*ST高鸿:2025年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：000851 证券简称：*ST 高鸿 公告编号：2025-081
大唐高鸿网络股份有限公司
2025 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会未出现否决议案的情形。
2．本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开基本情况
1.股东大会届次：2025 年第三次临时股东大会
2.股东大会的召集人：公司董事会
3.本公司第十届董事会第二十一次会议决定，提请召开公司 2025 年第三次
临时股东大会，召集程序符合有关法律法规、行政规章、其他规范性文件及《公司章程》的规定。
4.会议召开日期和时间：2025 年 07 月 31 日（星期四）14 时 30 分；
网络投票时间：通过互联网投票系统投票时间为 2025 年 07 月 31 日（星期
四）上午 9:15 至 2025 年 07 月 31 日 15:00 的任意时间；通过交易系统进行网络
投票的时间为 2025 年 07 月 31 日（星期四）上午 9:15～9:25、9:30～11:30，
下午 13:00～15:00。
5.总体出席情况
出席会议的股东及股东授权代表共计 812 人,代表股份 249,859,340 股，占
公司有表决权股份总数的 21.58%。
6.出席现场股东和网络投票股东情况
现场出席股东大会的股东及股东代理人 6 人,代表股份 10,859,963 股，占
公司有表决权股份总数的 0.94%；通过网络投票的股东 806 人,代表股份238,999,377 股，占公司有表决权股份总数的 20.64%。
7.公司董事长，部分监事、高管人员、董事会秘书出席了会议。公司聘请的北京海润天睿律师事务所律师闫凌燕、刘恋恋出席了会议并出具了法律意见书。
二、提案审议表决情况
（一）本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案：
表决意见
议案 议案名称 同意 反对 弃权 表决
序号 股 份 数 量 占 有 效 表 股份数量 占 有 效 表 股份数量 占 有 效 表结果
（股） 决权比例 （股） 决权比例 （股） 决权比例
1.00 《关于购买董监高责任险的议案》 227,729,697 91.5700% 18,897,932 7.5989% 2,066,922 0.8311% 通过
注：关联股东付景林先生回避表决
（二）出席本次会议中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
表决意见
同意 反对 弃权
议案 议案名称 占 出 席 会 占 出 席 会 占 出 席 会 表决
序号 股份数量 议 中 小 股 股份数量 议 中 小 股 股份数量 议 中 小 股 结果
（股） 东 所 持 股 （股） 东 所 持 股 （股） 东 所 持 股
份的比例 份的比例 份的比例
1.00 《关于购买董监高责任险的议案》 78,867,685 79.0000% 18,897,932 18.9296% 2,066,922 2.0704% 通过
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京海润天睿律师事务所
2.律师姓名：闫凌燕、刘恋恋
3.结论性意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1．北京海润天睿律师事务所《关于大唐高鸿网络股份有限公司 2025 年第三
次临时股东大会的法律意见书》
2．经与会董事与决议人签字的股东大会决议。
特此公告。
大唐高鸿网络股份有限公司董事会
2025 年 07 月 31 日