佛塑科技:佛塑科技2025年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：000973 证券简称：佛塑科技 公告编号：2025-42
佛山佛塑科技集团股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、特别提示
本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。
二、会议召开的情况
1．现场会议召开时间：2025 年 7 月 25 日（星期五）上午 11:30 时
2. 网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2025 年 7 月 25 日的交易
时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：开始投票的时间
为 2025 年 7 月 25 日上午 9:15，结束时间为 2025 年 7 月 25 日下午 3:00。
3．现场会议召开地点：广东省佛山市禅城区张槎街道轻工三路 7 号自编 2 号楼一
楼 A1 会议室
4．召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
5．召集人：公司董事会
6．主持人：公司董事长唐强
7．本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》
《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规 定。
三、会议的出席情况
参加本次会议表决的股东及股东代理人 702 名，代表公司有表决权股份
269,645,326 股，占公司有表决权股份总数的 27.873%。其中：参加本次股东大会现
场会议的股东代表 1 名，代表公司有表决权股份 258,760,512 股，占公司有表决权股
份总数的 26.747%；参加本次股东大会网络投票的股东 701 名，代表公司有表决权股 份 10,884,814 股，占公司有表决权股份总数的 1.125%；参加本次股东大会现场会议 投票表决及网络投票表决的中小股东及中小股东代表 701 名，代表公司有表决权股份 10,884,814 股，占公司有表决权股份总数的 1.125%。
公司监事会主席叶志超因工作原因请假，公司 7 名董事、2 名监事、2 名高级管
理人员及见证律师出席了会议，其中独立董事肖继辉以视频方式参会。
四、提案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于公司拟公开挂牌转让全资子公司佛山市三水长丰塑胶有 限公司 100%股权的议案》
全体出席股东的表决情况 中小投资者的表决情况
表决
意见 代表股份数（股） 占出席会议股东所持有 代表股份数（股） 占出席会议的中小投资者所
表决权股份总数的比例 持有表决权股份总数的比例
同意 268,758,426 99.671% 9,997,914 91.852%
反对 764,300 0.283% 764,300 7.022%
弃权 122,600 0.045% 122,600 1.126%

（二）审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》
全体出席股东的表决情况 中小投资者的表决情况
表决
意见 代表股份数（股） 占出席会议股东所持有 代表股份数（股） 占出席会议的中小投资者所
表决权股份总数的比例 持有表决权股份总数的比例
同意 268,578,226 99.604% 9,817,714 90.196%
反对 880,200 0.326% 880,200 8.086%
弃权 186,900 0.069% 186,900 1.717%
（三）审议通过了《关于续聘公司 2025 年度内部控制审计机构的议案》
全体出席股东的表决情况 中小投资者的表决情况
表决
意见 代表股份数（股） 占出席会议股东所持有 代表股份数（股） 占出席会议的中小投资者所
表决权股份总数的比例 持有表决权股份总数的比例
同意 268,549,926 99.594% 9,789,414 89.936%
反对 894,700 0.332% 894,700 8.220%
弃权 200,700 0.074% 200,700 1.844%
五、律师出具的法律意见
1．律师事务所名称：北京大成（广州）律师事务所
2．律师姓名：魏涛、易明晓
3．结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法 规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法 有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
六、备查文件
1.公司 2025 年第二次临时股东大会决议
2.法律意见书
特此公告。
佛山佛塑科技集团股份有限公司
董 事 会
二〇二五年七月二十六日