华之杰:华之杰2025年第一次临时股东大会会议资料

证券代码：603400 证券简称：华之杰
苏州华之杰电讯股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会
会议资料
2025 年 8 月
江苏 苏州

目 录

会议须知......1
会议议程......3
会议议案......5
议案 1：关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案......5
议案 2：关于变更公司注册资本、公司类型、经营范围、取消监事会暨修订
《公司章程》并办理工商变更登记的议案......7
议案 3：关于修订股东会议事规则的议案......76
议案 4：关于修订董事会议事规则的议案......77
议案 5：关于修订累积投票制实施细则的议案......78
议案 6：关于修订独立董事工作制度的议案......79
议案 7：关于修订募集资金使用管理制度的议案......80
议案 8：关于修订对外担保管理办法的议案......81
议案 9：关于修订关联交易管理办法的议案......82
议案 10：关于修订对外投资管理办法的议案......83
议案 11：关于修订董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度
的议案......84
议案 12：关于修订控股股东及实际控制人行为规范的议案......85
议案 13：关于公司 2025 年第一季度利润分配方案的议案......86
苏州华之杰电讯股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会会议须知
为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证本次股东大会的顺利进行，苏州华之杰电讯股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）根据相关法律法规及《公司章程》的规定，特制定本会议须知，请出席股东大会的全体人员自觉遵守：
一、参加本次股东大会的 A 股股东为截至本次股东大会股权登记日收市后
在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东。参加现场会议的股东或股东代表（以下简称“股东”）应按规定出示身份证或法人单位证明以及授权委托书等证件，经律师验证合格后方可出席会议。
二、参加现场会议的股东请按时进入会场，听从工作人员安排入座。会议主持人报告现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数后宣布会议开始，在此之后进入会场的股东不得通过现场方式表决。特殊情况，应经大会工作组同意并向律师申报同意后方可计入表决数。
三、与会者应保持会场正常秩序，会议期间不要大声喧哗，请关闭手机或调至静音状态。未经公司董事会同意，除公司工作人员外的任何人不得以任何方式进行摄像、录音、拍照。对违反本会议须知的行为，本会工作人员将及时制止，以保证会议正常进行，保障股东的合法权益。
四、出席现场会议的股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利，并履行法定义务。股东要求发言的，可事先向公司证券部登记，由公司统一安排，每位股东发言时间一般不超过 3 分钟，以使其他股东有发言机会。股东发言应围绕本次大会的议题，与本次大会议题无关或涉及内幕信息、商业秘密等方面的问题，大会主持人或相关负责人有权拒绝回答。

五、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。现场出席的股东在投票表决时，应在每项非累积投票议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”中任选一项打“√”，不选、多选或涂改均视为放弃表决。请股东务必在表决票上如实填写“股东名称”、“证件号码”、“证券账号”、“持股数量”并在“股东/股东代表（签名）”处签名，否则将视为放弃表决，表决结果计为“弃权”。
股东也可在网络投票时间内通过证券交易所交易系统行使表决权。同一股份只能选择现场、网络表决方式中的一种。同一股份出现重复表决的，以第一次投票结果为准。
六、参加现场会议的法人股股东，如有多名授权出席会议的代表，应推举一名首席代表，由该首席代表填写表决票。
七、股东大会对议案进行表决时，应当由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票，并当场公布表决结果，表决结果载入会议记录。
八、公司聘请北京市天元律师事务所对本次大会进行见证，并出具法律意见书。

苏州华之杰电讯股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会会议议程
一、会议召开方式
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
二、现场会议时间、地点、参会人员
1、时间：2025 年 8 月 1 日 13 点 30 分。
2、地点：江苏省苏州市吴中区胥口镇孙武路 1031 号公司六楼会议室。
3、参会人员：公司股东及股东代表，公司董事、监事、高级管理人员，公司聘请的见证律师，其他相关人员。
三、网络投票系统及起止时间
1、网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
2、网络投票起止时间：自 2025 年 8 月 1 日至 2025 年 8 月 1 日。
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
四、会议议程
（一）主持人宣读现场会议出席情况并宣布会议开始
（二）董事会秘书宣读本次股东大会会议须知
（三）推选计票人、监票人
（四）宣读并逐项审议议案
序号 议案名称
非累积投票议案

