4-1法律意见书(申报稿)(中达安股份有限公司)

北京市君合律师事务所
关于
中达安股份有限公司
2025 年度创业板向特定对象发行股票的
法律意见书
二零二五年八月
北京总部 电话: (86-10) 8519-1300 上海分所 电话: (86-21) 5298-5488 广州分所 电话: (86-20) 2805-9088 深圳分所 电话: (86-755) 2939-5288
传真: (86-10) 8519-1350 传真: (86-21) 5298-5492 传真: (86-20) 2805-9099 传真: (86-755) 2939-5289
杭州分所 电话: (86-571) 2689-8188 成都分所 电话: (86-28) 6739-8000 西安分所 电话: (86-29) 8550-9666 青岛分所 电话: (86-532) 6869-5000
传真: (86-571) 2689-8199 传真: (86-28) 6739 8001 传真: (86-532) 6869-5010
重庆分所 电话: (86-23) 8860-1188 大连分所 电话: (86-411) 8250-7578 海口分所 电话: (86-898)3633-3401 香港分所 电话: (852) 2167-0000
传真: (86-23) 8860-1199 传真: (86-411) 8250-7579 传真: (86-898)3633-3402 传真: (852) 2167-0050
纽约分所 电话: (1-737) 215-8491 硅谷分所 电话: (1-888) 886-8168 西雅图分所 电话: (1-425) 448-5090
传真: (1-737) 215-8491 传真: (1-888) 808-2168 传真: (1-888) 808-2168 www.junhe.com
释 义
在本法律意见书中，除非文义另有所指，下列词语具有下述含义：
公司、发行人或中达 指 中达安股份有限公司
安
达安有限 指 广东达安工程项目管理有限公司，发行人前身，曾用名：
广东达安工程监理有限公司
A 股 指 获准在境内证券交易所上市、以人民币标明股票面值、以
人民币认购和进行交易的普通股股票
根据发行人 2025 年第三次临时股东大会决议，发行人拟
本次发行、本次向特 指 按照人民币 8.70 元/股的价格向厦门建熙发行不超过
定对象发行 42,040,200 股 A 股股票，预计募集资金总额不超过人民
币 36,574.97 万元。
发行对象、厦门建熙 指 本次向特定对象发行股份的认购对象，即厦门建熙兴成科
技合伙企业（有限合伙）
信立集团 指 北京和达信立控股集团有限公司
历控帝森 指 济南历控帝森股权投资合伙企业（有限合伙），系发行人
的直接控股股东
历城控股 指 济南历城控股集团有限公司，系发行人的间接控股股东
山东同信 指 山东同信同泰私募基金管理有限公司，系历控帝森的执行
事务合伙人
帝森克罗德集团 指 帝森克罗德集团有限公司，持有发行人控股股东历控帝森
40%的出资份额
广东国联 指 广东国联工程咨询管理有限公司，系发行人的全资子公司
达安云 指 达安云（珠海）投资有限公司，系发行人的全资子公司
中达安服务 指 中达安（广州）服务有限公司，系发行人的全资子公司
中达安管理 指 中达安项目管理有限公司，系发行人全资子公司
中达安控股 指 中达安控股有限公司，系发行人的全资子公司
中达安管理（山东） 指 中达安项目管理（山东）有限公司，系发行人的全资子公
司
中达安能源 指 中达安新能源有限公司，系发行人的全资子公司
帝森中达安 指 帝森中达安（山东）新能源有限公司，系发行人的全资子
公司
中达安潍坊 指 中达安（潍坊）新能源有限公司，系发行人的全资子公司
中达安设计 指 山东中达安设计咨询有限公司，系发行人的全资子公司
山东充电桩 指 中达安（山东）充电桩有限公司，系发行人的全资子公司
湖南昭辉 指 湖南省昭辉科技发展有限公司，系发行人的控股子公司
中达安信息咨询 指 中达安信息咨询（山东）有限公司，系发行人的全资子公
司
山东计然子 指 山东计然子企业管理有限公司，系发行人的全资子公司
中达安科技 指 中达安（济南济阳）新能源科技有限公司，系发行人的全
资子公司
创智光伏 指 创智（潍坊）光伏新能源有限公司，系发行人的全资子公
司
恒洋光伏 指 恒洋（德州）光伏新能源有限公司，系发行人的全资子公
司
中达安工程 指 中达安高标工程咨询（汕尾）有限公司，系发行人的控股
子公司
帝森克罗德 指 帝森克罗德（山东）新能源有限公司，系发行人的控股子
公司
广东顺水 指 广东顺水工程建设监理有限公司，系发行人的控股子公司
维思电力 指 福州维思电力勘察设计有限公司，系发行人的控股子公司
庐山中达安 指 庐山中达安工程咨询有限公司，系发行人的控股子公司
山东中达安 指 山东中达安智算数据科技有限公司，系发行人的控股子公
司

控股子公司 指 截至 2025 年 3 月 31 日，发行人的各级控股子公司
参股公司/投资企业 指 截至 2025 年 3 月 31 日，发行人及其控股子公司投资的
非控股子公司以外的其他境内公司/企业
本所 指 北京市君合律师事务所
保荐机构、主承销商 指 国元证券股份有限公司
大信 指 大信会计师事务所（特殊普通合伙）
2022 年度《审计报 指 大信于 2023 年 4 月 25 日出具的编号为大信审字[2023]
告》 第 3-000352 号的《中达安股份有限公司审计报告》
2023 年度《审计报 指 大信于 2024 年 4 月 26 日出具的编号为大信审字[2024]
告》 第 3-00381 号的《中达安股份有限公司审计报告》
2024 年度《审计报 指 大信于 2025 年 4 月 28 日出具的编号为大信审字[2025]
告》 第 3-00395 号的《中达安股份有限公司审计报告》
《审计报告》 指 2022 年度《审计报告》、2023 年度《审计报告》及 2024
年度《审计报告》的合称
最近一期财务报表 指 中达安 2025 年 1-3 月合并口径的财务报表
《2022 年年度报 指 发行人于 2023 年 4 月出具的《中达安股份有限公司 2022
告》 年年度报告》
《2023 年年度报 指 发行人于 2024 年 4 月出具的《中达安股份有限公司 2023
告》 年年度报告》
《2024 年年度报 指 发行人于 2025 年 4 月出具的《中达安股份有限公司 2024
告》 年年度报告》
《2025 年一季度报 指 发行人于 2025 年 4 月出具的《中达安股份有限公司 2025
告》 年第一季度报告》
《发行预案》 指 发行人 2025 年第三次临时股东大会审议通过的《中达安
股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案》
《募集资金使用可 发行人 2025 年第三次临时股东大会审议通过的《中达安
行性分析报告》 指 股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资
金使用可行性分析报告》

《律师工作报告》 指 《北京市君合律师事务所关于中达安股份有限公司 2025
年度创业板向特定对象发行股票的律师工作报告》
报告期 指 2022 年、2023 年、2024 年和 2025 年 1-3 月
报告期末 指 2025 年 3 月 31 日
最近一年 指 2024 年度
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
广东证监局 指 中国证券监督管理委员会广东监管局
中证登 指 中国证券登记结算有限责任公司
深交所 指 深圳证券交易所
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》