华丽家族:华丽家族关于现金增资上海海和药物研究开发股份有限公司暨关联交易的公告

证券代码：600503 证券简称：华丽家族 公告编号：临 2025-021
华丽家族股份有限公司
关于现金增资上海海和药物研究开发股份有限公司
暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
1、华丽家族股份有限公司（以下简称“公司”“上市公司”“华丽家族”）拟以总金额不超过人民币 3.00 亿元参与上海海和药物研究开发股份有限公司（以下简称“海和药物”“标的公司”）的配股融资（以下简称“本次增资”“本次交易”），且上市公司认购后持有标的公司的股权比例不低于海和药物配股融资完成后总股本的 5%。根据海和药物的配股融资方案，公司拟作为海和药物股东上海南江（集团）有限公司（以下简称“ 南江集团”）的关联方，按每股价格 4.75元认购海和药物新增股份不超过 6,315.7895 万股。上市公司最终认购数量及认购金额将在标的公司董事会确定认购额度调配结果后最终确定。本次增资完成后，预计上市公司持有海和药物配股融资完成后的股权比例不低于 5%、不高于8.09%。
2、本次增资事项构成关联交易。海和药物是公司控股股东南江集团的参股公司。截至本公告披露日，南江集团直接及间接共持有海和药物约 11.54%股权；同时，南江集团董事及股东刘雅娟女士在海和药物担任董事。根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—交易与关联交易》的规定，本次增资事项构成关联交易。
3、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
4、本次增资事项已经公司独立董事专门会议、第七届董事会第三十八次会议、第七届监事会第二十七次会议审议通过，关联董事在董事会审议时回避了表
决。此项交易尚需提交公司股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联股东将回避表决。
5、至本次关联交易为止，过去 12 个月内，公司未与同一关联人进行其他交易，亦未与不同关联人进行过本次交易类别相关的交易。
6、本次增资事项存在一定风险，具体请见本公告“八、风险提示”，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
一、关联交易概述
（一）本次交易的基本情况
根据经海和药物董事会和股东会审议通过的配股融资方案，海和药物本次配
股融资拟以其现有总股本 718,243,650 股为基数，按照每 10 股配 2 股的比例向全
体股东配售，配股价格为 4.75 元/股，海和药物股东可自身或由其控制或受同一主体控制关联方进行认配。如海和药物股东放弃认购的，其对应的配股认购额度将由海和药物董事会统一负责调配给愿意认配的其他股东。海和药物各股东将在
2025 年 9 月 30 日前明确是否参与本次配股认购，海和药物董事会届时将及时确
定认购额度调配结果。
公司于 2025 年 8 月 10 日与南江集团、海和药物签署了《上海海和药物研究
开发股份有限公司配股融资暨股份认购协议》（以下简称“《股份认购协议》”），公司作为南江集团的关联方，拟以总金额不超过人民币 3.00 亿元参与海和药物的配股融资，按每股价格 4.75 元认购海和药物新增股份不超过 6,315.7895 万股，且上市公司认购后持有标的公司的股权比例不低于海和药物配股融资完成后总股本的 5%。上市公司最终认购数量及认购金额将在标的公司董事会确定认购额度调配结果后确定。本次增资完成后，预计上市公司持有海和药物配股融资完成后的股权比例不低于 5%、不高于 8.09%。
（二）公司董事会审议本次交易相关议案的表决情况
2025 年 8 月 10 日，上市公司独立董事专门会议审议了本次交易，同意提交
公司董事会审议。同日，上市公司召开第七届董事会第三十八次会议，审议通过
了《关于现金增资上海海和药物研究开发股份有限公司暨关联交易的议案》，关联董事王伟林、王哲、王坚忠回避表决，其他 5 名董事同意该项议案。上市公司同日召开第七届监事会第二十七次会议，审议通过了该项议案。
（三）交易生效尚需履行的审批及其他程序
根据《上海证券交易所股票上市规则》及公司章程等相关规定，本次增资事项尚需提交股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联股东将回避表决。
（四）其他说明
截至本公告披露日，上市公司之控股股东南江集团直接持有海和药物 5.65%股份，并通过其全资子公司西藏南江企业管理咨询有限公司持有海和药物 5.89%股份，合计持股约 11.54%。同时，南江集团董事及股东刘雅娟女士在海和药物担任董事。因此，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》的规定，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
至本次关联交易为止，过去 12 个月内，公司未与同一关联人进行其他交易，亦未与不同关联人进行过本次交易类别相关的交易。
二、关联人方基本情况
（一）关联方简要情况
南江集团为公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—交易与关联交易》等规定，南江集团为公司的关联人。
（二）关联方基本情况
1、交易关联方基本信息
关联法人/组织名称 上海南江（集团）有限公司
统一社会信用代码 √_91310000132441000A
□不适用

