广东宏大:关于修订《公司章程》及相关议事规则的公告

证券代码：002683 证券简称：广东宏大 公告编号：2025-048
广东宏大控股集团股份有限公司
关于修订《公司章程》及相关议事规则的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东宏大控股集团股份有限公司（下称“公司”）于 2025 年 8 月 1
日召开第六届董事会 2025 年第五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》，根据《中华人民共和国公司法》及《上市公司章程指引》等最新法律法规、规范性文件的要求，结合公司实际经营情况，公司拟对《公司章程》以及《股东大会议事规则》《董事会议事规则》有关条款进行修订，修订后《股东大会议事规则》将更名为《股东会议事规则》，同时公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，监事会（监事）将在股东会审议通过后停止履职，《监事会议事规则》相应废止。
《公司章程》修订如下：
1、将《公司章程》中有关“股东大会”的表述统一修订为“股东会”；
2、删除《公司章程》关于“监事”及“监事会”的相关内容表述，将《公司章程》中有关“监事会”的职责统一修订为“审计委员会”履行，并删除原“第七章 监事会”整个章节；

3、除上述调整外，《公司章程》其余修订具体如下：
序号 修订前 修订后
1 第三十三条 公司股东享有下列权利： 第三十三条 公司股东享有下列权利：
... ...
（五）查阅本章程、股东名册、公司债券存 （五）查阅本章程、股东名册、公司债
根、股东大会会议记录、董事会会议决议、 券存根、股东会会议记录、董事会会议
监事会会议决议、财务会计报告； 决议、财务会计报告；
... ...
2 第三十六条 董事、高级管理人员执行公司 第三十六条 审计委员会成员以外的董
职务时违反法律、行政法规或者本章程的 事、高级管理人员执行公司职务时违反
规定，给公司造成损失的，连续 180 日以上 法律、行政法规或者本章程的规定，给
单独或合并持有公司 1%以上股份的股东有 公司造成损失的，连续 180 日以上单独
权书面请求监事会向人民法院提起诉讼； 或合并持有公司 1%以上股份的股东有
监事会执行公司职务时违反法律、行政法 权书面请求审计委员会向人民法院提
规或者本章程的规定，给公司造成损失的， 起诉讼；审计委员会成员执行公司职务
股东可以书面请求董事会向人民法院提起 时违反法律、行政法规或者本章程的规
诉讼。 定，给公司造成损失的，前述股东可以
监事会、董事会收到前款规定的股东书面 书面请求董事会向人民法院提起诉讼。
请求后拒绝提起诉讼，或者自收到请求之 审计委员会、董事会收到前款规定的股
日起 30 日内未提起诉讼，或者情况紧急、 东书面请求后拒绝提起诉讼，或者自收
不立即提起诉讼将会使公司利益受到难以 到请求之日起 30 日内未提起诉讼，或
弥补的损害的，前款规定的股东有权为了 者情况紧急、不立即提起诉讼将会使公
公司的利益以自己的名义直接向人民法院 司利益受到难以弥补的损害的，前款规
提起诉讼。 定的股东有权为了公司的利益以自己
他人侵犯公司合法权益，给公司造成损失 的名义直接向人民法院提起诉讼。
的，本条第一款规定的股东可以依照前两 他人侵犯公司合法权益，给公司造成损
款的规定向人民法院提起诉讼。 失的，本条第一款规定的股东可以依照
前两款的规定向人民法院提起诉讼。
3 第四十一条 股东大会是公司的权力机构， 第四十一条 公司股东会由全体股东组
依法行使下列职权： 成。股东会是公司的权力机构，依法行
（一）决定公司的经营方针和投资计划； 使下列职权：
（二）选举和更换非由职工代表担任的董 （一）选举和更换董事，决定有关董事
事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项； 的报酬事项；
（三）审议批准董事会的报告；（四）审议 （二）审议批准董事会的报告；
批准监事会报告； （三）审议批准公司的利润分配方案和
（五）审议批准公司的年度财务预算方案、 弥补亏损方案；
决算方案； （四）对公司增加或者减少注册资本作
