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金百泽:关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

公告时间:2025-07-25 19:32:39

证券代码:301041 证券简称:金百泽 公告编号:2025-039
深圳市金百泽电子科技股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市金百泽电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 7 月
25 日召开第五届董事会第十八次会议,审议通过了《关于提请召开 2025 年第一
次临时股东大会的议案》,决定于 2025 年 8 月 11 日(星期一)14:30 召开 2025
年第一次临时股东大会,现将本次会议有关事项通知如下:
一、召开会议的基本情况
1、会议届次:2025 年第一次临时股东大会
2、会议的召集人:公司董事会
3、会议召开的合法、合规性:本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市金百泽电子科技股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的有关规定。
4、会议召开的日期和时间:
(1)现场会议召开时间:2025 年 8 月 11 日(星期一)14:30
(2)网络投票时间:2025 年 8 月 11 日(星期一)
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 8 月 11
日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00;
通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票
的具体时间为:2025 年 8 月 11 日(星期一)9:15-15:00。
5、会议的召开方式:本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 (1)现场投票:股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议; (2)网络投票:本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票 系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股权登记日登记在册的公司股东可 以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结果为准。
6、会议的股权登记日:2025 年 8 月 6 日(星期三)。
7、出席对象:
(1)在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人;于股权登记日下午深圳证券交易所收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;
(2)公司董事、监事和高级管理人员;
(3)公司聘请的律师;
(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点:深圳市福田区梅林中康路新一代产业园1栋15楼公司会议室。
9、股东大会召开 10 日前单独或者合计持有公司 1%以上已发行有表决权股
份的股东可以将临时提案书面提交公司董事会。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √
累积投票提案(提案 1.00、2.00 均采用等额选举)
《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事的
1.00 应选 3 人
议案》
1.01 选举武守坤先生为第六届董事会非独立董事 √
1.02 选举乔元先生为第六届董事会非独立董事 √
1.03 选举叶永峰先生为第六届董事会非独立董事 √
《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事的议
2.00 应选 2 人
案》

2.01 选举方先丽女士为第六届董事会独立董事 √
2.02 选举罗润华先生为第六届董事会独立董事 √
非累积投票提案
√作为投票对
《关于调整董事会人数、修订<公司章程>及相关议事规则
3.00 象的子议案
的议案》
数:(3)
3.01 《关于调整董事会人数并修订<公司章程>的议案》 √
3.02 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √
3.03 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
√作为投票对
4.00 《关于制定、修订部分公司治理制度的议案》 象的子议案
数:(6)
4.01 《关于修订<独立董事制度>的议案》 √
4.02 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 √
4.03 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 √
4.04 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 √
4.05 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 √
4.06 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》 √
5.00 《关于拟续聘 2025 年度审计机构的议案》 √
本次股东大会拟审议的议案如下:
1、上述 1 和 2 项议案均采用累积投票制进行表决,股东所拥有的选举票数
为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事、非独立董事的表决分别进行,逐项表决。其中,独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后,股东大会方可进行表决。
2、议案 3 为特别决议事项,需经出席会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上表决通过;议案 4、5 为普通决议事项,即由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的过半数通过。

3、上述议案已经由公司第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十八
次会议审议通过,具体内容详见 2025 年 7 月 25 日公司披露于巨潮资讯网(htt
p://www.cninfo.com.cn)的相关公告及文件。
4、根据《上市公司股东会规则》等要求,公司将对中小投资者的表决结果进行单独计票并披露。其中,中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记时间:2025 年 8 月 8 日(星期五)上午 9:00-下午 17:00。
2、登记地点:深圳市福田区梅林中康路新一代产业园 1 栋 15 楼公司董事会
办公室。
3、登记方式:现场登记、信函或邮件方式登记。
(1)全体股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
(2)自然人股东亲自出席的,凭本人身份证、股东证券账户卡或相关证明文件办理登记;自然人股东委托代理人出席的,代理人凭代理人的身份证、授权委托书(附件 2)、委托人的身份证(复印件)、委托人的证券账户卡或相关证明文件办理登记。
(3)法人股东的法定代表人出席的,凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡或相关证明文件办理登记;法人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证、法定代表人出具的授权委托书(附件 2)、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡或相关证明文件办理登记。
(4)异地股东可采用信函或电子邮件的方式登记,信函、电子邮件需于 2025
年 8 月 8 日(星期五)17:00 前送达公司,股东信函登记以当地邮戳为准。股东
请仔细填写《参会登记表》(附件 3),以便登记确认。
(5)本次股东大会不接受电话登记。
(6)注意事项:出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理确认手续。
4、会议联系方式

联系地址:深圳市福田区梅林中康路新一代产业园 1 栋 15 楼公司董事会办
公室。
联系人:王丽美、吴静怡
电话:0755-2652 5959
传真:0755-2673 3968
邮编:518000
电子邮箱:investor@kingbrother.com
5、出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统(网址:http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、公司第五届董事会第十八次会议决议;
2、公司第五届监事会第十八次会议决议;
3、其他备查文件。
六、附件
附件 1:参加网络投票的具体操作流程
附件 2:授权委托书
附件 3:参会登记表
深圳市金百泽电子科技股份有限公司董事会
2025 年 7 月 26 日

参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码:351041
投票简称:百泽投票
2. 填报

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