福能东方:福能东方《公司章程》(2025年8月修订)

福能东方装备科技股份有限公司
章 程
二○二五年八月

目录

第一章 总则 ...... 1
第二章 经营宗旨和范围 ...... 2
第三章 股份 ...... 2
第一节 股份发行 ......3
第二节 股份增减和回购 ......6
第三节 股份转让 ......8
第四章 股东和股东会 ...... 8
第一节 股东的一般规定 ......8
第二节 控股股东和实际控制人 ......11
第三节 股东会的一般规定 ......13
第四节 股东会的召集 ......16
第五节 股东会的提案与通知 ......17
第六节 股东会的召开 ......19
第七节 股东会的表决和决议 ......22
第五章 董事和董事会 ...... 26
第一节 董事的一般规定 ......26
第二节 董事会 ......30
第三节 独立董事 ......34
第四节 董事会专门委员会 ......37
第六章 高级管理人员 ...... 39
第七章 党组织与工会 ...... 41
第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 43
第一节 财务会计制度 ......43
第二节 内部审计 ......47
第三节 会计师事务所的聘任 ......47
第九章 通知和公告 ...... 48
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 49
第一节 合并、分立、增资和减资 ......49
第二节 解散和清算 ......51
第十一章 修改章程 ...... 53
第十二章 附则 ...... 53
第一章 总则
第 1 条 为维护福能东方装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）及其股东、职工
和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证
券法》”）、《中国共产党章程》（以下简称“《党章》”），并参照《上市
公司章程指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上
市规则》”）和其他有关规定，制订本章程。公司系依照《公司法》规定成立
的股份有限公司。
第 2 条 公司于 2010 年 12 月 20 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监
会”）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 1,700 万股，于 2011 年 2 月 1
日在深圳证券交易所上市。
第 3 条 公司的注册名称
中文名称：福能东方装备科技股份有限公司
英文名称：Funeng Oriental Equipment Technology Co.，Ltd.
第 4 条 公司住所为佛山市禅城区祖庙街道朝东村大塘涌 47 号丰收街菁创社区项目一
座二楼 209 室，邮政编码为 528000。
第 5 条 公司总股本为 734，725，698 股，每股面值人民币 1 元，注册资本为人民币 734，
725，698 元。
第 6 条 公司为永久存续的股份有限公司。
第 7 条 代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人，董事长为代表公司执行公
司事务的董事。代表公司执行公司事务的董事辞任的，视为同时辞去法定代表
人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起 30 日内确定新的法定
代表人。
第 8 条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。本章程或者
股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。法定代表人因为执行
职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律
或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第 9 条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承
担责任。
第 10 条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与
股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级
管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公
司董事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事和高级
管理人员。
第 11 条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、常务副总经理、副总经理、财
务负责人（财务总监）、董事会秘书。
第二章 经营宗旨和范围
第 12 条 公司的经营宗旨是：福能东方装备工业未来。
第 13 条 公司的经营范围是：一般项目：机械设备研发；智能机器人的研发；智能机
器人销售；工业机器人制造；工业机器人安装、维修；工业机器人销售；工业
自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；智能控制系统集成；物
料搬运装备制造；智能仓储装备销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等
需许可审批的项目）；软件开发；软件销售；信息技术咨询服务；信息系统集
成服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；
以自有资金从事投资活动；货物进出口；技术进出口；塑料制品销售、合成材
料销售、石墨及碳素制品销售、电力电子元器件销售、电子元器件与机电组件
设备销售、电子专用设备销售、金属材料销售、金属制品销售、机械零件、零
部件销售、锻件及粉末冶金制品销售、电子专用材料销售、新型陶瓷材料销售。
（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
第三章 股份