（六）审议批准公司的利润分配方案和弥 出决议；
补亏损方案； （五）对发行公司债券作出决议；
（七）对公司增加或者减少注册资本作出 （六）对公司合并、分立、解散、清算
决议； 或者变更公司形式作出决议；
（八）对发行公司债券作出决议； （七）修改本章程；
（九）对公司合并、分立、解散、清算或者 （八）对公司聘用、解聘承办公司审计
变更公司形式作出决议； 业务的会计师事务所作出决议；
（十）修改本章程； （九）审议批准第四十二条规定的担保
（十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作 事项；
出决议； （十）审议超过公司在一年内购买、出
（十二）审议批准第四十二条规定的担保 售重大资产超过公司最近一期经审计
事项； 的总资产 30％以上的事项；
（十三）审议超过公司在一年内购买、出售 购买、出售重大资产以资产总额和成交
重大资产超过公司最近一期经审计的总资 金额中的较高者作为计算标准，并按交
产 30％以上的事项；购买、出售重大资产 易事项的类型在连续十二个月内累计
以资产总额和成交金额中的较高者作为计 计算。已按照规定履行相关审核义务
算标准，并按交易事项的类型在连续十二 的，不再纳入相关的累计计算范围。
个月内累计计算。已按照规定履行相关审 （十一）审议批准变更募集资金用途事
核义务的，不再纳入相关的累计计算范围。 项；
（十四）审议批准变更募集资金用途事项； （十二）审议股权激励计划和员工持股
（十五）审议股权激励计划和员工持股计 计划；
划； （十三）审议批准财务资助对象最近一
（十六）财务资助对象最近一期财务报表 期财务报表数据显示的资产负债率超
数据显示的资产负债率超过 70%及单次财 过 70%及单次财务资助金额或者最近十
务资助金额或者最近十二个月内累计提供 二个月内累计提供财务资助金额超过
财务资助金额超过公司最近一期经审计净 公司最近一期经审计净资产 10%的对外
资产 10%的对外财务资助行为； 财务资助行为；
（十七）审议法律、行政法规、部门规章或 （十四）审议法律、行政法规、部门规
本章程规定应当由股东大会决定的其他事 章或本章程规定应当由股东会决定的
项。 其他事项。
上述股东大会的职权不得通过授权的形式 除法律、行政法规、中国证监会规定或
由董事会或其他机构和个人代为行使。 证券交易所规则另有规定外，上述股东
会的职权不得通过授权的形式由董事
会或其他机构和个人代为行使。
4 第五十四条 公司召开股东大会，董事会、 第五十四条 公司召开股东会，董事会、
监事会以及单独或者合并持有公司 3%以上 审计委员会以及单独或者合计持有公
股份的股东，有权向公司提出提案。 司 1%以上股份的股东，有权向公司提出
单独或者合计持有公司 3%以上股份的股 提案。
东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时 单独或者合计持有公司 1%以上股份的
提案并书面提交召集人。召集人应当在收 股东，可以在股东会召开 10 日前提出
到提案后 2 日内发出股东大会补充通知， 临时提案并书面提交召集人。召集人应
公告临时提案的内容。 当在收到提案后 2 日内发出股东会补充
... 通知，公告临时提案的内容，并将该临
股东大会通知中未列明或不符合本章程第 时提案提交股东会审议。但临时提案违
五十三条规定的提案，股东大会不得进行 反法律、行政法规或者公司章程的规
表决并作出决议。 定，或者不属于股东会职权范围的除
外。
...
股东会通知中未列明或不符合本章程
规定的提案，股东会不得进行表决并作
出决议。
5 第六十七条 股东大会召开时，本公司全体 第六十七条 股东会要求董事、高级管
董事、监事和董事会秘书应当出席会议，经 理人员列席会议的，董事、高级管理人
理和其他高级管理人员应当列席会议。 员应当列席并接受股东的质询。
6 第六十八条 股东大会由董事长主持。董事 第六十八条 股东会由董事长主持。董
长不能履行职务或不履行职务时，由半数 事长不能履行职务或不履行职务时，由
以上董事共同推举的一名董事主持。 过半数董事共同推举的一名董事主持。
监事会自行召集的股东大会，由监事会主 审计委员会自行召集的股东会，由审计
席主持。监事会主席不能履行职务或不履 委员会召集人