映翰通:公司章程(2025年8月修订)

北京映翰通网络技术股份有限公司
章程
2025 年 8 月

目 录

第一章 总则...... 2
第二章 经营宗旨和经营范围......3
第三章 股份...... 4
第一节 股份发行......4
第二节 股份增减和回购......5
第三节 股份转让......6
第四章 股东和股东会......7
第一节 股东的一般规定......7
第二节 控股股东和实际控制人...... 10
第三节 股东会的一般规定......11
第四节 股东会的召集......14
第五节 股东会的提案与通知......15
第六节 股东会的召开......17
第七节 股东会的表决和决议......20
第五章 董事和董事会......25
第一节 董事的一般规定......25
第二节 董事会...... 29
第三节 独立董事......38
第四节 董事会专门委员会......41
第六章 高级管理人员......43
第七章 财务会计制度、利润分配和审计......45
第一节 财务会计制度......45
第二节 内部审计......49
第三节 会计师事务所的聘任......50
第八章 通知和公告...... 50
第一节 通知......50
第二节 公告......51
第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......51
第一节 合并、分立、增资和减资......51
第二节 解散和清算......53
第十章 修改章程......55
第十一章 附则......56
第一章 总则
第一条 为维护北京映翰通网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”和其他有关规定，并结合公司的实际情况，制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律、法规的规定成立的股份有限公司。
公司采取发起方式设立，由北京映翰通网络技术有限公司整体变更而成，在北京市朝阳区市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 91110105802095822J。
第三条 公司于 2020 年 1 月 6 日经上海证券交易所（以下简称“上海交易
所”）审核并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）注册，首次向社会公众发行人民币普通股 1,310.7197 万股，其中 1,192.6502 万股于
2020 年 2 月 12 日在上海交易所上市交易。
第四条 公司注册名称
中文名称：北京映翰通网络技术股份有限公司
英文名称：Beijing InHand Networks Technology Co., Ltd.
第五条 公司住所：北京市朝阳区紫月路 18 号院 3 号楼 5 层 501 室；邮政
编码：100012。
第六条 公司注册资本：人民币 7385.1842 万元。
第七条 公司为永久存续的股份有限公司。
第八条 公司的董事长为法定代表人。
担任法定代表人的董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。
第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。
第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、高级管理人员。
第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的经理、财务负责人（财务负责人指财务总监）、董事会秘书和本章程规定的其他人员。
第十三条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。
第二章 经营宗旨和经营范围
第十四条 公司的经营宗旨:坚持技术创新，打造高端品牌，推动行业进步。
第十五条 经依法登记，公司的经营范围为：技术开发；技术推广；技术转让；技术咨询；技术服务；计算机技术培训（不得面向全国招生）；技术进出口；货物进出口；代理进出口；销售通信技术产品及配件、电子计算机软硬件及外围设备；电力自动化系统及相关电力系统自动化产品的开发、设计、委托加工；委托加工、生产通信技术产品及配件、计算机软硬件及辅助设备；销售电子产品、机械设备；设计、制作、代理、发布广告；商用密码产品的开发、生产和销售。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

第三章 股份
第一节 股份发行
第十六条 公司的股份采取股票的形式。
第十七条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同类别的每一
股份具有同等权利。
同次发行的同类别股票，每股的发行条件和价格相同；认购人所认购的股
份，每股支付相同价额。
第十八条 公司发行的面额股，以人民币标明面值。
第十九条 公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
集中存管。
第二十条 公司发起设立时股份总数为 3000 万股，面额股的每股金额为人
民币 1 元，各发起人的姓名（或名称）、认购股份数额、认购比例、出资方式
及出资时间如下：
认购股份数 持股比例
序号 发起人姓名/名称 出资方式 出资时间
（万股） （%）
01 李明 1065.8580 净资产折股 2013.08.31 35.5286
常州德丰杰清洁技术创
02 业投资中心（有限合 628.5720 净资产折股 2013.08.31 20.9524
伙）
03 李红雨 445.7130 净资产折股 2013.08.31 14.8571
04 姚立生 334.2870 净资产折股 2013.08.31 11.1429
05 韩传俊 278.5710 净资产折股 2013.08.31 9.2857
06 张建良 178.2870 净资产折股 2013.08.31 5.9429
07 钟成 21.4290 净资产折股 2013.08.31 0.7143
08 唐先武 14.2830 净资产折股 2013.08.31 0.4761

09 蔡鹏 7.8480 净资产折股 2013.08.31 0.2616
10 张立殷 6.9240 净资产折股 2013.08.31 0.2308
11 王泽明 6.2820 净资产折股 2013.08.31 0.2094
12 戴义波 5.6400 净资产折股 2013.08.31 0.1880
13 朱宇明 2.7180 净资产折股 2013.08.31 0.0906
14 俞映君 1.7940 净资产折股 2013.08.31 0.0598
15 崔博 1.7940 净资产折股 2013.08.31 0.0598
合计 3000 —— —— 100.00
第二十一条 公司已发行的股份数为 73,851,842 股，全部为人民币普通股。
第二十二条 公司或公司的子公司（包括公司的附属企业）不得以赠与、垫
资、担保、借款等形式，为他人取得本公司或者其母公司的股份提供财务资助，
公司实施员工持股计划的除外。
为公司利益，经股东会决议，或者董事会按照本章程或者股东会的授权作
出决议，公司可以为他人取得本公司或者其母公司的股份提供财务资助，但财
务资助的累计总额不得超过已发行股本总额的百分之十。董事会作出决议应当
经全体董事的三分之二以上通过。
第二节 股份增减和回购
第二十三条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东
会分别作出决议，可以采用下列方式增加资本：
（一）向不特定对象发行股份；
（二）向特定对象发行股份；
（三）向现有股东派送红股；
（四）以公积金转增股本；
（五）法律、行政法规规定以及经中国证监会规定的其他方式。
第二十四条 公司可以减少注册资本。公司减少注册资本，应当按照《公司
第二十五条 公司不得收购本公司股份。但是，有下列情形之一的除外：
（一）减少公司注册资本；
（二）与持有本公司股票的其他公司合并；
（三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；
（四）股