双环传动:半年报监事会决议公告

证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2025-051
浙江双环传动机械股份有限公司
第七届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第八次
会议通知于 2025 年 8 月 18 日以邮件、电话等方式送达。会议于 2025 年 8 月 25
日以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事 5 名，亲自出席监事 5 名。本次会议由监事会主席杨东坡主持，会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《2025 年半年度利润分配预案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于 2025 年 8 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《2025 年半年度利润分配预案》。
经审核，监事会认为：公司 2025 年半年度利润分配预案是基于公司实际经营情况及整体财务状况，从公司稳健发展和股东的长远利益考虑，符合《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》以及《公司章程》《公司未来三年（2024—2026 年）股东回报规划》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
本预案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。
2、审议通过了《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于 2025 年 8 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《2025 年半年度报告》以及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《2025 年半年度报告摘要》。
经审核，监事会认为：公司董事会编制和审议公司 2025 年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特此公告。
浙江双环传动机械股份有限公司监事会
2025 年 8 月 25 日