案；
（五）制订公司的年度财务预算方案、 (五)制订公司增加或者减少注册资本、
决算方案； 发行债券或其他证券及上市方案；
（六）确定公司的资产负债率上限目标； (六)拟订公司重大收购、收购本公司股
（七）制订公司的利润分配方案和弥补 票或者合并、分立、解散及变更公司形
亏损方案； 式的方案；
（八）制订公司增加或者减少注册资本、 (七)在股东会授权范围内，决定公司对
发行债券或其他证券及上市方案； 外投资、收购出售资产、资产抵押、对
（九）拟订公司重大收购、回购本公司 外担保事项、委托理财、关联交易、对
股票或者合并、分立和解散及变更公司 外捐赠等事项；

形式方案； (八)决定公司内部管理机构的设置；
（十）决定公司内部管理机构的设置， (九)决定聘任或者解聘公司经理、董事
决定分公司的设立； 会秘书及其他高级管理人员，并决定其
（十一）聘任或者解聘公司总经理、董 报酬事项和奖惩事项；根据经理的提名，
事会秘书；根据总经理的提名，聘任或 决定聘任或者解聘公司副经理、财务负
者解聘公司副总经理、财务负责人等高 责人等高级管理人员，并决定其报酬事
级管理人员，并决定其经营业绩考核、 项和奖惩事项；
报酬事项和奖惩事项； (十)制定公司的基本管理制度；
（十二）制定公司的基本管理制度； (十一)制订本章程的修改方案；
（十三）制订公司章程的修改方案； (十二)管理公司信息披露事项；
（十四）向股东大会提请聘请或更换为 (十三)向股东会提请聘请或者更换为公
公司审计的会计师事务所； 司审计的会计师事务所；
（十五）听取公司总经理的工作汇报并 (十四)听取公司经理的工作汇报并检查
检查总经理的工作； 经理的工作；
（十六）批准公司担保事项； (十五)法律、行政法规、部门规章、本
（十七）拟定董事会各专业委员会的设 章程或者股东会授予的其他职权。
立方案，确定其组成人员，并报股东大 超过股东会授权范围的事项，应当提交
会批准； 股东会审议。
（十八）法律、行政法规、部门规章或
公司章程规定不得授权的其他事项。
第二十七条 公司董事会授权管理制度， 第二十七条 公司董事会授权管理制度，
经公司党委前置研究讨论、董事会 经公司党委前置研究讨论、董事会审议
审议通过后实行，并报中国节能环保集 通过后实行，并报公司实控人备案。
团有限公司备案。
《董事会授权决策方案》修订前 《董事会授权决策方案》修订后
第三条 第三条
公司股东大会有权对公司重大事项作出 公司股东会有权对公司重大事项作出决
决定。凡属公司股东大会权利的，未经 定。凡属公司股东会权利的，未经公司
公司股东大会或《公司章程》明确授权， 股东会或《公司章程》明确授权，公司
公司董事会不得行使。 董事会不得行使。
注：《董事会授权管理制度》及《董事会授权决策方案》增加或删除部分章节或条款后，相关序号的变化未列入上表。
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董事会
2025 年 8 月 27 日