同力股份:2025年第二次临时股东会决议公告

证券代码：834599 证券简称：同力股份 公告编号：2025-101
陕西同力重工股份有限公司
2025 年第二次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 7 月 23 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：公司董事长叶磊先生
6.召开情况合法合规的说明：
公司已于 2025 年 7 月 7 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）
披露《陕西同力重工股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-066）。
本次股东会会议召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《陕西同力重工股份有限公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共 26 人，持有表决权的股份总数264,649,472 股，占公司有表决权股份总数的 57.9679%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 16 人，持有表决权的股份总数
27,530,390 股，占公司有表决权股份总数的 6.0302%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况
1.公司在任董事 6 人，出席 6 人，拟任董事薛晓强、安杰、王爱东、范建
明现场出席；职工代表董事何文力现场出席；
2.公司在任监事 3 人，出席 1 人；监事会主席郭振军、监事谭世鸿无法现场
出席，通过腾讯会议参加；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消公司监事会并修订<公司章程>》的议案；
1.议案表决结果：
同意股数 264,643,564 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9978%；
反对股数 5,908 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0022%；弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于废止<陕西同力重工股份有限公司股份有限公司监事会议
事规则>》的议案；
1.议案表决结果：
同意股数 264,643,564 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9978%；
反对股数 5,908 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0022%；弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）《关于制定及修订公司部分内部管理制度》的议案：
1. 议案表决结果：
(1) 审议通过《修订<股东会议事规则>》的议案;
同意股数 264,643,564 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9978%；
反对股数 5,908 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0022%；弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。
(2) 审议通过《修订<董东会议事规则>》的议案；
同意股数 264,643,564 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9978%；反
对股数 5,908 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0022%；弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。
(3) 审议通过《修订<对外投资管理制度>》的议案；
同意股数 264,643,564 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9978%；反
对股数 5,908 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0022% ；弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。
(4) 审议通过《修订<对外担保管理制度>》的议案；
同意股数 264,643,564 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9978%；反
对股数 5,908 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0022%；弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。
(5) 审议通过《修订<关联交易管理制度>》的议案；
同意股数 264,643,564 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9978%；反
对股数 5,908 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0022%；弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。
(6) 审议通过《修订<承诺管理制度>》的议案；
同意股数 264,643,564 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9978%；反
对股数 5,908 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0022%；弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。
(7) 审议通过《修订<利润分配管理制度>》的议案；

同意股数 264,643,564 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9978%；反
对股数 5,908 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0022%；弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。
(8) 审议通过《修订<募集资金管理制度>》的议案；
同意股数 264,643,564 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9978%；反
对股数 5,908 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0022%；弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。
(9) 审议通过《修订<投资者关系管理制度>》的议案；
同意股数 264,643,564 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9978%；反
对股数 5,908 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0022%；弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。
(10) 审议通过《修订<信息披露管理制度>》的议案；
同意股数 264,643,564 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9978%；反
对股数 5,908 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0022%；弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。
(11) 审议通过《修订<防范大股东及关联方占用公司资金制度>》的议案；
同意股数 264,643,564 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9978%；反
对股数 5,908 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0022%；弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。
(12) 审议通过《修订<网络投票实施细则>》的议案；
同意股数 264,643,564 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9978%；反
对股数 5,908 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0022%；弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。
(13) 审议通过《修订累积投票实施细则>》的议案；
同意股数 264,643,564 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9978%；反
对股数 5,908 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0022%；弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。
(14) 审议通过《制订<董事、高级管理人员离职管理制度>》的议案。
同意股数 264,643,564 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9978%；反
对股数 5,908 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0022%；弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。
2. 回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）累积投票议案表决情况
1.关于选举董事的议案表决结果
得票数占出
议案 席会议有效 是否当
议案名称 得票数
序号 表决权的比 选
例
4.01 《非独立董事樊斌先生》; 264,643,565 99.9978% 当选
4.02 《非独立董事薛晓强先生》； 264,643,565 99.9978% 当选
4.03 《非独立董事安杰先生》； 264,643,565 99.9978% 当选
4.04 《非独立董事李大开先生》； 264,643,565 99.9978% 当选
4.05 《非独立董事王爱东先生》。 264,643,565 99.9978% 当选
2.关于选举独立董事的议案表决结果
议案 得票数占出
议案名称 得票数 是否当选
序号 席会议有效

表决权的比
例
5.01 《独立董事倪丽丽女士》； 264,643,565 99.9978% 当选
5.02 《独立董事范建明先生》； 264,643,565 99.9978% 当选
5.03 《独立董事戴一凡先生》。 264,643,565 99.9978% 当选
（五）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
《修订<
利 润 分
3.07 38,434,547 99.9846% 5,908 0.0154% 0 0.0000%
配 管 理
制度>》。
（六）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
得票数占出
议案 议案 席会议有效
得票数 是否当选
序号