厦门象屿:厦门象屿第九届董事会第三十四次会议决议公告

股票代码：600057 股票简称：厦门象屿 公告编号：2025-062
债券代码：240429 债券简称：23 象屿 Y2
债券代码：240722 债券简称：24 象屿 Y1
债券代码：242565 债券简称：25 象屿 Y1
债券代码：242747 债券简称：25 象屿 Y2
债券代码：242748 债券简称：25 象屿 Y3
厦门象屿股份有限公司
第九届董事会第三十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
厦门象屿股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十四次会议
通过电子邮件的方式发出会议通知，于 2025 年 8 月 18 日以通讯方式召开，全体
九名董事出席会议。本次会议的召开符合有关法律法规及《公司章程》的规定。
会议通过签署或传真表决票的方式审议通过以下议案：
一、 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案
公司将于2025年9月4日（周四）下午召开2025年第二次临时股东大会，审议第九届董事会第三十次会议审议通过的2025年限制性股票激励计划相关事项。
表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案的详细内容见公司同日披露的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-063）
特此公告。
厦门象屿股份有限公司董事会
2025 年 8 月 19 日