立中集团:监事会决议公告

证券代码：300428 证券简称：立中集团 公告编号：2025-060 号
债券代码：123212 债券简称：立中转债
立中四通轻合金集团股份有限公司
第五届监事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
立中四通轻合金集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十四次会议于2025年8月26日以现场结合通讯方式召开，本次会议已于2025年8月16日以传真、电子邮件和电话等方式通知全体监事。此次会议应到监事3人，实到监事3人，公司董事会秘书李志国先生、中原证券股份有限公司保荐代表人刘军锋和王剑敏先生列席了会议。
此次会议由监事会主席赵清华先生主持，与会监事认真审议后，以现场表决的方式审议通过了如下议案：
一、审议《关于 2025 年半年度报告及其摘要的议案》
经核查，监事会认为：公司《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》的编制符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。
表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
二、审议《关于公司2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
经与会监事审议，认为公司严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定管理募集资金专项账户，募集资金的存放与使用合法合规。《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告》内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
三、审议《关于部分募投项目延期的议案》
监事会认为：本次募投项目延期事项，是根据客观实际情况作出的审慎决定，未改变募投项目的实质内容及募集资金的用途，不会对公司生产经营造成实质性影响，符合公司战略发展规划，有利于提高公司募集资金使用效率。符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定。不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，不会对募投项目实施造成不利影响。
表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
特此公告。
立中四通轻合金集团股份有限公司监事会
2025 年 8 月 26 日