第一节 股份发行
第 14 条 公司的股份采取股票的形式。
第 15 条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同类别的每一股份具有同
等权利。
同次发行的同类别股份，每股的发行条件和价格相同；认购人所认购的股份，
每股支付相同价额。
第 16 条 公司发行的面额股，以人民币标明面值，每股面值人民币一元。
第 17 条 公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司集中存管。第 18 条 公司由中山市松德包装机械有限公司整体变更设立，公司设立时发行的股份
总数为 40,700,000 股，设立时发起人、认购的股份数、出资方式分别为：
（1）郭景松以其在中山市松德包装机械有限公司中的股权所对应的净资产认
购 11,500,000 股，占股本总额的 28.256%；
（2）中山市松德实业发展有限公司以其在中山市松德包装机械有限公司中的
股权所对应的净资产认购 11,100,000 股，占股本总额的 27.272%；
（3）张晓玲以其在中山市松德包装机械有限公司中的股权所对应的净资产认
购 11,100,000 股，占股本总额的 27.272%；
（4）刘志和以其在中山市松德包装机械有限公司中的股权所对应的净资产认
购 1,000,000 股，占股本总额的 2.457%；
（5）郭晓春以其在中山市松德包装机械有限公司中的股权所对应的净资产认
购 950,000 股，占股本总额的 2.335%；
（6）张纯光以其在中山市松德包装机械有限公司中的股权所对应的净资产认
购 950,000 股，占股本总额的 2.335%；
（7）李治南以其在中山市松德包装机械有限公司中的股权所对应的净资产
700,000 股，占股本总额的 1.720%；
（8）贺志磐以其在中山市松德包装机械有限公司中的股权所对应的净资产认
购 500,000 股，占股本总额的 1.228%；
（9）龚炯流以其在中山市松德包装机械有限公司中的股权所对应的净资产认购 400,000 股，占股本总额的 0.982%；
（10）梁炳辉以其在中山市松德包装机械有限公司中的股权所对应的净资产认购 300,000 股，占股本总额的 0.737%；
（11）申春丽以其在中山市松德包装机械有限公司中的股权所对应的净资产认购 250,000 股，占股本总额的 0.614%；
（12）唐显仕以其在中山市松德包装机械有限公司中的股权所对应的净资产认购 250,000 股，占股本总额的 0.614%；
（13）贺平以其在中山市松德包装机械有限公司中的股权所对应的净资产认购242,000 股，占股本总额的 0.591%；
（14）李永承以其在中山市松德包装机械有限公司中的股权所对应的净资产认购 200,000 股，占股本总额的 0.492%；
（15）贺莉以其在中山市松德包装机械有限公司中的股权所对应的净资产认购200,000 股，占股本总额的 0.492%；
（16）冯燕芳以其在中山市松德包装机械有限公司中的股权所对应的净资产认购 100,000 股，占股本总额的 0.246%；
（17）曹伟以其在中山市松德包装机械有限公司中的股权所对应的净资产认购100,000 股，占股本总额的 0.246%；
（18）马庆忠以其在中山市松德包装机械有限公司中的股权所对应的净资产认购 100,000 股，占股本总额的 0.245%；
（19）张幸彬以其在中山市松德包装机械有限公司中的股权所对应的净资产认购 100,000 股，占股本总额的 0.245%；
（20）张衡鲁以其在中山市松德包装机械有限公司中的股权所对应的净资产认购 70,000 股，占股本总额的 0.172%；
（21）赵智民以其在中山市松德包装机械有限公司中的股权所对应的净资产认购 70,000 股，占股本总额的 0.172%；
（22）彭运忠以其在中山市松德包装机械有限公司中的股权所对应的净资产认购 70,000 股，占股本总额的 0.172%；
（23）张昊以其在中山市松德包装机械有限公司中的股权所对应的净资产认购65,000 股，占股本总额的 0.160%；
（24）孙明亚以其在中山市松德包装机械有限公司中的股权所对应的净资产认购 50,000 股，占股本总额的 0.123%；
（25）周建军以其在中山市松德包装机械有限公司中的股权所对应的净资产认购 45,000 股，占股本总额的 0.111%；
（26）徐洪玉以其在中山市松德包装机械有限公司中的股权所对应的净资产认购 40,000 股，占股本总额的 0.098%；
（27）徐华平以其在中山市松德包装机械有限公司中的股权所对应的净资产认购 38,000 股，占股本总额的 0.093%；
（28）郭玉琼以其在中山市松德包装机械有限公司中的股权所对应的净资产认购 35,000 股，占股本总额的 0.086%；
（29）郑巍以其在中山市松德包装机械有限公司中的股权所对应的净资产认购30,000 股，占股本总额的 0.074%；
（30）陈新平以其在中山市松德包装机械有限公司中的股权所对应的净资产认购 25,000 股，占股本总额的 0.061%；
（31）郭晓东以其在中山市松德包装机械有限公司中的股权所对应的净资产认购 20,000 股，占股本总额的 0.050%；
（32）郑进以其在中山市松德包装机械有限公司中的股权所对应的净资产认购20,000 股，占股本总额的 0.050%；
（33