利源股份:第六届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：002501 证券简称：利源股份 公告编号：2025-059
吉林利源精制股份有限公司
第六届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉林利源精制股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议
于 2025 年 8 月 22 日在公司会议室召开。本次会议通知于 2025 年 8 月 19 日以通
讯、书面报告或网络等方式发出。本次董事会由董事长许明哲先生主持，会议采取通讯方式进行了表决。会议应出席董事 9 人，亲自出席董事 9 人。公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定。
经与会董事审议表决，一致通过如下议案：
（一）审议通过了《关于接受间接控股股东财务资助暨关联交易的议案》
表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权、4 票回避（关联董事居茜、段力
平、叶彬、唐朝晖回避）
本事项已经公司第六届董事会第七次独立董事专门会议审议通过。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
特此公告。
吉林利源精制股份有限公司董事会
2025 年 8 月 23 日