海川智能:关于召开2025年第二次临时股东会的通知

证券代码：300720 证券简称：海川智能 公告编号：2025-038 号
广东海川智能机器股份有限公司
关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东海川智能机器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议审议通过，定于2025年8月12日（星期二）下午13:30 召开2025年第二次临时股东会，审议公司第五届董事会第一次会议相关议案，本次会议采取网络投票与现场投票相结合的方式召开，现将召开本次会议的相关事宜通知如下：
一、召开会议基本情况
1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开日期与时间
（1）现场会议日期与时间：2025 年 8 月 12 日（星期二）13:30 开始；
（2）网络投票日期与时间：2025 年 8 月 12 日（星期二），其中通过深圳证券交
易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 8 月 12 日 9:15—9：25、9：30—11:30
和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 8月 12 日 9:15-15:00；
5、会议的召开及表决方式
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件 1）
委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种方式，不能重复投票。若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日：2025 年 8 月 6 日（星期三）
7、出席对象
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
其中公司股东郑锦康、郑雪芬、吴桂芳于 2025 年 3 月 14 日签署《表决权放弃协
议》，根据《表决权放弃协议》的约定，郑锦康、郑雪芬、吴桂芳将放弃其合法持有共计 38,375,361 股股份对应的表决权，表决权放弃期间自《表决权放弃协议》生效之日起至《表决权放弃协议》终止、解除或失效之日止，具体内容详见公司于 2025 年 3月 15 日披露的《关于控股股东签署<股份转让协议>暨控制权拟发生变更的提示性公告》（公告编号：2025-004 号）。同时郑锦康、郑雪芬、吴桂芳不可接受其他股东委托进行投票。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议地点
佛山市顺德区北滘镇黄龙村委会龙展路 3 号。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案名称及编码表如下：
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票
提案
审议《关于非独立董事与高级管理人员薪酬管理办
1.00 法的议案》 √
2.00 审议《关于公司独立董事津贴标准的议案》 √
以上提案均为普通决议议案，需由出席股东会的股东（包括股东代理人）所
持表决权过半数以上通过。所有提案表决结果将对中小投资者进行单独计票。
2、披露情况

上述提案经2025年7月25日召开的第五届董事会第一次会议审议通过，并于2025年7月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上进行披露。
三、会议登记方法
1、登记方式：以信函或传真的方式进行登记，不接受电话方式登记。
2、登记时间：2025 年 8 月 7 日（星期四）-2025 年 8 月 11 日（星期一）上午 8:00
－11:30，下午 13:00－17:00。
3、登记地点及授权委托书送达地点:：佛山市顺德区北滘镇黄龙村委会龙展路 3号公司证券部。
4.登记和表决时提交文件的要求:
（1）自然人股东凭本人身份证、持股凭证进行登记；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托代理人本人身份证、授权委托书（详见附件 1）、委托人持股凭证和身份证登记。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人身份证明书、持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书（详见附件 1）、持股凭证进行登记；法人证券帐户卡和代理人身份证进行登记。
（3）异地股东可以传真或信函的方式于上述时登记，股东请仔细填写《参会股
东登记表》（附件 2），以便登记确认。传真在 2025 年 8 月 11 日 17：00 前送达公
司证券部，传真：0757-22393561。来信请寄：佛山市顺德区北滘镇黄龙村委会龙展路3 号（信封请注明“股东会”字样），不接受电话登记。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 3；
六、其他事项
1、会议联系方式
联系部门：公司证券部
联系地址：佛山市顺德区北滘镇黄龙村委会龙展路 3 号
邮政编码：528311
联系电话：0757-22393588
传真：0757-22393561
电子邮箱：hdmcw@highdream.net
联系人：林锦荣
2、股东及委托代理人出席会议的交通费、食宿费自理。
3、附件：
附件 1：授权委托书
附件 2：股东会参会股东登记表
附件 3：参加网络投票的具体操作流程
七、备查文件
公司第五届董事会第一次会议决议；
特此公告。
广东海川智能机器股份有限公司
董事会
2025 年 7 月 25 日
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席广东海川智能机器股
份有限公司于 2025 年 8 月 12 日召开的 2025 年第二次临时股东会，并代表本人
（本公司）行使表决权。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东会审议 的事项进行投票表决，并代为签署本次股东会需要签署的相关文件。
本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束 之时止，委托人对受托人的委托如下：
备注 同 反 弃
提案 提案名称 意 对 权
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积
投票提
案
1.00 审议《关于非独立董事与高级管理人员薪酬管理 √
办法的议案》
2.00 审议《关于公司独立董事津贴标准的议案》 √
1、对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权；对于累积投票提 案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的 选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选 举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不 同意某候选人，可以对该候选人投 0 票；
2、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同 意见。
3、股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准， 其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投 票表决，则以总议案的表决意见为准。

受托人（签字）：
受托人身份证号码：
委托人股东账号：
委托人持股数量： 股（实际持股数量以中登公司深圳分公司登记的股权
登记日下午收市时的数量为准）
委托人持股性质：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人（签字盖章）：
委托日期： 年 月 日
附注：1、单位委托须加盖单位公章；
2、本授权委托的有效期自本授权委托书签署之日至本次股东会结束；
3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

广东海川智能机器股份有限公司
2025 年第二次临时股东会参会股东登记表
个人股东姓名/
法人股东名称
个人股东身份证号码/法人
股东统一社会信用代码
股东地址
股东账户号码
持股数量
是否本人参会
注：1、请用正楷字体填写完整的股东名称及地址（须与股东名册上所载的相同）。
2、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票， 网络投票程序如下：
一、投票的程序
1、投票代码：350720
2、投票简称：海川投票
3、填报表决意见或选举票数：对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权；对