神马电力:关于以集中竞价交易方式回购股份的预案

证券代码：603530 证券简称：神马电力 公告编号：2025-057
江苏神马电力股份有限公司
关于以集中竞价交易方式回购股份的预案
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 回购股份金额：不低于人民币 30,000 万元（含），不高于人民币 40,000 万
元（含）；
● 回购股份资金来源：自有资金或自筹资金（含股票回购专项贷款资金等）；
● 回购股份用途：本次回购的股份拟全部用于江苏神马电力股份有限公司（以下简称“公司”）股权激励及/或员工持股计划。公司如未能在股份回购实施完成之后 36 个月内使用完毕已回购的股份，尚未使用的已回购股份将予以注销；
● 回购股份价格：不超过人民币 38 元/股（含），该回购价格上限不高于董事
会通过回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%；
● 回购股份方式：拟通过上海证券交易系统以集中竞价交易的方式进行股份回购；
● 回购股份期限：自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内；
● 相关股东是否存在减持计划：截至本公告日，经问询，公司持股 5%以上股东陈小琴女士未来 3 个月、未来 6 个月在满足减持法律法规相关要求的前提下，存在股份减持计划。此外，公司其他董事、高管、控股股东、实际控制人及一致
行动人、持股 5%以上的股东未来 3 个月、未来 6 个月暂无减持计划。若未来前述
主体拟实施股份减持计划，将严格遵守法律法规规定及时履行信息披露义务；
● 相关风险提示：若公司股票价格持续超出回购方案披露的价格上限，则存在回购方案无法实施或只能部分实施的风险；若本次回购股份所需资金未能到位，可能存在回购方案无法实施或者部分实施的风险；若公司生产经营、财务情况、外部客观情况等发生重大变化，或其他导致公司董事会决定终止本次回购方案的
事项发生，则存在可能根据规则变更或终止回购方案的风险；本次回购股份将用于公司股权激励及/或员工持股计划，若公司未能实施上述用途，未使用部分将依法予以注销，存在债权人要求公司提前清偿债务或要求公司提供相应担保的风险；本次回购股份将用于公司股权激励及/或员工持股计划，将存在因公司股权激励及/或员工持股计划未能经公司董事会和股东会等决策机构审议通过、激励对象放弃认购等原因，导致已回购股票无法全部授出的风险；其他可能导致回购方案无法按计划实施的风险。
一、 回购方案的审议及实施程序
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于支持上市公司回购股份的意见》《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件规定：
2025 年 7 月 29 日，公司召开第五届董事会第二十九次会议，以“同意 9 票，
反对 0 票，弃权 0 票”的表决结果，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。
根据《江苏神马电力股份有限公司章程》第二十四条的规定，公司回购股份用于员工持股计划或者股权激励，经三分之二以上董事出席的董事会会议决议通过，无需股东会审议。
上述实施程序符合《上市公司股份回购规则》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等法律法规及规范性文件的规定。
二、 回购预案的主要内容
本次回购预案的主要内容如下：
回购方案首次披露日 2025/7/30
回购方案实施期限 待董事会审议通过后 12 个月
方案日期及提议人 2025/7/29，由董事会提议
预计回购金额 30,000万元~40,000万元
回购资金来源 其他：自有资金或自筹资金（含股票回购专项贷款资
金等）
回购价格上限 38元/股
□减少注册资本
回购用途 √用于员工持股计划或股权激励
□用于转换公司可转债
□为维护公司价值及股东权益
回购股份方式 集中竞价交易方式

