道道全:2025年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：002852 证券简称：道道全 公告编号：2025-【047】
道道全粮油股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示
1、本次股东大会无增加、变更或否决议案的情形。
2、本次股东大会无变更以往股东大会决议的情形。
二、会议召开和出席情况
（一）会议的召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 8 月 19 日（星期二）14:30，会期半天。
（2）网络投票时间：
①通过深圳证券交易所互联网投票系统投票：2025 年 8 月 19 日 9:15—
15:00 期间的任意时间；
②通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票：2025 年 8 月 19 日 9:15—
9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2、现场会议召开地点：湖南省长沙市开福区湘江中路凯乐国际城 9 栋 10
楼综合会议室。
3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司第四届董事会。
5、会议主持人：公司董事长刘建军先生。
6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况
1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行投票表决。通过现场和网络投票的股东 189 人，代表股份 149,425,687 股，占公司有表决权股份总数的 43.4417％。其中：
（1）现场会议出席情况：出席现场会议的股东及股东授权委托代表 7 人，代表股份 130,329,610 股，占公司有表决权股份总数的 37.8900％。
（2）网络投票情况：通过网络投票的股东 182 人，代表股份 19,096,077
股，占公司有表决权股份总数的 5.5517％。
（3）中小股东出席情况：出席本次股东大会的中小投资者（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东）共 184 人，代表股份 15,883,390 股，占公司有表决权股份总数的4.6177％。
其中，通过现场投票的中小股东 3 人，代表股份 14,087,313 股，占公司有
表决权股份总数的 4.0955％；通过网络投票的股东 181 人，代表股份1,796,077 股，占公司有表决权股份总数的 0.5222％。
2、本次股东大会应出席董事 7 名，实际出席董事 6 名。本次股东大会应出
席监事 3 名，实际出席监事 3 名。副总经理罗明亮先生、董事会秘书邓凯女士列席了本次会议。
3、湖南启元律师事务所委派的见证律师出席本次股东大会，并出具了法律意见书。
三、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，表决结果如下：
1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 149,301,942 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9172％；反对 103,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0689％；弃权 20,745 股（其中，因未投票默认弃权 19,045 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0139％。

其中，中小股东总表决情况为：同意 15,759,645 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.2209％；反对 103,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6485％；弃权 20,745 股（其中，因未投票默认弃权 19,045 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1306％。
该议案为特别决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的 2/3 以上股东审议通过。
2、逐项审议通过《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》
2.01 审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》
表决结果：同意 149,111,942 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7900％；反对 279,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1872％；弃权 34,045 股（其中，因未投票默认弃权 19,245 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0228％。
其中，中小股东总表决情况为：同意 15,569,645 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.0247％；反对 279,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.7610％；弃权 34,045 股（其中，因未投票默认弃权 19,245 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2143％。
该议案为特别决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的 2/3 以上股东审议通过。
2.02 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意 149,103,375 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7843％；反对 282,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1892％；弃权 39,612 股（其中，因未投票默认弃权 19,245 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0265％。
其中，中小股东总表决情况为：同意 15,561,078 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.9708％；反对 282,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.7798％；弃权 39,612 股（其中，因未投票默
认弃权 19,245 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2494％。
该议案为特别决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的 2/3 以上股东审议通过。
2.03 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决结果：同意 149,052,875 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7505％％；反对 333,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2230％；弃权 39,612 股（其中，因未投票默认弃权 19,245 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0265％。
其中，中小股东总表决情况为：同意 15,510,578 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.6528％；反对 333,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.0978％；弃权 39,612 股（其中，因未投票默认弃权 19,245 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2494％。
2.04 审议通过《关于修订<对外担保制度>的议案》
表决结果：同意 148,956,942 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6863％；反对 409,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2742％；弃权 59,045 股（其中，因未投票默认弃权 36,245 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0395％。
其中，中小股东总表决情况为：同意 15,414,645 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.0488％；反对 409,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.5794％；弃权 59,045 股（其中，因未投票默认弃权 36,245 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3717％。
2.05 审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
表决结果：同意 149,092,042 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7767％；反对 282,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1892％；弃权 50,945 股（其中，因未投票默认弃权 49,245 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0341％。

其中，中小股东总表决情况为：同意 15,549,745 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.8994％；反对 282,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.7798％；弃权 50,945 股（其中，因未投票默认弃权 49,245 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3207％。
2.06 审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
表决结果：同意 149,086,475 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7730％；反对 279,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1873％；弃权 59,412 股（其中，因未投票默认弃权 51,245 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0398％。
其中，中小股东总表决情况为：同意 15,544,178 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.8644％；反对 279,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.7616％；弃权 59,412 股（其中，因未投票默认弃权 51,245 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3741％。
2.07 审议通过《关于修订<可转换公司债券之债券持有人会议规则>的议案》
表决结果：同意 149,007,042 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7198％；反对 364,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2437％；弃权 54,445 股（其中，因未投票默认弃权 49,245 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0364％。
其中，中小股东总表决情况为：同意 15,464,745 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.3643％；反对 364,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.2930％；弃权 54,445 股（其中，因未投票默认弃权 49,245 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3428％。
2.08 审议通过《关于制定<董事离职管理制度>的议案》
表决结果：同意 149,263,875 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8917％；反对 104,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0699％；弃权 57,312 股（其中，因未投票默认弃权 49,145 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0384％。
其中，中小股东总表决情况为：同意 15,721,578 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.9813％；反对 104,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6579％；弃权 57,312 股（其中，因未投票默认弃权 49,145 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3608％。
3、审议通过《关于增选公司非独立董事的议案》
表决结果：同意 149,189,742 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8421％；反对 162,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1085％；弃权 73,745 股（其中，因未投票默认弃权 49,245 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0494％。
其中，中小股东总表决情况为：同意 15,647,445 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98