中国外运:第四届监事会第七次会议决议公告

股票代码：601598 股票简称：中国外运 编号：临 2025-063 号
中国外运股份有限公司
第四届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中国外运股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届监事会第七
次会议通知已于 2025 年 8 月 12 日向全体监事发出，本次会议于 2025 年 8 月 26
日在北京以现场结合通讯的方式召开。本次会议由监事会主席张致一女士主持，应出席监事 3 人，全部亲自出席。会议的通知、召开和表决程序以及会议内容、表决结果符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议审议并表决通过了以下议案。
本次会议审议并表决通过了以下议案：
一、关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案
经审议，监事会一致同意该报告。监事会认为：公司 2025 年半年度报告的编制和审议程序符合法律法规和《公司章程》的相关规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
二、关于 2025 年半年度利润分配方案的议案
经审议，监事会一致同意该议案。监事会认为：董事会严格执行现金分红政策和股东回报规划、严格履行现金分红相应决策程序并真实、准确、完整地披露了现金分红政策及其执行情况。
表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。
中国外运股份有限公司监事会
二〇二五年八月二十六日