久祺股份:关于修订《公司章程》及制定、修订部分治理制度的公告

证券代码：300994 证券简称：久祺股份 公告编号：2025-037
久祺股份有限公司
关于修订《公司章程》及制定、修订相关治理制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
久祺股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 7月 25日召开第三届董事会
第三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商登记的议案》《关于制定和修订公司部分治理制度的议案》，同意对《公司章程》的部分条款进行修订。
该事项尚需提交公司股东大会审议，现将具体情况公告如下：
一、《公司章程》修订情况
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等最新法律法规、规范性文件的要求，公司结合实际经营情况，拟对《公司章程》中的部分条款进行修订。本次修订完成后，公司不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，原《久祺股份有限公司监事会议事规则》相应废止，具体修订内容如下：

修订前 修订后
第一条 第一条
为维护公司、股东和债权人的合法权益 为维护公司、股东、职工和债权人的合
，规范公司的组织和行为，根据《中华人民 法权益，规范公司的组织和行为，根据《中共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 》）、《中华人民共和国证券法》（以下简券法》）等法律、行政法规、部门规章、规 称《证券法》）等法律、行政法规、部门规
范性文件，制订本章程。 章、规范性文件，制定本章程。
第六条 第六条
公司注册资本为人民币23,308.8万元。 公司注册资本为人民币23,308.8万元，
已发行的股份数为23,308.8万股。
第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条
代表公司执行事务的董事为公司的法定
代表人，由董事会选举产生或更换。
担任法定代表人的董事辞任的，视为同
时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公
司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定
新的法定代表人。
第九条
法定代表人以公司名义从事的民事活动
新增 ，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的
限制，不得对抗善意相对人。法定代表人因
为执行职务造成他人损害的，由公司承担民
事责任。公司承担民事责任后，依照法律或
者本章程的规定，可以向有过错的法定代表
人追偿。

第九条 第十条
公司全部资产分为等额股份，股东以其认 股东以其认购的股份为限对公司承担责
购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部 任，公司以其全部财产对公司的债务承担责
资产对公司的债务承担责任。 任。
第十条 第十一条
本公司章程自生效之日起，即成为规范公 本公司章程自生效之日起，即成为规范
司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之 公司的组织与行为、公司与股东、股东与股间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对 东之间权利义务关系的具有法律约束力的文公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有 件，对公司、股东、董事、高级管理人员具法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起 有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经 股东，股东可以起诉公司董事、高级管理人理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司， 员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其 、董事、高级管理人员。
他高级管理人员。
第十一条
第十二条
本章程所称其他高级管理人员是指公司的
副总经理、财务总监、董事会秘书以及经公司 本章程所称高级管理人员是指公司的总
董事会聘任的其他高级管理人员。 经理、副总经理、财务总监、董事会秘书以
及经公司董事会聘任的其他高级管理人员。
第十三条
新增 公司根据中国共产党章程的规定，设立
共产党组织、开展党的活动。公司为党组织
的活动提供必要条件。
第十五条 第十七条
公司股份的发行，实行公开、公平、公正 公司股份的发行，实行公开、公平、公
的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利 正的原则，同种类的每一股份具有同等权利
。 。
同次发行的同种类股票，每股的发行条件 同次发行的同类别股份，每股的发行条
和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的 件和价格应当相同；认购人所认购的股份，
股份，每股应当支付相同价额。 每股的发行条件和价格相同；认购人所认购
的股份，每股支付相同价额。
第十六条 第十八条
公司发行的股票，以人民币标明面值，面 公司发行的面额股，以人民币标明面值
值每股一元。 ，面值每股一元。
第十九条 公司股份总数为23,308.8万股 第二十一条 公司已发行的股份数为23,
，均为普通股。 308.8万股。公司的股本结构为：普通股23,
308.8万股，其他类别股0股，每股面额为1
元。
第二十二条 公司或公司的子公司（包
括公司的附属企业）不得以赠与、垫资、担
保、借款等形式，为他人取得本公司或者其
母公司的股份提供财务资助，公司实施员工
第二十条 公司或公司的子公司（包括公司的 持股计划的除外。
附属企业）不以赠与、垫资、担保、补偿或贷 为公司利益，经董事会决议，公司可以
款等形式，对购买或者拟购买公司股份的人提 为他人取得本公司或者其母公司的股份提供
供任何资助。 财务资助，但财务资助的累计总额不得超过
已发行股本总额的10%。董事会作出决议应
当经全体董事的2/3以上通过。
违反前两款规定，给公司造成损失的，
负有责任的董事、高级管理人员应当承担赔
偿责任。
第二十三条
公司根据经营和发展的需要，依照法律
、法规的规定，经股东会作出决议，可以采
用下列方式增加资本：
（一）向不特定对象发行股份；
第二十一条 公司根据经营和发展的需要 （二）向特定对象发行股份；
，依照法律、法规的规定，经股东大会分别作
出决议，可以采用下列方式增加资本： （三）向现有股东派送红股；
（一）公开发行股份； （四）以公积金转增股本；
（二）非公开发行股份；
（三）向现有股东派送红股； （五）法律、行政法规以及中国证监会
规定的其他方式。
（四）以公积金转增股本；
（五）法律、行政法规规定以及中国证监 董事会可以决定在3年内发行不超过已
会批准的其他方式。 发行股份50%的股份。董事会作出决议应当