伊力特:新疆伊力特实业股份有限公司2025年第一次临时股东会上网资料

新疆伊力特实业股份有限公司
Xinjiang Yilite Industry Co.,LTD
2025 年第一次临时股东会会议资料

会议资料目录
1、公司 2025 年第一次临时股东会会议议程
2、议案一关于续聘会计师事务所的议案
3、议案二关于拟注册发行债务融资工具的议案

新疆伊力特实业股份有限公司
2025 年第一次临时股东会会议议程
（会议时间：2025 年 8 月 27 日）
项目 议 题 议题主持人
1 宣布会议开始 主持人
2 宣读参加股东会的股东及股东代表到会情况 主持人
3 宣读授权委托书 主持人
4 关于续聘会计师事务所的议案 主持人
5 关于拟注册发行债务融资工具的议案 主持人
6 现场股东对上述议案进行讨论并表决 主持人
7 解答股东的提问或质询 董事、高管
8 选举监票人 主持人
9 宣布现场表决结果 监票人
10 询问现场参会股东对现场表决结果有无异议 主持人
11 参会的董事、高级管理人员在会议记录上签字 主持人
12 休会并将现场表决结果传输给上证所信息网络有限公司，同 主持人
时等待网络投票结果
13 宣读网络投票结果 主持人
14 宣读股东会决议 主持人
15 询问参会股东对该决议有无异议 主持人
16 由见证律师宣读股东会见证法律意见书 见证律师
17 宣布股东会结束 主持人
议案一：
关于续聘会计师事务所的议案
各位股东：
根据上海证券交易所下发已经实施的《上市公司续聘/变更会计师事务所临时公告格式指引》，公司将严格按照指引要求披露会计师事务所的情况，现将2025 年度公司拟继续聘请的会计师事务所详细情况列示如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2011 年 7 月 18 日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号
首席合伙人 钟建国 2024 年末合伙人数量 241 人
2024 年末执业 注册会计师 2,356 人
人员数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 904 人
2024 年（经审 业务收入总额 29.69 亿元
计）业务收入 审计业务收入 25.63 亿元
证券业务收入 14.65 亿元
客户家数 756 家
审计收费总额 7.35 亿元
制造业，信息传输、软件和信息技术服务
业，批发和零售业，水利、环境和公共设
2024 年上市公 施管理业，电力、热力、燃气及水生产和
司（含 A、B 股） 涉及主要行业 供应业，科学研究和技术服务业，农、林、
审计情况 牧、渔业，文化、体育和娱乐业，建筑业，
房地产业，租赁和商务服务业，采矿业，
金融业，交通运输、仓储和邮政业，综合，
卫生和社会工作等
本公司同行业上市公司审计客户家数 578
2.投资者保护能力
天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2024 年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过 2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
原告 被告 案件时间 主要案情 诉讼进展
天健作为华仪电气 2017
已完结（天健需
年度、2019 年度年报审
在 5%的范围内
计机构，因华仪电气涉
华仪电气、东 与华仪电气承
投资者 2024 年 3 月 6 日 嫌财务造假，在后续证
海证券、天健 担连带责任，天
券虚假陈述诉讼案件中
健已按期履行
被列为共同被告，要求
判决）
承担连带赔偿责任。
上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对本所履行能力产生任何不利影响。
3.诚信记录
天健近三年（2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日）因执业行为受到行政
处罚 4 次、监督管理措施 13 次、自律监管措施 8 次，纪律处分 2 次，未受到刑
事处罚。67 名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 12 人次、监督管理措施
32 人次、自律监管措施 24 人次、纪律处分 13 人次，未受到刑事处罚。
（二）项目信息
1.基本信息
项目组成 成为注 开始从事 开始在 开始为本公 近三年签署或复
员 姓名 册会计 上市公司 天健执 司提供审计 核上市公司审计
师时间 审计时间 业时间 服务时间 报告情况
伊力特、瀛通通
讯、新疆天业、美
拟 签 字 项 好医疗、森鹰窗
目合伙人 朱中伟 2001 年 1999 年 2009 年 2024 年 业、平安电工、海
洋王、力合微、英
联股份、章源钨
业、新易盛
伊力特、精工科
拟 担 任 项 技、海星股份、明
目 质 量 控 李达 2013 年 2010 年 2013 年 2024 年 牌珠宝、瀛通通
制复核人 讯、甘源食品、港
龙股份、大越期货
项目组成 成为注 开始从事 开始在 开始为本公 近三年签署或复
员 姓名 册会计 上市公司 天健执 司提供审计 核上市公司审计
师时间 审计时间 业时间 服务时间 报告情况
伊力特、瀛通通
讯、新疆天业、美