1 关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案
2 关于变更公司注册资本、公司类型、经营范围、取消监事会暨修订《公司章
程》并办理工商变更登记的议案
3 关于修订股东会议事规则的议案
4 关于修订董事会议事规则的议案
5 关于修订累积投票制实施细则的议案
6 关于修订独立董事工作制度的议案
7 关于修订募集资金使用管理制度的议案
8 关于修订对外担保管理办法的议案
9 关于修订关联交易管理办法的议案
10 关于修订对外投资管理办法的议案
11 关于修订董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度的议案
12 关于修订控股股东及实际控制人行为规范的议案
13 关于公司 2025 年第一季度利润分配方案的议案
（五）股东或股东代表发言及提问
（六）现场投票表决
（七）计票与监票
（八）主持人宣布现场会议表决结果
（九）休会，等待网络投票结果
（十）复会，汇总现场投票结果与网络投票结果
（十一）主持人宣布本次股东大会表决结果，宣读股东大会决议
（十二）见证律师宣读本次股东大会的法律意见书
（十三）主持人宣布会议结束

苏州华之杰电讯股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会会议议案
议案 1：
关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案
各位股东/股东代表：
苏州华之杰电讯股份有限公司（以下简称“公司”）在确保不影响募集资金投资项目正常进行、不变相改变募集资金用途、不影响公司正常生产经营与保证资金安全的情况下，公司及全资子公司拟使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，更好地实现公司现金的保值增值，维护公司全体股东的利益。
一、现金管理投资范围
现金管理投资产品为安全性高、流动性好、风险低、且投资期限最长不超过12 个月的保本型理财产品，包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、大额存单、收益凭证等。该现金管理产品不得用于质押，不得用于以证券投资为目的的投资行为。
二、现金管理额度及期限
暂时闲置的募集资金：单日最高余额不超过人民币 3.5 亿元，前述额度内可
滚动循环使用。
暂时闲置的自有资金：单日最高余额不超过人民币 2 亿元，前述额度内可滚动循环使用。
额度有效期：股东大会审议通过之日起 12 个月，到期后需重新履行审议程序。
三、实施方式
公司董事会提请股东大会授权公司管理层在上述额度范围和有效期内行使相关投资决策权并签署相关合同文件，具体事宜由公司财务部负责组织实施。
四、收益分配

公司使用部分闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将严格按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所关于募集资金的监管要求进行管理和使用。
公司使用部分闲置自有资金进行现金管理所获得的收益归公司所有。
五、投资风险及风险控制措施
理财产品已经过严格评估，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除受到市场波动的影响，导致理财产品的实际收益不可预期。公司将采取以下措施控制风险：
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择安全性高、流动性好的保本型理财产品，明确理财产品的金额、品种、期限以及双方权利义务和法律责任等。
2、公司财务部门将建立台账，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，严格控制投资风险。
3、公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全现金管理的审批和执行程序，有效开展和规范运行现金管理的投资产品购买事宜，确保资金安全。
4、公司内部审计机构、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
本议案已经公司第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过，请各位股东审议。
苏州华之杰电讯股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 1 日
议案 2：
关于变更公司注册资本、公司类型、经营范围、取消监事会
暨修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
各位股东/股东代表：
苏州华之杰电讯股份有限公司（以下简称“公司”）根据相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》进行系统性修订。
一、 变更注册资本、公司类型的情况
中国证券监督管理委员会于 2025 年 4 月 9 日出具《关于同意苏州华之杰电
讯股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕761 号），同意公司向社会公众发行股票的注册申请。
公司已向社会公众发行人民币普通股（A 股）25,000,000 股，根据天健会计
师事务所（特殊普通合伙）于 2025 年 6 月 16 日出具的《验资报告》（天健验
〔2025〕6-10 号），公司注册资本由人民币 75,000,000.00 元变更为人民币100,000,000.00