能特科技:半年报董事会决议公告

证券代码：002102 证券简称：能特科技 公告编号：2025-088
湖北能特科技股份有限公司
第七届董事会第三十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北能特科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十四次
会议采取通讯表决的方式于 2025 年 8 月 22 日下午召开。本次会议由公司董事长
陈烈权先生召集和主持，会议通知已于 2025 年 8 月 12 日以专人递送、传真、电
子邮件等方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应参加会议的董事九人（发出表决票九张），实际参加会议的董事九人（收回有效表决票九张）。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式通过了以下决议：
以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《2025 年半年度报告
及其摘要》。
《湖北能特科技股份有限公司 2025 年半年度报告摘要》和《湖北能特科技股份有限公司 2025 年半年度报告》（公告编号：2025-086、2025-087）详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《湖北能特科技股份有限公司 2025 年半年度报告摘要》亦详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
特此公告。
湖北能特科技股份有限公司
董 事 会
二○二五年八月二十六日