英维克:关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

证券代码：002837 证券简称：英维克 公告编号：2025-046
深圳市英维克科技股份有限公司
关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称“公司”）决定于2025年9月11日召开2025
年第二次临时股东大会，现将会议相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、 股东大会届次： 2025年第二次临时股东大会
2、 会议召集人：公司董事会。经第四届董事会第十九次会议审议通过，公司决定召
开公司2025年第二次临时股东大会。
3、 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合相关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）业务规则和公司章程的
规定。
4、 会议时间：
（1） 现场会议召开时间：2025年9月11日下午14:30开始。
（2） 网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月
11日上午 9:15—9:25，9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深交所互联
网投票的具体时间为：2025年9月11日上午9：15至2025年9月11日下午15：00期间
的任意时间。
5、 会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。
（1） 现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2） 网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：
http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通

知列明的有关时限内通过深交所交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
（3） 公司股东只能选择现场投票、深交所交易系统投票、深交所互联网投票系统投
票中的一种，同一表决权出现重复投票的情形时以第一次有效投票结果为准。
6、 股权登记日：2025年9月5日。
7、 出席会议对象
（1） 截至2025年9月5日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记
在册的本公司全体股东，上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面委托
代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（《授权委托书》见附件1）。
（2） 公司董事、监事和高级管理人员；
（3） 公司聘请的见证律师。
8、 现场会议地点：深圳市龙华区观澜街道观光路1303号鸿信工业园9号厂房3楼公司
会议室
二、会议审议事项
1、本次股东大会提案编码见下表：
备注
议案编码 议案名称
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票议案外的所有议案 √
非累积投票议案
1.00 关于拟续聘会计师事务所的议案 √
2.00 关于修改《公司章程》及办理工商变更登记的议案 √
3.00 关于制定公司部分治理制度的议案 √作为投票对象的子议案
数：（2）
3.01 关于制定《累积投票制实施细则》的议案 √
3.02 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 √
4.00 关于修订公司部分治理制度的议案 √作为投票对象的子议案
数：（8）
4.01 关于修订《股东会议事规则》的议案 √

4.02 关于修订《董事会议事规则》的议案 √
4.03 关于修订《募集资金管理制度》的议案 √
4.04 关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案 √
4.05 关于修订《独立董事工作制度》的议案 √
4.06 关于修订《关联交易管理制度》的议案 √
4.07 关于修订《对外担保管理制度》的议案 √
4.08 关于修订《对外投资管理制度》的议案 √
累积投票提案 议案 5、议案 6 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
5.00 关于公司董事会换届选举非独立董事的议案 应选人数（5）人
5.01 选举齐勇先生为公司第五届董事会非独立董事 √
5.02 选举欧贤华先生为公司第五届董事会非独立董事 √
5.03 选举叶桂梁先生为公司第五届董事会非独立董事 √
5.04 选举邢洁女士为公司第五届董事会非独立董事 √
5.05 选举朱晓鸥女士为公司第五届董事会非独立董事 √
6.00 关于公司董事会换届选举独立董事的议案 应选人数（3）人
6.01 选举田志伟先生为公司第五届董事会独立董事 √
6.02 选举严青女士为公司第五届董事会独立董事 √
6.03 选举陈麒百先生为公司第五届董事会独立董事 √
2、议案披露情况
上述议案已经公司第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十九次会议审议通过，
具体内容详见公司于2025年8月19日在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《第四届董事会第十九次会议决议公告》《关于拟续聘会
计师事务所的公告》《公司章程》等相关公告文件。
3、议案3-6需逐项表决。

4、上述议案 2、议案 4.01、4.02为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股
东代理人）所持有效表决权的三分之二以上（含）通过。
5、议案1、议案3.02、议案5-6将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。中
小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股
份的股东以外的其他股东。
6、上述议案5、6采用累积投票制方式选举，其中应分别选举非独立董事5人，独立董
事3人，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将
所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超
过其拥有的选举票数。议案6涉及的独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券
交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。
三、会议登记事项
1、 登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
2、 登记时间：9月8日-9月10日上午9：00-11：30，下午14：00-17：00。
3、 登记地点：深圳市龙华区观澜街道观光路1303号鸿信工业园9号厂房1-3楼董事会
办公室。
4、 全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是公司的股东。
5、 自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证，委托代理人持本人身份证、
授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证，法人股东持加盖公章的营业执照复印件、
法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。
6、 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，股东请仔细填写《股东参
会登记表》（附件2），以便登记确认。信函或传真须在2025年9月10日下午17：00之前送
达或传真至公司），不接受电话登记。
7、 注意事项：以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，
出席人身份证和授权委托书必须出示原件，并于会前半小时到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的股东的身份认证与具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联
网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程
见附件3。
五、其他事项
1、 本次会议会期预计半天，出席会议者食宿费、交通费自理。请参加会议的股东提
前半小时入场。
2、 联系人：欧贤华
3、 联系地址：深圳市龙华区观澜街道观光路1303号鸿信工业园9号厂房3楼，邮政编
码：518110
4、 联系电话：0755-66823167
5、 传真号码：0755-66823197
6、 邮箱：IR@envicool.com
六、备查文件
1、 第四届董事会第十九次会议决议。
2、 第四届监事会第十九次会议决议。
特此公告。
深圳市英维克科技股份有限公司
董事会
二〇二五年八月十九日

授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席深圳市英维克科技股份
有限公司 2025 年第二次临时股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。
若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可以按自己的意愿投票。
备注 同意 反对 弃权
议案编码 议案名称 该列打勾的