成立日期 1993/7/16
注册地址 上海市奉贤区明城路 1088 弄 7 号 1-2 层
主要办公地址 上海市长宁区红宝石路 500 号东银中心 B 栋 15 楼
法定代表人 刘雅娟
注册资本 100,000 万元
一般项目：以自有资金从事投资活动；投资管理；技术
服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技
术推广；专业设计服务；物业管理；国内贸易代理；木
主营业务 材销售；林业产品销售；建筑材料销售；有色金属合金
销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）。（除依
法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活
动）
主要股东/实际控制人 刘雅娟
√控股股东、实际控制人及其控制的其他企业
关联关系类型 □董监高及其关系密切的家庭成员及上述主体控制的企
业
□其他
2、股权结构
截至本公告披露日，南江集团的股权结构如下：
3、业务情况

南江集团成立于 1993 年，经过 20 余年的发展，已经逐步成长为一家投资控
股平台型集团公司，主要投资的业务板块包括：房地产、金融、生物医药、新材料、无人机、文化艺术和创业投资等一系列领域。
4、最近一年一期的主要财务数据
根据未经审计的财务报告，南江集团最近一年一期的主要财务数据如下：
单位：万元
项目 2024 年度/ 2025 年度 1-3 月/
2024 年 12 月 31 日 2025 年 3 月 31 日
资产总额 854,434.58 852,555.19
负债总额 209,529.69 207,312.53
净资产 644,904.89 645,242.66
营业收入 60,586.31 12,155.25
净利润 -1,544.76 351.22
（三）其他情况说明
经查询，南江集团不存在被列为失信被执行人等失信情况。
三、标的公司基本情况
（一）基本信息
法人/组织名称 上海海和药物研究开发股份有限公司
统一社会信用代码 √91310115570769807L
□不适用
成立日期 2011/3/11
中国（上海）自由贸易试验区祖冲之路 865 号 1 号楼 1 层
注册地址
102 单元及 4-6 整层及 2 号楼 4 层整层
中国（上海）自由贸易试验区祖冲之路 865 号 1 号楼 1 层
主要办公地址
102 单元及 4-6 整层及 2 号楼 4 层整层
法定代表人 丁健
注册资本 71,824.365 万元

药品委托生产（不含中药饮片的蒸、炒、炙、煅等炮制技
术的应用及中成药保密处方产品的生产）；药品批发；药
品进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许
可证件为准）一般项目：医学研究和试验发展（除人体干
主营业务 细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用）；工程和技术研
究和试验发展（除人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发
和应用，中国稀有和特有的珍贵优良品种）；技术服务、
技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；
销售代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法
自主开展经营活动）
主要股东/实际控制 丁健
人
（二）股权结构
截至本公告披露日，标的公司的前二十名股东信息如下：
序 股东名称或姓名 持股数量 持股比例
号 （万股）
1 丁健 15,094.89 21.02%
2 Bassanite Gem Limited 5,294.16 7.37%
3 上海合赢生物科技合伙企业(有限合伙) 4,406.76 6.14%
4