宝鼎科技:第五届董事会第二十四次会议决议公告

证券代码：002552 证券简称：宝鼎科技 公告编号：2025-031
宝鼎科技股份有限公司
第五届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
宝鼎科技股份有限公司（以下简称“公司”） 第五届董事会第二十四次会议
于 2025 年 7 月 25 日上午 9：30 在宝鼎科技办公楼五楼会议室以现场结合通讯的
方式召开。本次会议的会议通知已于 2025 年 7 月 22 日以专人、邮件和电话方式
送达全体董事。会议应出席表决董事 9 人，实出席表决董事 9 人，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长张旭峰先生主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于子公司出售存货资产暨关联交易的议案》
鉴于公司全资子公司招远市河西金矿有限公司（以下简称“河西金矿”）持有的 3,868.48 吨废钢存货已成为闲置资产，为进一步优化资产结构，提高资产使用效率，河西金矿通过浙江产权交易所以公开挂牌的方式进行出售。该批废钢存
货评估值 990.8454 万元，挂牌价格 1,005.00 万元（此为含税价，增值税率 13%）。
挂牌期间征得包括宝鼎万企集团有限公司（以下简称“宝鼎集团”）在内 2 名意向购买方，宝鼎集团经过竞价最终以 1,007.00 万元摘牌。
宝鼎集团为公司 5%以上股东控制的企业，与公司存在关联关系，本次摘牌构成关联交易行为。具体内容详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网上的《关于子公司出售存货资产暨关联交易的公告》（公告编号：2025-033）。
公司董事会 2025 年第二次独立董事专门会议对本次关联交易进行了审议。全体独立董事一致同意该议案，并同意将该议案提交董事会审议。全体独立董事一致认为：本次关联交易履行了法定程序，定价公允、合理，未发现利用关联交
易调控利润、向关联人输送利益的行为，不存在损害公司及中小股东利益的情形；严格遵守关联董事回避制度，公司董事会的决策程序符合相关法规的规定。
表决结果：同意 7 票，反对 1 票，弃权 0 票。关联董事朱宝松回避表决，董
事李林昌投了反对票，反对理由：评估值不合理，远低于帐面原值。
三、备查文件
1、第五届董事会第二十四次会议决议；
2、第五届监事会第二十次会议决议；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
宝鼎科技股份有限公司
董事会
2025 年 7 月 26 日