回购股份数量 789.5万股~1,052.6万股（依照回购价格上限测算）
回购股份占总股本比例 1.83%~2.44%
（一） 回购股份的目的
基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为建立完善的公司长效激励机制，充分调动公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益紧密结合在一起，促进公司健康可持续发展，在结合公司经营及业务发展情况、财务状况等基础上，公司拟使用自有资金或自筹资金（含股票回购专项贷款资金等）回购公司部分社会公众股股份，用于公司股权激励及/或员工持股计划。
（二） 拟回购股份的种类
公司发行的人民币普通股 A 股。
（三） 回购股份的方式
拟通过上海证券交易系统以集中竞价交易的方式进行股份回购。
（四） 回购股份的实施期限
1、自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。公司经营管理层将根据董事会决议，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施。在回购方案实施期间，如公司股票因筹划重大事项连续停牌 10 个交易日以上的，回购方案将在公司股票复牌后顺延实施并及时披露。
2、若在此期限内触及以下条件，则回购期限提前届满：
（1）在回购期限内，公司回购股份金额达到最高限额，则本次回购方案实施完毕，即回购期限自该日起提前届满；
（2）在回购期限内，公司回购股份金额达到下限，则回购期限可自公司决定终止本回购方案之日起提前届满；
（3）如公司董事会决定终止本次回购方案，则回购期限自董事会决议终止本次回购方案之日起提前届满。
（五） 拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额
本次股份回购完成后，公司拟将所回购的股份全部用于后期实施股权激励及/或员工持股计划。本次回购股份的资金总额不低于人民币 30,000 万元（含），不高
于人民币 40,000 万元（含）。若按本次回购股份价格上限 38 元/股（含），本次回
购资金下限人民币 30,000 万元（含）、上限人民币 40,000 万元（含）分别进行测
算，预计可回购股份数量约为 789.5 万股和 1,052.6 万股，约占公司总股本（按目
前公司总股本 431,684,575 股计算）的比例为 1.83%和 2.44%。若公司在回购期间
发生资本公积金转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股等事宜，自股 价除权除息之日起，按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定相应调整回购 股份价格上限，回购股份数量和占公司总股本的比例相应变化。
（六） 回购股份的价格或价格区间、定价原则
公司本次回购A股股份的价格为不超过38元/股（含），该价格上限不高于董事 会通过回购股份决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。
具体回购价格由董事会授权公司管理层在回购实施期间，综合公司二级市场 股票价格、公司财务状况和经营状况等因素确定。
若公司在回购期间发生资本公积金转增股本、派发股票或现金红利、股票拆 细、缩股等事宜，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及上海证券交易所的 相关规定相应调整回购股份价格上限。
（七） 回购股份的资金来源
自有资金或自筹资金（含股票回购专项贷款资金等）。
公司已取得中信银行股份有限公司南通分行出具的《贷款承诺函》，承诺为公 司提供金额最高不超过3.5亿元人民币的股票回购专项贷款，贷款期限不超过3年， 贷款金额不超过回购实际使用资金的 90%。
（八） 预计回购后公司股权结构的变动情况
假设本次回购股权全部实施股权激励及/或员工持股计划并全部予以锁定，预 计公司股权结构的变动情况如下：
本次回购前 回购后 回购后
股份类别 （按回购下限计算） （按回购上限计算）
股份数量 比例（%） 股份数量 比例 股份数量 比例
（股） （股） （%） （股） （%）
有限售条件 4,219,801 0.98 12,114,537 2.81% 14,746,116 3.42%
流通股份
无限售条件 427,464,774 99.02 419,570,038 97.19% 416,938,459 96.58%
流通股份

股份总数 431,684,575 100.00 431,684,575 100.00 431,684,575 100.00
（九） 本次回购股份对公司日常经营、财务、研发、盈利能力、债务履行能
力、未来发展及维持上市地位等可能产生的影响的分析
根据公司 2025 年度第一季度报告（未经审计），截至 2025 年 3 月 31 日，公
司总资产为人民币 24.94 亿元，归属于上市公司股东的净资产 18.48 亿元，资产负
债率为 25.88%，货币资金 4.01 亿元，流动资产为人民币 16.16 亿元。若回购金额
上限人民币 40,000 万元全部使用完毕，按 2025 年 3 月 31 日的财务数据测算，回
购资金约占公司总资产的比重为 16.04%、约占流动资产的比重为 24.75%、约占归 属于上市公司股东的净资产的比重为 21.64%。
根据上述财务数据结合公司稳健的生产经营、正常销售回款等因素，公司认
为不低于人民币 30,000 万元（含），不高于人民币 40,000 万元（含）的股份回购
金额，不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响，股份回购计划的实施 不会导致公司控制权发生变化，不会导致公司的股权分布不符合上市条件。
（十） 上市公司董事、高管、控股股东、实际控制人及一致行动人在董事会
做出回购股份决议前 6 个月内是否买卖本公司股份的情况，是否存在单独或者与 他人联合进行内幕交易及操纵市场行为的说明，以及在回购期间的增减持计划
截至本公告披露日，公司董事、高管、控股股东、实际控制人及一致行动人 在董事会作出回购股份决议前6个月内未买卖本公司股份。以上人员均不存在与本 次回购方案存在利益冲突、不存在内幕交易及市场操纵的情况。公司持股5%以上 股东陈小琴女士在未来3个月、未来6个月在满足减持法律法规相关要求的前提下， 存在股份减持计划。此外，公司其他董事、高管、控股股东、实际控制人及一致 行动人、持股5%以上的股东在回购期间暂无增减持计划。若上述主体未来拟实施 股份增减持计划，公司将按相关规定及时履行信息披露义务。
（十一） 上市公司向董事、高管、控股股东、实际控制人及一致行动人、
持股 5%以上的股东问询未来 3 个月、未来 6 个月是否存在减持计划的具体情况
经问询，公司持股 5%以上股东陈小琴女士未来 3 个月、未来 6 个月在满足减
持法律法规相关要求的前提下，存在股份减持计划。此外，公司其他董事、高管、
控股股东、实际控制人及一致行动人、持股 5%以上的股东未来 3 个月、未来 6 个
月暂无减持计划。若未来前述主体拟实