皇马科技:皇马科技关于取消监事会、修改公司章程及其他内控制度的公告

证券代码：603181 证券简称：皇马科技 公告编号：2025-023
浙江皇马科技股份有限公司
关于取消监事会、修改公司章程及其他内控制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
浙江皇马科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 21 日召开
第七届董事会第十六次会议，审议通过了《关于修改公司章程的议案》、《关于修
改一揽子公司内控制度的议案》等议案，同意将上述议案提交公司股东大会审议，
并提请股东大会授权公司董事会及董事会委派的相关人士办理工商变更登记、章
程备案等相关事宜。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程
指引》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——规范运作》等规定，公司董事会将由 9 名董事组成，其中由职工
代表担任的董事 1 名，独立董事 3 名，非独立董事 5 名；公司将不再设置监事会，
监事会的职权由董事会审计委员会行使，《公司监事会议事规则》等监事会相关
制度相应废止。结合公司当前实际经营情况和最新法律法规及规章制度的要求，
对公司章程部分条款和内控制度部分条款进行修订和补充，并新增及废止部分内
控制度，具体如下：
一、 公司章程的修改和补充情况
修改前 修改后
第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 华人民共和国公司法》（以下简称“《公司《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称法》）、《中国共产党章程》（以下简称《党章》） “《证券法》”）、《中国共产党章程》（以下简
和其他有关规定，制订本章程。 称“《党章》”）和其他有关规定，制订本章程。
第四条 公司注册中文名称：浙江皇马科技股 第四条 公司注册中文名称：浙江皇马科技股
修改前 修改后
份有限公司。 份有限公司，英文名称：Zhejiang Huangma
Technology Co.,Ltd。
第八条 公司董事长为公司的法定代表人。担 第八条 代表公司执行公司事务的董事为公任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法 司的法定代表人，由董事会选举产生。
定代表人。法定代表人辞任的，公司应当在法 担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定 去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将
代表人。 在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的
法定代表人。
新增条款 第九条 法定代表人以公司名义从事的民事
活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限
制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，
由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，
依照法律或者本章程的规定，可以向有过错
的法定代表人追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以 第十条 股东以其认购的股份为限对公司承其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其 担责任，公司以其全部资产对公司的债务承
全部资产对公司的债务承担责任。 担责任。
第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规 第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股 公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文 东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人 件，对公司、股东、董事、高级管理人员具员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东 有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、 股东，股东可以起诉公司董事、高级管理人总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公 员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理 董事、高级管理人员。
和其他高级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指 第十二条 本章程所称高级管理人员是指公公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人。 司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务
负责人。
第十三条 公司的经营宗旨：秉承“专业、生 第十四条 公司的经营宗旨：秉承“专业、态、安全、科技、领先”的发展理念，坚持“诚 生态、安全、科技、领先”的发展理念，坚信、双赢、合作”的经营理念，坚守“对社会、 持“诚信、双赢、合作”的经营理念，坚守
修改前 修改后
企业、股东、客户、员工负责”的核心价值观， “对社会、企业、股东、客户、员工负责”专注行业，深耕市场，实现股东权益和公司价 的核心价值观，专注行业，深耕市场，实现值的最大化，努力打造成为“世界领先的表面 股东权益和公司价值的最大化，努力打造成
活性剂制造商”。 为“世界领先的表面活性剂系统方案解决
商”。
第十六条 公司股份的发行，实行公开、公平、 第十七条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等 公正的原则，同类别的每一股份具有同等权权利。同次发行的同种类股票，每股的发行条 利。同次发行的同类别股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购 件和价格相同；认购人所认购的股份，每股
的股份，每股应当支付相同价额。 支付相同价额。
第十七条 公司发行的股票，以人民币标明面 第十八条 公司发行的面额股，以人民币标明
值，每股面值人民币 1 元。 面值。
第二十一条 公司或公司的子公司（包括公司 第二十二条 公司或公司的子公司（包括公司的附属企业）不以赠与、垫资、担保、补偿或 的附属企业）不得以赠与、垫资、担保、借贷款等形式，对购买或者拟购买公司股份的人 款等形式，为他人取得本公司或者其母公司提供任何资助，公司实施员工持股计划的除 的股份提供财务资助，公司实施员工持股计
外。 划的除外。
为公司利益，经股东大会决议，或者董事会按 为公司利益，经股东会决议，或者董事会按照公司章程或者股东大会的授权作出决议，公 照公司章程或者股东会的授权作出决议，公司可以为他人取得本公司的股份提供财务资 司可以为他人取得本公司或者其母公司的股助，但财务资助的累计总额不得超过已发行股 份提供财务资助，但财务资助的累计总额不本总额的百分之十。董事会作出决议应当经全 得超过已发行股本总额的百分之十。董事会
体董事的三分之二以上通过。 作出决议应当经全体董事的三分之二以上通
违反前两款规定，给公司造成损失的，负有责 过。
任的董事、监事、高级管理人员应当承担赔偿 违反前两款规定，给公司造成损失的，负有
责任。 责任的董事、高级管理人员应当承担赔偿责
任。
第二十二条 公司根据经营和发展的需要，依 第二十三条 公司根据经营和发展的需要，照法律、法规的规定，经股东大会分别作出决 依照法律、法规的规定，经股东会分别作出
议，可以采用下列方式增加注册资本： 决议，可以采用下列方式增加注册资本：
（一）公开发行股份； （一）向不特定对象发行股份；
（二）非公开发行股份； （二）向特定对象发行股份；
（三）向现有股东派送红股； （三）向现有股东派送红股；
（四）以公积金转增股本； （四）以公积金转增股本；
（五）法律、行政法规规定以及中国证监会批 （五）法律、行政法规规定以及中国证监会
修改前 修改后
准的其他方式。 规定的其他方式。
公司采用上述第（三）项方式增加注册资本的，
还应符合本章程第一百六十三条的规定。
第二十四条 公司不得收购本公司股份，但是， 第二十五条 公司不得收购本公司股份，但
有下列情形之一的除外： 是，有下列情形之一的除外：
（一）减少公司注册资本； （一）减少公司注册资本；
（二）与持有本公司股份的其他公司合并； （二）与持有本公司股份的其他公司合并；（三）将股份用于员工持股计划或者股权激 （三）将股份用于员工持股计划或者股权激
励； 励；
（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分 （四）股东因对股东会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的； 立决议持异议，要求公司收购其股份的；
（五）将股份用于转换上市公司发行的可转换 （五）将股份用于转换上市公司发行的可转
为股票的公司债券； 换为股票的公司债券；
（六）公司为维护公司价值及股东权益所必 （六）公司为维护公司价值及股东权益所必
需。 需。
第二十五条 公司收购本公司股份，可以通过公 第二十六条 公司收购本公司股份，可以通过开的集中交易方式，或者法律法规和中国证监 公开的集中交易方式，或者法律法规和中国
会认可的其他方式进行。 证监会认可的其他方式进行。
公司依照本章程第二十四条第一款第（三）项、 公司依照本章程第二十五条第