中工国际:独立董事专门会议2025年第五次会议审核意见

独立董事专门会议 2025 年第五次会议审核意见
中工国际工程股份有限公司独立董事专门会议
2025 年第五次会议审核意见
根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《中工国际工程股份有限公司独立董事工作制度》和《中工国际工程股份有限公司独立董事专门会议工作细则》等有关规定，中工国际工程股份有限公司（以下简称公司）独立董事专门会议 2025 年第五次会议对拟提交公司第八届董事会第十一次会议审议的《关于国机财务有限责任公司 2025年半年度风险评估报告的议案》进行了审核，审核意见如下：
1.会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于国
机财务有限责任公司 2025 年半年度风险评估报告的议案》。
经审阅《国机财务有限责任公司 2025 年半年度风险评估报告》及国机财务有限责任公司（以下简称国机财务）的相关资料和财务报表，我们认为国机财务运营正常，内部控制健全，未发现风险管理存在重大缺陷，公司与国机财务之间的关联存、贷款业务目前不存在风险问题，本次风险评估报告具有客观性和公正性。2025 年上半年，公司与国机财务开展关联存贷款等金融业务公平合理，符合相关规定，不存在损害公司利益的情形。因此，同意《关于国机财务有限责任公司 2025 年半年度风险评估报告的议案》，同意将该议案提请公司董事会审议。
独立董事：辛修明、张黎群、王世宏
二○二五年八月二十日