弘讯科技:第五届董事会2025年第二次会议决议公告

证券代码：603015 证券简称：弘讯科技 公告编号：2025-027
宁波弘讯科技股份有限公司
第五届董事会 2025 年第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 董事会会议召开情况
2025年8月22日，宁波弘讯科技股份有限公司（以下简称“本公司”或者“公司”）第五届 董事会2025年第二次会议以现场结合通讯方式在公司二楼会议室召开。本次应到董事9人， 实到董事9人，会议由董事长熊钰麟先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本 次会议通知于2025年8月12日以电子邮件形式发出，会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》、《公司章程》的有关规定。
二、 董事会会议审议情况
1. 审议通过《关于公司2025年半年度报告全文及摘要的议案》。
本议案已事先经公司第五届董事会审计委员会 2025 年第四次会议审议通过，并同
意将此项议案提交公司董事会审议。具体内容详见披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《2025 年半年度报告》、《2025 年半年度报告摘要》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2. 审议通过《关于修订<公司章程>及制定、修订部分治理制度的公告》。
为进一步完善公司治理，根据最新修订的《中华人民共和国公司法》、《上海证券交
易所股票上市规则》、《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的规定及监管
要求，同意取消监事会，由董事会审计委员会承接法律法规规定的监事会职权，并相应
废止公司《监事会议事规则》，同意对《公司章程》及其附件《股东会议事规则》《董事
会议事规则》进行修订。同意公司现任监事自公司股东大会审议通过取消监事会并修订
《公司章程》事项之日起解除职位。同意提请股东大会授权公司经营管理层全权办理与
本次变更相关的各项具体事宜。

具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修订<公司章程>及制定、修订部分治理制度的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
3. 逐项审议《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》。
1) 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2) 审议通过《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3) 审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
4) 审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
5) 审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
6) 审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
7) 审议通过《关于修订<重大经营事项管理制度>的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
8) 审议通过《关于修订<对外股权投资管理制度>的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
9) 审议通过《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
10) 审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
11) 审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
12) 审议通过《关于制定<反舞弊与举报制度>的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
13) 审议通过《关于制定<市值管理制度>的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案第（1）至第（9）项修订制度尚需提交公司股东大会审议。
4. 审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《2025 年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
宁波弘讯科技股份有限公司董事会
2025年8月26日