电气风电:股东会2025年第一次临时会议决议公告

证券代码：688660 证券简称：电气风电 公告编号：2025-029
上海电气风电集团股份有限公司
股东会2025年第一次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2025 年 8 月 26 日
（二） 股东会召开的地点：上海市徐汇区漕宝路 115 号公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 547
普通股股东人数 547
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 835,481,861
普通股股东所持有表决权数量 835,481,861
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 62.6611
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 62.6611
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，会议主持情况等。
本次会议由董事会召集，董事长乔银平先生主持。会议采取现场投票与网络
投票相结合的记名表决方式，符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有
关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席7人，董事束融融女士、刘向楠先生因工作原因请假，未能出席本次会议；
2、 公司在任监事3人，出席2人，职工代表董事王红春女士因工作原因请假，未能出席本次会议；
3、董事会秘书石夏娟女士出席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：修订公司章程及其附件的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 827,968,925 99.1008 7,380,129 0.8833 132,807 0.0159
2、 议案名称：第三届董事会独立董事津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 827,816,698 99.0825 7,484,651 0.8958 180,512 0.0217
（二） 累积投票议案表决情况
1、 选举第三届董事会非独立董事的议案
议案 得票数占出席 是否
序号 议案名称 得票数 会议有效表决 当选
权的比例（%）
3.01 选举乔银平先生为第三届董事会董事 827,255,880 99.0154 是
3.02 选举陈术宇先生为第三届董事会董事 826,670,054 98.9453 是
3.03 选举董春英女士为第三届董事会董事 826,782,994 98.9588 是
3.04 选举王勇先生为第三届董事会董事 826,644,306 98.9422 是
3.05 选举吴改先生为第三届董事会董事 826,730,648 98.9526 是
2、 选举第三届董事会独立董事的议案
议案 得票数占出席 是否
序号 议案名称 得票数 会议有效表决 当选
权的比例（%）
4.01 选举洪彬先生为第三届董事会独立董事 826,910,152 98.9740 是
4.02 选举蒋琰女士为第三届董事会独立董事 826,783,461 98.9589 是
4.03 选举蔡旭先生为第三届董事会独立董事 826,661,901 98.9443 是
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
修订公司章程
1 及其附件的议 9,302,289 55.3206 7,380,129 43.8896 132,807 0.7898
案
第三届董事会
2 独立董事津贴 9,150,062 54.4153 7,484,651 44.5112 180,512 1.0735
的议案
选举乔银平先
3.01 生为第三届董 8,589,244 51.0802 0 0.0000 0 0.0000
事会董事
选举陈术宇先
3.02 生为第三届董 8,003,418 47.5963 0 0.0000 0 0.0000
事会董事
3.03 选举董春英女 8,116,358 48.2679 0 0.0000 0 0.0000
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
士为第三届董
事会董事
选举王勇先生
3.04 为第三届董事 7,977,670 47.4431 0 0.0000 0 0.0000
会董事
选举吴改先生
3.05 为第三届董事 8,064,012 47.9566 0 0.0000 0 0.0000
会董事
选举洪彬先生
4.01 为第三届董事 8,243,516 49.0241 0 0.0000 0 0.0000
会独立董事
选举蒋琰女士
4.02 为第三届董事 8,116,825 48.2707 0 0.0000 0 0.0000
会独立董事
选举蔡旭先生
4.03 为第三届董事 7,995,265 47.5478 0 0.0000 0 0.0000
会独立董事
（四） 关于议案表决的有关情况说明
本次会议审议的议案 1 为特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3
以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东会见证的律师事务所：国浩律师事务所
律师：王浩、杜佳盈
2、 律师见证结论意见：
本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次会议人员的资格、召集人资格均合法有效；本次会议的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
上海电气风电集团股份有限公司董事会
2025 年 8 月 27 日